Ocho detenidos por estafar 20 millones de euros a 300 personas

M¨¢s de 300 personas han sido supuestamente estafadas por una red compuesta por ocho personas de nacionalidades espa?ola y nigeriana, que ha sido desarticulada por la Guardia Civil. La banda utilizaba un complejo entramado inform¨¢tico y financiero para enga?ar a sus v¨ªctimas y hacerlas creer que pod¨ªan conseguir parte de una abultada fortuna que una alta personalidad africana hab¨ªa depositado en cajas de seguridad de Madrid. El instituto armado ha cifrado en cerca de 20 millones de euros el montante de lo defraudado por este grupo.

La banda efectuaba sus operaciones en m¨¢s de 80 pa¨ªses de todo el mundo, aunque centraba sus actividades delictivas en Estados Unidos, Australia, Francia y Alemania. Contactaba con sus v¨ªctimas utilizando diversos m¨¦todos, tales como correo ordinario, foros de conversaci¨®n en Internet o por correos electr¨®nicos. La red efectuaba los contactos de forma indiscriminada utilizando en algunos casos incluso gu¨ªas telef¨®nicas para conseguir la direcci¨®n de posibles v¨ªctimas, que eran seleccionadas sin un criterio preestablecido.

Cuando lograban la confianza de las personas, les informaban de 'un importante negocio' que les reportar¨ªa ping¨¹es beneficios: una poderosa personalidad africana hab¨ªa depositado en cajas de seguridad de Madrid toda su fortuna, que oscilaba entre 20 y 75 millones de euros. Pero para recuperarla, era necesario saldar las deudas que esta personalidad hab¨ªa contra¨ªdo con las empresas de seguridad por su almacenaje y el seguro para su env¨ªo.

Billete pagado

La organizaci¨®n pagaba el viaje y la estancia de sus v¨ªctimas en la capital. Para dar mayor realismo a su negocio, alquilaba por horas oficinas del centro de Madrid y explicaba detalladamente los tr¨¢mites financieros.

A veces, desplazaba a los estafados al chal¨¦ que ten¨ªa la organizaci¨®n en Villaviciosa de Od¨®n. Para reforzar su puesta en escena, los estafadores mostraban un ba¨²l con tres millones de d¨®lares falsificados. En las charlas, les explicaban que deb¨ªan ingresar entre 6.000 y 120.000 euros en las cuentas corrientes de la organizaci¨®n. La Guardia Civil ha descubierto un complejo entramado de 50 compa?¨ªas ficticias supuestamente dedicadas a la gesti¨®n de fondos de inversi¨®n y al transporte de seguridad y que eran utilizadas para dar apariencia legal a la actividad. El ingreso les permitir¨ªa hacerse con el 25% de la fortuna de la personalidad africana.

Los integrantes de la red dispon¨ªan de una organizaci¨®n de colaboradores en Estados Unidos, Nigeria, Sur¨¢frica, Costa de Marfil, Francia, Gran Breta?a, Alemania y Pakist¨¢n. Entre los detenidos figuran, adem¨¢s de una menor, cuatro nigerianos -uno de ellos, I. B. A., cabecilla de la red- y una nigeriana, un brit¨¢nico y una espa?ola de 29 a?os, encargada de dar infraestructura a la organizaci¨®n.