Panam¨¢, posible eslab¨®n en la 'trama Montesinos'

Mientras los peruanos descubren cada d¨ªa mas pruebas de haber sido gobernados por una cleptocracia organizada por el ex asesor peruano Vladimiro Montesinos y el ex presidente de ese pa¨ªs Alberto Fujimori, surge tambi¨¦n crecientes evidencias de que Panam¨¢ fue el primer eslab¨®n de un complejo proceso de blanqueo y ocultamiento de dinero. Sin embargo, a diferencia de las autoridades judiciales suizas, que han colaborado intensamente con los procuradores peruanos, las de Panam¨¢ han sido hasta ahora reticentes.

La transferencia, en 1998, de casi 450 millones de d¨®lares de las arcas del Banco de la Naci¨®n de Per¨² a la sede del entonces Banco Exterior de Espa?a (BEX) en Panam¨¢ se cocin¨® en varias entrevistas entre agentes de Vladimiro Montesinos y el gerente de la sucursal del banco espa?ol (que prefiere no ser identificado por su nombre). S¨®lo que ¨¦ste ¨²ltimo asegura que siempre pens¨® que estaba tratando con simples intermediarios de empresas proveedoras del Gobierno peruano, en lo que consider¨® una "operaci¨®n limpia".

De acuerdo con el gerente del antiguo BEX (hoy reconvertido en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA) en Panam¨¢, el Gobierno peruano "abri¨® una carta de cr¨¦dito" directamente para realizar la operaci¨®n. Se trataba de hacer llegar el dinero a la cuenta en el banco de una empresa que suministrar¨ªa las aeronaves, Treves Intora, con cuyos representantes se reuni¨® en varias ocasiones.

El objetivo final era la compra, por parte de las Fuerzas Armadas peruanas, de 36 naves de combate MiG-29 y SU-25, de fabricaci¨®n rusa, a Bielorrusia, por 402 millones de d¨®lares, as¨ª como el pago de 30 millones de d¨®lares en concepto de mantenimiento y repuestos, y de otros 13,5 millones, por un sistema de radar Nebo. "Las compras pueden no haberse limitado a los aviones", dice el banquero espa?ol. "La operaci¨®n surgi¨® cuando Per¨² entr¨® en guerra con Ecuador, y requiri¨® de una renovaci¨®n de armamento y equipo. As¨ª que parec¨ªa algo normal". Por eso, la fuente no descarta que pueda haber otros contratos con Marina o Tierra.

En todo caso, el BEX no intermedi¨® en ellas. El banquero espa?ol neg¨® que la operaci¨®n hubiera sido tan alambicada como describi¨® Juan Valencia Rosas, el testaferro de la organizaci¨®n que vendi¨® las aeronaves, ante la comisi¨®n que investiga el caso en Per¨². Valencia declar¨® que al menos 30 millones de d¨®lares destinados a un supuesto "mantenimiento" de los aviones pasaron por el Swiss Bank Corp. (Suiza), el National Bank of Florida (EE UU) y el Coestates Bank International (EE UU) antes de llegar a la cuenta de Treves Intora en Panam¨¢. Pero el entonces gerente del BEX asegura que "eso no fue as¨ª".

De acuerdo con ¨¦l, el Gobierno peruano no necesitaba hacer todos esos cambalaches para hacer llegar el dinero a Panam¨¢, puesto que se trataba de una "operaci¨®n de comercio exterior" importante, pero no extraordinaria, entre un Gobierno y unos suministradores de armamento.

"S¨ª, me reun¨ª con ellos en tres o cuatro ocasiones, a lo largo de unos cinco o seis meses... mucho antes de que comenzaran las transferencias de dinero", entre septiembre y diciembre de 1998, dice el antiguo gerente del BEX al mencion¨¢rsele los nombres de V¨ªctor Alberto Venero Garrido y su socio Luis Duthurburu Cubas, as¨ª como los de Moshe Rothschild Chassin, Claus Corpancho y Guillermo Burga Ortiz. "Que conste que yo no los mencion¨¦ motu proprio", a?ade.

A Venero apenas lo vio, dice, puesto que se limit¨® a acompa?ar a Duthurburu a las reuniones, para irse despu¨¦s. A Moshe lo describe como un hombre campechano y simp¨¢tico, que se present¨® como un habitual contratista del Ejecutivo peruano. Rotschild es, seg¨²n el diario La Rep¨²blica de Lima, un miembro del grupo de traficantes de armas que, bajo la protecci¨®n de Montesinos, fue fundamental en la venta de los aviones.

