Las cuentas suizas de Montesinos
La Comisi¨®n Confederal abri¨® un expediente a los cuatro bancos que trabajaron con el facineroso
La difusi¨®n de v¨ªdeos que exhib¨ªan a pol¨ªticos peruanos vendi¨¦ndose a Vladimiro Montesinos oblig¨® a los bancos suizos a descubrir la existencia de 48 millones de d¨®lares (unos de 9.300 millones de pesetas) en cuentas del corruptor o de testaferros. 'El descubrimiento no fue casual o fruto de la informaci¨®n de un particular. No nos consta eso', manifestaron a este diario fuentes del equipo que acumula pruebas contra el ex asesor presidencial e investiga a m¨¢s de 500 personas. 'Los propios banqueros informaron sobre esas cuentas porque el esc¨¢ndalo era ya muy grande'. Montesinos permaneci¨® pr¨®fugo desde finales de octubre del 2000 al 23 de junio pasado.
Llov¨ªa sobre mojado. El congresista suizo Gysin Remo interpel¨® en marzo al Consejo Federal Suizo (poder Ejecutivo) acerca de las razones por las que el sector bancario hab¨ªa aceptado a un hombre cuyas relaciones con el narcotr¨¢fico, el lavado de dinero y el atropello de los derechos humanos eran notorias, dif¨ªcilmente rebatibles, y profusamente denunciadas, desde 1996.
El ex asesor de Fujimori guardaba 10.000 millones en dep¨®sitos helv¨¦ticos, pero no le funcion¨® el secreto bancario
La Comisi¨®n Confederal de Bancos abri¨® un expediente informativo a los cuatro bancos que trabajaron con el facineroso, los israel¨ªes Leumi, Leu y Fibi, y el Cr¨¦dit Agricole Indosuez, franco-canadiense, para determinar si cumplieron con la Ley Federal de Lavado de Dinero que, desde su promulgaci¨®n el 26 de marzo de 1998, proh¨ªbe la recepci¨®n de fondos sospechosos de haber sido generados por el narcotr¨¢fico, la corrupci¨®n o la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Un banquero, de grado o fuerza, decidi¨® cumplir la ley y entreg¨® al depositante con orden de busca y captura. El Consejo Federal no hab¨ªa investigado antes, seg¨²n afirmaron sus portavoces, porque ignor¨® la existencia de esos dep¨®sitos en bancos nacionales. 'El caso de Montesinos ha demostrado que el secreto bancario no protegi¨® al titular de la cuenta', dijo un comunicado oficial.
Lo cierto es que hace ya seis a?os el Neue Zuericher Zeitung, el diario m¨¢s serio de la Suiza alemana, y el m¨¢s le¨ªdo por los banqueros, hab¨ªa publicado un reportaje sobre la conexi¨®n de Montesinos y el narcotraficante colombiano conocido como Vaticano. Definitivamente, la catadura del personaje era un secreto a voces en el planeta. El pasado 2 de noviembre, el embajador suizo en Lima, Eric Martins, comunic¨® finalmente a la canciller¨ªa peruana la identificaci¨®n de al menos cuatro cuentas del fugitivo. Minutos despu¨¦s, el fiscal peruano Jos¨¦ Ugaz era nombrado jefe del equipo encargado de rastrear el bot¨ªn de Montesinos: m¨¢s de 200 millones de d¨®lares detectados hasta ahora en cuentas de Panam¨¢, islas Gran Caym¨¢n y otros pa¨ªses. Ugaz viaj¨® r¨¢pidamente a Z¨²rich para presentar una denuncia por enriquecimiento il¨ªcito, extorsi¨®n, tr¨¢fico de influencias, defraudaci¨®n tributaria y blanqueo.
La pasada semana viaj¨® a Lima Cornelia Cova, juez instructora del IV Tribunal Especializado del Cant¨®n de Z¨²rich, para informar e informarse. '?En mi pa¨ªs s¨®lo est¨¢ el dinero (de Montesinos), no las pruebas?', declar¨®. ?Y el dinero de Fujimori? 'En Suiza no est¨¢'. 'Seguro que est¨¢ en cuentas de Jap¨®n', le coment¨® este corresponsal. La magistrada, que habr¨ªa sabido de la existencia de las cuentas el 5 de octubre del pasado a?o, sonri¨® asumiendo que la l¨®gica indica que as¨ª es. El ex presidente huy¨® a Tokio cargando en el avi¨®n maletas con v¨ªdeos comprometedores, y con efectivo de sobra, y el Gobierno nip¨®n le protege aduciendo que es compatriota y no hay convenio de extradici¨®n. Per¨² tratar¨¢ de demostrar que es peruano.
Los ¨²ltimos movimientos
Suiza ha bloqueado m¨¢s de 114 millones de d¨®lares desde que comenzaron las investigaciones sobre las cuentas de Montesinos, del congresista y ex ministro Victor Joy (casi diez millones de d¨®lares), del general retirado Nicol¨¢s Hermoza, ex jefe de las Fuerzas Armadas entre 1992 y 1998 (14 millones de d¨®lares), y de otros c¨®mplices del presidente y del asesor recluido en la Base Naval del Callao. De esos 114 millones, m¨¢s de 50 fueron atesorados por Montesinos como comisionista de privilegio en el comercio de armas. El contrato m¨¢s jugoso, y fraudulento, seg¨²n los cargos, fue el que comprometi¨® la compra de aviones MIG-29 a Rusia y Bielorrusia. Las pesquisas contin¨²an y 17 cuentas bancarias son investigadas en Suiza para precisarse el grado de implicaci¨®n de sus titulares en los negocios bajo sospecha. De los 48 millones congelados por las autoridades helv¨¦ticas, 42 millones hab¨ªan sido trasladados, entre 1997 y 2000, desde Nueva York, Luxemburgo y Liechtenstein hacia Suiza. Los ¨²ltimos movimientos de Montesinos en sus cuentas son registrados entre los meses de septiembre de octubre de 2000, coincidiendo con su precipitada huida del pa¨ªs. Poco despu¨¦s le seguir¨ªa el presidente Alberto Fujimori.
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