EE UU sospecha que una firma de inversi¨®n aprovech¨® los ataques para tapar un fraude de 100 millones de d¨®lares
Una firma de inversi¨®n alojada en las oficinas del World Trade Center aprovech¨® el terror que se apoder¨® de Manhattan tras los atentados terroristas del 11 de septiembre para desaparecer con el dinero de sus clientes. ?sa es, al menos, la hip¨®tesis que bajaran los investigadores estadounidenses, que buscan a los responsables de First Equity por un supuesto fraude de 100 millones de d¨®lares (112 millones de euros), seg¨²n informaba ayer el diario brit¨¢nico Financial Times.
La oficina del fiscal general y el Servicio de Inspecci¨®n Postal investigan la incomprensible desaparici¨®n de los directivos de First Equity Enterprises, brazo de ventas y contabilidad de Evergreen International Spot Trading, un intermediario del mercado de divisas que trabaja en nombre de un grupo de inversores privados. Tambi¨¦n intentar localizar a algunos ejecutivos de Evergreen.
Las oficinas de First Equity quedaron totalmente destruidas despu¨¦s de que dos aviones secuestrados se estrellaran contra las Torres Gemelas, pero ninguno de sus empleados result¨® muerto, seg¨²n los datos proporcionados por Evergreen. First Equity ces¨® de forma oficial sus operaciones el 24 de septiembre, pero el dinero de sus clientes todav¨ªa no ha aparecido. Los investigadores sospechan que la compa?¨ªa se sirvi¨® de los ataques para distraer la atenci¨®n sobre sus dudosos negocios y salir silenciosamente del pa¨ªs.
Las agencias de lucha contra el fraude rehusaron comentar los detalles, seg¨²n indicaba el mismo peri¨®dico. Fuentes consultadas por Financial Times, sin embargo, consideran que el camino del dinero perdido acaba en una serie de cuentas bancarias suizas.
Evergreen, con sede en Nueva York, es una compa?¨ªa privada propiedad del empresario de origen ruso Andre Koudachev. Dos de sus oficinas tambi¨¦n se han visto seriamente da?adas por los atentados y, desde entonces, ha despedido a 100 empleados.
El presidente de Evergreen, Albert Guglielmo, indic¨® al diario que la empresa operaba a trav¨¦s de grandes bancos, como JP Morgan Chase, Bank One, National Australian Bank y Bank of New Zealand. Evergreen y First Equity operan desde hace cuatro a?os y tienen 1.500 clientes privados en 14 pa¨ªses.
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