La detenci¨®n de otras dos personas apunta a Yukos en la trama de blanqueo marbell¨ª

La polic¨ªa detuvo ayer a otras dos personas en relaci¨®n con la Operaci¨®n Ballena Blanca contra el blanqueo de dinero. Se trata de un abogado espa?ol, Jorge Poggio, quien qued¨® en libertad m¨¢s tarde, y del argentino Bernardo Blanco, que aparece como apoderado en media docena de empresas que giran en torno al bufete de Fernando del Valle Vergara, presunto cerebro de esta red. Ambos personajes son sospechosos del lavado de dinero de sociedades del entramado de la petrolera rusa Yukos, seg¨²n fuentes del caso.

Las detenciones por la macrooperaci¨®n policial contra el blanqueo de dinero en el litoral andaluz, tanto gaditano como malague?o, suman ya 47, seg¨²n fuentes policiales. La colaboraci¨®n de las autoridades rusas ha permitido cerrar el c¨ªrculo de las pesquisas: se sab¨ªa que el dinero que se blanqueaba a trav¨¦s de esta red proced¨ªa de Holanda, pero se desconoc¨ªa su origen ¨²ltimo. Ahora, las autoridades rusas han demostrado a las espa?olas que el dinero proced¨ªa de "grandes detracciones" realizadas en su pa¨ªs y vinculadas al entramado societario de Yukos.

"La procedencia del dinero ya no es una sospecha, es un hecho probado", asegura un responsable de la investigaci¨®n. El dinero pasaba por Holanda y luego era lavado en las sociedades creadas desde la red de blanqueo marbell¨ª, incluidas las que radicaban en Gibraltar o en Israel.

En este contexto se insertan los dos arrestos practicados el pasado 8 de abril. Las identidades de los detenidos son, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, las de Jorge Poggio -puesto en libertad por el juez m¨¢s tarde- y Bernardo Blanco. Ambos, a partir de un grupo de empresas sat¨¦lites de la inmobiliaria Blue Storm -cuya sede en San Pedro de Alc¨¢ntara fue registrada ayer-, se encargaron presuntamente de "instrumentalizar inversiones a trav¨¦s de sociedades gibraltare?as, holandesas e israel¨ªes, que habr¨ªan integrado capitales procedentes de importantes detracciones fraudulentas de dinero llevadas a cabo en el extranjero".

Poggio tiene despacho en M¨¢laga capital y en Marbella. Blanco fue detenido en La L¨ªnea (C¨¢diz) cuando se dirig¨ªa hacia Gibraltar. La polic¨ªa registr¨® dos oficinas y dos domicilios de los detenidos. Aunque se han producido m¨¢s embargos, ninguno de ellos afecta a ninguna urbanizaci¨®n propiedad de las inmobiliarias ahora a?adidas al listado sospechoso.

Las pesquisas han acumulado tan ingente cantidad de datos que los investigadores se han marcado ahora un comp¨¢s de espera para analizar cu¨¢les son los pasos a dar a partir de ahora y qu¨¦ objetivos deben ser priorizados. El que el volcado de los archivos inform¨¢ticos deba hacerse en sede judicial ralentiza los trabajos, al tiempo que es obligada la espera a las diversas comisiones rogatorias emprendidas. La conexi¨®n israel¨ª no est¨¢ agotada. Hay determinados personajes con dicha nacionalidad cuya declaraci¨®n se considera que podr¨ªa resultar muy esclarecedora sobre el proceso de blanqueo de dinero.

La complejidad del asunto hace que se mezclen los esfuerzos de la UDYCO (Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado) de la Costa del Sol, la Brigada de Investigaci¨®n Tecnol¨®gica, la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) y funcionarios de la Agencia Estatal de la Administraci¨®n Tributaria (AEAT). Todos ellos, a las ¨®rdenes del juez Miguel ?ngel Torres, titular del juzgado n¨²mero cinco de Marbella.