Espa?a congela 20 millones en 25 cuentas ligadas a Al Qaeda

Espa?a ha detectado poco movimiento de capitales ligados al terrorismo isl¨¢mico desde los acontecimientos del 11 de septiembre. Las entidades financieras han bloqueado 65 cuentas de forma preventiva, de las que 40 se han vuelto a activar al descubrirse que no ten¨ªan vinculaci¨®n real con el terrorismo. En total, se han confiscado 20 millones de pesetas, una cantidad pr¨¢cticamente insignificante en comparaci¨®n con los 10.584 millones congelados en todo el mundo.

Los bancos y las cajas de ahorro que operan en Espa?a han detectado 65 cuentas sospechosas de estar vinculadas al terrorismo isl¨¢mico en un periodo de dos meses (desde finales de septiembre hasta ahora), seg¨²n datos del Ministerio de Econom¨ªa. Los titulares de esas cuentas estaban presuntamente relacionados con alguno de los 27 objetivos terroristas que Estados Unidos se?al¨® tras los atentados de Nueva York y Washington. Sin embargo, de las 65, 40 resultaron ser falsas alarmas, es decir, una mera coincidencia de nombres entre el titular de la cuenta y el delincuente que figura en el listado.

En total, bancos y cajas han inmovilizado 20 millones de pesetas. Cada entidad financiera tiene la obligaci¨®n de comunicar a la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales, dependiente del Ministerio de Econom¨ªa, sus hallazgos. Un portavoz de este ministerio considera que, aunque no se ha bloqueado una gran cantidad de dinero, lo importante es el uso que se da a la informaci¨®n recabada. 'No es tanto la importancia del volumen de activos, sino m¨¢s bien hacer un seguimiento a los titulares de esas cuentas', se?ala esta fuente.

La comisi¨®n contra el blanqueo de capitales ha comunicado los datos de estas cuentas a la Polic¨ªa y a la Guardia Civil en Espa?a y al Departamento del Tesoro estadounidense. De este modo se podr¨¢n seguir rastreando las pistas tanto en Espa?a como en Estados Unidos para ver si conducen a un hallazgo s¨®lido. Cualquier dato que se pueda obtener de Espa?a es especialmente relevante despu¨¦s de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n decidiera la semana pasada enviar a prisi¨®n a ocho terroristas residentes en Espa?a y a los que se les imputa una relaci¨®n directa con los atentados del 11 de septiembre.

Las entidades financieras llevan con absoluto sigilo el bloqueo de cuentas ligadas al terrorismo isl¨¢mico. La Asociaci¨®n Espa?ola de Banca Privada (AEB) y la Confederaci¨®n Espa?ola de Cajas de Ahorros (CECA), principales representantes del sector, hicieron llegar a mediados de octubre a todos sus asociados la lista de las cuentas que deb¨ªan bloquear. Sin embargo, es cada entidad financiera la que, de modo individual, remite la informaci¨®n a la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales, un organismo que se encuadra en la Direcci¨®n General del Tesoro y cuyo presidente es el secretario de Estado de Econom¨ªa, Jos¨¦ Folgado.

Tanto la AEB como la CECA aseguran estar 'muy sensibilizadas' con el bloqueo de cuentas en Espa?a y proclaman su voluntad de colaboraci¨®n con las autoridades en una campa?a que ha adquirido especial fuerza desde los antentados del 11 de septiembre. Antes tambi¨¦n se congelaban cuentas, por orden de la Uni¨®n Europea, pero los hallazgos han sido mayores desde que Estados Unidos hizo p¨²blica su lista. Entre marzo y octubre, se bloquearon 55 cuentas en Espa?a, de las que 35 no correspond¨ªan al terrorismo. En total, se congelaron 4,5 millones de pesetas.

La cantidad total de dinero inmovilizado en todo el mundo a ra¨ªz de los atentados en Estados Unidos asciende a 56 millones de d¨®lares (10.584 millones de pesetas, 63,6 millones de euros). As¨ª lo comunic¨® el pasado martes el Departamento del Tesoro estadounidense. De esta cantidad, casi la mitad, 27 millones de d¨®lares, se localiz¨® en Estados Unidos.