Garz¨®n investiga a una empresa que transfiri¨® 15,6 millones a Privanza

El juez Baltasar Garz¨®n investiga a la empresa Sol Fr¨ªo de N¨ªjar, que con un activo de 1,4 millones de euros en 1999 realiz¨® en septiembre de 2000 una transferencia a Jersey, a trav¨¦s de BBV Privanza, de 15,6 millones. Sin embargo, de acuerdo con el informe presentado por V¨ªctor Morena, jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Sol Fr¨ªo de N¨ªjar no present¨® declaraci¨®n del impuesto de sociedades correspondiente a 2000.

Sol Fr¨ªo de N¨ªjar figura como titular de la cuenta n¨²mero 0035 5273 26 0010054876 abierta en la sucursal n¨²mero 5273 de BBV Privanza Banco, cuya sede est¨¢ en Sevilla. La sociedad consta como adquirente de deuda p¨²blica por 8.421.385 euros, actuando BBV Privanza como intermediario.

La entidad comunic¨® al Banco de Espa?a la transferencia realizada por Sol Fr¨ªo a Jersey con el c¨®digo estad¨ªstico 940000, que corresponde a 'muebles, mobiliario m¨¦dico quir¨²rgico'. La sociedad, sin embargo, fue constituida con un capital de 3.006 euros y con un objeto social centrado en el sector urban¨ªstico, tur¨ªstico, agroalimentario y maderero.

Como administradora ¨²nica figura Beatriz P¨¦rez Mart¨ªn, que, seg¨²n la Agencia Tributaria, no present¨® declaraci¨®n del impuesto sobre la renta de los ejercicios de 1997 y siguientes. El informe de la Agencia a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n destaca que 'la incoherencia del activo declarado en 1999 por Sol Fr¨ªo de N¨ªjar con el importe de la transferencia efectuada en 2000 a BBV Privanza Jersey, la ausencia de declaraci¨®n del impuesto de sociedades de 2000, el reducido importe de su capital y la irrelevancia del perfil fiscal y patrimonial de su administradora sugieren la posibilidad de que se haya utilizado a Sol Fr¨ªo de N¨ªjar para ocultar la identidad del verdadero titular de los fondos transferidos a BBV Privanza Jersey por importe de 2.600 millones de pesetas [15.626.314 euros], con las consiguientes responsabilidades de ¨ªndole fiscal y las que pudieran derivarse desde la perspectiva de la ley 19/1993 de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales'.

Por ello, el juez Garz¨®n, ha instado a la Brigada de Delitos Econ¨®micos para que investigue a Sol Fr¨ªo de N¨ªjar, sus ¨®rganos directivos, actividades reales, cuentas bancarias y sobre Beatriz P¨¦rez. Adem¨¢s ha requerido al BBVA para que aporte los datos que existan en BBV Privanza, su titularidad real, personas que hayan intervenido y, en particular, la citada transferencia a Jersey.