?ste recibi¨® la representaci¨®n del suizo Peter Jeney, representante de Montesinos, al que el banquero dice no haber conocido. "Nosotros atendimos a esos se?ores porque los contactos se hab¨ªan iniciado por el Ministerio de Defensa; si no, no los hubi¨¦ramos ni recibido. En este mundo, si alguien te viene con que quiere abrir una cuenta de 400 millones de d¨®lares, le dices: 'No, que me da la risa'. Nuestro cliente era el Ministerio de Defensa. Nuestros interlocutores eran, directamente, el viceministro de Econom¨ªa, Alfredo Jaililie Awapara, y el gerente del Departamento Internacional del Banco de la Naci¨®n, cuyo nombre no recuerdo".

Por ese motivo, la fuente supone que, a pesar de que por aquella ¨¦poca pudo haber otras compras de armamento, ¨¦stas no se hicieron a trav¨¦s de Panam¨¢. "Cualquier otro banco nos hubiera pedido referencias. Pero sospecho que abrieron cuentas de dep¨®sito en bancos locales, porque nos preguntaban por las tasas de inter¨¦s y nosotros no pod¨ªamos ofrecerles mucho. Es posible que parte del dinero de Treves Intora fuera depositado en alguna cuenta local, pero dudo que superara el mill¨®n o los dos millones".

Respecto a los otros actores paname?os de esta operaci¨®n, los representantes del bufete de abogados Alem¨¢n, Cordero, Galindo and Lee, el ex gerente del BEX dice que no se reuni¨® con ninguno de ellos. Jaime Alem¨¢n, hermano del canciller Jos¨¦ Miguel Alem¨¢n, cre¨® Treves Intora, inscrita en Bahamas.

Los directivos de Treves Intora, dos empleados de la firma de abogados paname?a, dieron la representaci¨®n a Jeney, quien, a su vez, se la traspas¨® a Rothschild. El bufete de abogados emiti¨® un comunicado recientemente en el que asegura que Montesinos no es cliente suyo y que ninguno de sus clientes le dio motivos para sospechar que lo representaba. La Rep¨²blica afirma que "ahora queda m¨¢s claro que la FAP no le compr¨® las aeronaves directamente a Beltech Export, la exportadora estatal de Bielorrusia, sino a una firma fantasma que s¨®lo se limit¨® a triangular el armamento para ganarse una jugosa coima".

Valencia -alias Pelayo, como era conocido en la organizaci¨®n de Montesinos- dijo a la comisi¨®n investigadora en Lima que el dinero de la operaci¨®n fue desviado mediante operaciones offshore, con ayuda de los servicios del bufete Alem¨¢n, Cordero, Galindo & Lee. Las cuentas en Panam¨¢ eran "cuentas bisagra", que serv¨ªan para desviar "las utilidades que ellos cre¨ªan conveniente" hacia otras cuentas en Bahamas, Grand Cayman, Islas V¨ªrgenes y otros (*CF13*)para¨ªsos(*CF*) fiscales.

El banquero espa?ol tampoco se vio con Generoso Guerra Moreno, el abogado que gestion¨® los papeles para que Montesinos consiguiera un visado de residente en Panam¨¢ en enero de 1999, durante el Gobierno de Ernesto P¨¦rez Balladares. Tampoco, dice, hubo contactos con representantes del local Banexpo (hoy Banco Uno), en el que Montesinos abri¨® las cuentas que sirvieron de garant¨ªa para gestionar sus documentos de residencia paname?os. Ni con el propio Montesinos cuando lleg¨® a Panam¨¢ en septiembre de 2000.

"Si te metes en las cuentas del BEX", asegura, "no vas a encontrar el nombre de Montesinos". Pero, para la fuente, lo verdaderamente interesante es "ad¨®nde fue a parar el dinero" desde la cuenta de Treves Intora. "Cuando se cerr¨® la operaci¨®n, no hubo casi movimiento en la cuenta de Treves Intora. El beneficiario de la carta de cr¨¦dito movi¨® todo el dinero. Cuando me fui del banco, la cuenta segu¨ªa abierta, pero completamente sin movimiento". ?Y qu¨¦ fue de los intermediarios? "Cuando concluy¨® la operaci¨®n, nunca m¨¢s volv¨ª a hacer negocios con ellos", dice. Aunque los volvi¨® a ver. "Siempre que ven¨ªan a Panam¨¢, me llamaban para saludar".