El HSBC certifica a la juez que uno de sus nueve clientes especiales es la familia Rato

En noviembre de 2001, tras estallar el esc¨¢ndalo de Gescartera y la posible implicaci¨®n del HSBC en el fraude a trav¨¦s de las cuentas secretas, Peter Atkins, representante legal del banco, envi¨® a la central de Londres una relaci¨®n de los clientes llamados especiales. Dichos clientes tienen un perfil y tratamiento especial, seg¨²n explica el propio banco. El HSBC incluye bajo tal categor¨ªa, en aplicaci¨®n de un convenio de la OCDE, a los "cargos p¨²blicos, militares, personas asociadas con cargo p¨²blico que pudieran recibir fondos no claros en su procedencia, empresarios del juego y relacionados con el tr¨¢fico de armas".

La inclusi¨®n en la categor¨ªa de cliente especial supon¨ªa, seg¨²n los procedimientos del banco, "mejorar la protecci¨®n del HSBC frente a acciones involucradas con corrupci¨®n o con negocios que com¨²nmente se cree que est¨¢n asociados con blanqueo de dinero".

Para ello, seg¨²n el criterio interno, a estos clientes especiales se les aplica "un escrutinio muy exigente". El mismo banco aclara que su pol¨ªtica actual es imponer filtros rigurosos antes de aceptar determinados clientes: "Es tambi¨¦n actualmente pol¨ªtica del grupo el disuadir [las] relaciones de banca privada con cargos p¨²blicos, excepto en aquellos casos que llevan muchos a?os y estamos convencidos de la legitimidad del origen de sus fondos".

El HSBC nunca fue capaz de identificar para la juez del caso Gescartera a los clientes de las 168 cuentas cifradas y, seg¨²n concluy¨® la polic¨ªa, toler¨® pr¨¢cticas que permitieron a Gescartera estafar a sus inversores.

Los clientes especiales identificados en noviembre de 2001 por el HSBC eran los siguientes:

- Accionistas de Muinmo, SL: Rueda de Emisoras SL, titular del 100% del capital social. Rodrigo Rato, Ram¨®n Rato. ?ngeles Rato.

- Grupo Franco. Recreativos Franco, Franco Distribuciones, Inform¨¢tica Franco.

- Jes¨²s Sancho Rof, ex ministro de UCD.

- Roberto Redondo Recio.

- Gonzalo Vera Fajardo Belinch¨®n.

- Juan Carlos Gimeno Gasc¨®n. El PSOE asegura que se trata del ex portavoz del PP en el Ayuntamiento del Valencia.

- Tom¨¢s Forment¨ªn Capilla.

- Salvador Regi Guadalupe.

Un portavoz del Ministerio de Econom¨ªa destac¨® ayer que el hecho de ser cliente especial s¨®lo significa que se est¨¢ bajo la lupa. El mismo portavoz record¨® que la familia Rato termin¨® de pagar el cr¨¦dito en oto?o pasado y que la juez Teresa Palacios ha se?alado que no ve ninguna relaci¨®n entre estos clientes especiales y el fraude de Gescartera.

El fiscal no lo tiene tan claro. Por ello, pidi¨® a la juez que diese traslado a los peritos del Banco de Espa?a para que "informen si alguna de las cuentas de los clientes calificados como de categor¨ªa especial tienen alguna relaci¨®n con los movimientos de dinero investigados en este procedimiento, siendo necesaria la identificaci¨®n de las cuentas y movimientos de las de estos clientes", en relaci¨®n no s¨®lo con Gescartera, sino tambi¨¦n con las 168 cuentas secretas. La juez rechaz¨® esa petici¨®n por entender que tal calificativo es una mera denominaci¨®n interna y no encuentra "base alguna que sustente la pretensi¨®n del fiscal".

Antonio Cuevas, portavoz adjunto del PSOE, saca una lectura distinta: "Esto demuestra dos cosas: que el ministro de Econom¨ªa y vicepresidente primero minti¨® al Parlamento cuando dijo que no ten¨ªa ninguna relaci¨®n con este banco. Ahora se explica que a¨²n no sepamos qui¨¦nes son los clientes de las cuentas cifradas, porque el Banco de Espa?a no le ha ordenado al HSBC que pida al supervisor ingl¨¦s los nombres de qui¨¦nes est¨¢n detr¨¢s de estas cuentas".

A partir de ah¨ª, el diputado socialista realiza el siguiente diagn¨®stico: "Y eso quiere decir que Rato quiere seguir protegiendo al HSBC. S¨®lo se le ha puesto una sanci¨®n ¨ªnfima despu¨¦s de una parodia de investigaci¨®n; si la sanci¨®n hubiese sido grave podr¨ªa haberse decretado hasta su cierre. Rato no ha hecho lo que ten¨ªa que haber hecho".

"Por ¨²ltimo", agrega Cuevas, "Rato ten¨ªa que haberse inhibido, como ¨²ltimo responsable de la comisi¨®n ejecutiva del servicio de prevenci¨®n del blanqueo de dinero, de imponer una sanci¨®n al HSBC, ya que era cliente especial del banco. Igual que el diputado Andr¨¦s Ayala debi¨® no intervenir en la comisi¨®n parlamentaria de Gescartera, dada su relaci¨®n con los hermanos Franco".