La red de blanqueo dispon¨ªa de cientos de cuentas en seis entidades, algunas con un mill¨®n

Las m¨¢s de mil sociedades de la red de blanqueo que operaba en torno al despacho de Marbella utilizaban centenares de cuentas corrientes abiertas en seis entidades bancarias espa?olas, algunas de las cuales superaban el mill¨®n de euros. Paralelamente a la detenci¨®n de los 41 sospechosos, el juez dict¨® los correspondientes mandamientos para bloquear dichas cuentas. La suma total del dinero paralizado asciende en estos momentos a 32 millones. La Caixa y Solbank han reconocido tener cuentas bloqueadas. Por otra parte, los 251 inmuebles confiscados pertenec¨ªan ¨ªntegramente a empresas sospechosas.

En los ¨²ltimos d¨ªas la polic¨ªa a bloqueado cientos de cuentas de diferentes bancos y cajas de ahorros. Se cree que existe un n¨²cleo de entidades con las que trabajaban los implicados, que, a su vez, ten¨ªan ramificaciones en casi una veintena de sucursales de otros bancos y cajas. Hasta el momento, La Caixa y Solbank, del grupo Banco Sabadell, han confirmado que la polic¨ªa ha intervenido en sus oficinas de Marbella, informa ??igo de Barr¨®n.

Seg¨²n fuentes de La Caixa, la entidad "ha seguido toda la normativa de prevenci¨®n de blanqueo de capitales". Desde Solbank, un portavoz reconoci¨® que existe un n¨²mero importante de cuentas bloqueadas, pero tambi¨¦n apunt¨® que "desde hace meses, la entidad ha colaborado con las autoridades denunciando este caso y tomamos medidas para cumplir con la normativa de blanqueo de capitales".

Los escasos datos que han trascendido permiten vislumbrar el tama?o de la red de blanqueo relacionada con el despacho marbell¨ª propiedad del abogado Fernando del Valle y alguna de sus peculiaridades: m¨¢s de mil sociedades, fundamentalmente dedicadas al sector inmobiliario, cientos de cuentas corrientes abiertas a nombre de estas sociedades y una escasez casi absoluta de empleados.

A pesar de la aparente inactividad de muchas de estas empresas, signo evidente de que se trataba de sociedades instrumentales, efectuaban transferencias econ¨®micas entre s¨ª, se compraban y vend¨ªan inmuebles para justificar estos movimientos, atend¨ªan ¨®rdenes de pago y, en algunos casos, solicitaron cr¨¦ditos de los bancos. Algunas cuentas ten¨ªan muy poco efectivo y estaban asociadas a pagos del mantenimiento de un inmueble (facturas del agua y la luz, por ejemplo). Son cuentas durmientes que, en un momento dado, pueden registrar mayor actividad.

El hecho de que algunas de estas sociedades solicitaran cr¨¦ditos puede resultar sorprendente, pero los expertos en blanqueo de capitales afirman que es una pr¨¢ctica muy generalizada y conocen algunos precedentes en otras operaciones investigadas por la polic¨ªa. Una promotora inmobiliaria que tiene toda la apariencia de legalidad y dispone de unos socios que demuestran tener un capital solicita una l¨ªnea de cr¨¦dito a una instituci¨®n bancaria para financiar una promoci¨®n de viviendas en virtud de un negocio con perspectivas de beneficios.

Los pagos de los plazos de este cr¨¦dito le permiten a dicha sociedad realizar unos ingresos econ¨®micos en cuentas corrientes que, inmediatamente, adquieren un car¨¢cter limpio. Seg¨²n expertos policiales en delitos econ¨®micos, los bancos est¨¢n obligadas a "hacer gestiones para determinar qui¨¦n es el cliente de una cuenta de ese calibre" y, por tanto, a informar si entienden que hay algo sospechoso.

La intervenci¨®n policial realizada el pasado jueves permiti¨® a los investigadores tener una foto fija del tama?o de la red: 32 millones de euros en dinero circulante y 251 inmuebles en propiedad, es decir un patrimonio total valorado, seg¨²n un criterio muy prudente (su valor catastral y no su valor de mercado), en unos 250 millones de euros. Los 251 inmuebles incautados pertenecen en su totalidad a sociedades de la red, por lo que a¨²n no hab¨ªan cambiado de manos.

Esa era una foto fija, porque falta por saber cu¨¢ntos inmuebles se han llegado a vender en los ¨²ltimos a?os y qu¨¦ cantidad de dinero ha entrado en la red por este concepto, teniendo en cuenta que este entramado societario llevaba funcionando con estas caracter¨ªsticas, al menos durante los ¨²ltimos cuatro a?os.

Dado que la red dispon¨ªa de numerosas sociedades domiciliadas en el extranjero y en algunos para¨ªsos fiscales (Gibraltar, Isla de Mann y Andorra) se han tenido que cursar ¨®rdenes para conocer tanto su patrimonio como el movimiento de capitales que se haya podido efectuar en el exterior. Hasta el momento, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, la cooperaci¨®n de estos pa¨ªses est¨¢ siendo buena y algunas fiscal¨ªas han comenzado a actuar. Uno de los casos m¨¢s curiosos es el relativo a las sociedades domiciliadas en EE UU. Todas ellas proceden del Estado de Delaware, "que actuaba casi como si se tratara tambi¨¦n de un para¨ªso fiscal", explic¨® una fuente de Interior.

La actividad de la polic¨ªa no ha terminado, ya que la investigaci¨®n sigue abierta y el caso est¨¢ bajo secreto de sumario. El juez que lleva el caso, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Marbella, Miguel ?ngel Torres, tiene que atender tambi¨¦n los asuntos de la guardia, una vez que ha finalizado el primer interrogatorio de los detenidos.