La red desarticulada en M¨¢laga estaf¨® a m¨¢s de 20.000 v¨ªctimas de 50 pa¨ªses

La operaci¨®n policial Nilo, iniciada el lunes en la Costa del Sol, ha llevado a la detenci¨®n de 310 supuestos miembros de una red dedicada al fraude a gran escala. La organizaci¨®n estaf¨® 100 millones de euros anuales a 20.000 personas en 50 pa¨ªses a trav¨¦s de falsos premios de la Loter¨ªa Nacional. La mayor¨ªa de afectados es estadounidense. La operaci¨®n, que contin¨²a abierta y en la que han colaborado agentes de la Interpol, Europol y el FBI, ha sido considerada por la polic¨ªa como la mayor realizada en Espa?a contra una organizaci¨®n criminal internacional.

La red enviaba desde M¨¢laga m¨¢s de seis millones de cartas al a?o para captar a sus v¨ªctimas en m¨¢s de 50 pa¨ªses, seg¨²n inform¨® ayer el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa. En las misivas explicaban a los destinatarios que hab¨ªan sido agraciados con premios de la loter¨ªa espa?ola y que, para cobrarlos, deb¨ªan abonar dinero como impuestos por tramitaci¨®n.

Las cartas eran personalizadas y enviadas de manera aleatoria. El primer contacto serv¨ªa para averiguar el potencial de la v¨ªctima para ser objeto del fraude: si respond¨ªa realizando un ingreso de unos 3.000 euros, le eran enviadas nuevas cartas para requerirle repetidos ingresos. La v¨ªctima que hizo el mayor pago les entreg¨® 270.000 euros.

Los arrestos han sido posibles gracias a una inspecci¨®n en los servicios malague?os de Correos, donde, durante nueve d¨ªas, se vigilaron las cartas sospechosas, y se intervinieron 150.000 sobres con comunicaciones de falsos premios.

La Operaci¨®n Nilo, dirigida por la Polic¨ªa Judicial, comenz¨® en 2003 tras las denuncias recibidas en representaciones diplom¨¢ticas espa?olas. Desde entonces, los agentes han detenido a 710 implicados en Madrid y M¨¢laga. Esta ¨²ltima ha concentrado la mayor c¨¦lula de la red al ser una zona tur¨ªstica y de gran inmigraci¨®n, ideal para que sus miembros pasaran inadvertidos.

Esta semana se ha llevado a cabo la tercera fase de la operaci¨®n, a las ¨®rdenes del juez Antonio Ruiz, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de M¨¢laga. Para atender a los arrestados han sido movilizados 26 letrados y 45 secretarios judiciales. Adem¨¢s, se han desplazado a M¨¢laga agentes del FBI y del Servicio Postal de EE UU, que intentar¨¢n localizar a las v¨ªctimas a trav¨¦s de la documentaci¨®n incautada.

"Los calabozos malague?os estaban el martes colapsados", explic¨® el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), Jos¨¦ Luis Olivera, quien ha coordinado al medio millar de agentes desplegados. De los 104 detenidos puestos a disposici¨®n judicial anteayer, todos ingresaron en prisi¨®n tras serles tomada declaraci¨®n. Otros 21 entraron ayer en la c¨¢rcel.

Despu¨¦s del estudio de las m¨¢s de 400 cuentas bancarias intervenidas, s¨®lo en Espa?a, los investigadores han concluido que el dinero finalizaba su recorrido, tras transferirse a diversas cuentas, en Nigeria y distintos para¨ªsos fiscales. Seg¨²n los investigadores, estos fondos financiaban corrupciones y contrabandos. "Los detenidos en M¨¢laga eran asalariados de la organizaci¨®n", seg¨²n Olivera.

Las v¨ªctimas eran de un nivel econ¨®mico medio-alto, nunca hab¨ªan jugado a la loter¨ªa espa?ola y proced¨ªan de pa¨ªses europeos, EE UU, Canad¨¢, Australia y Jap¨®n, entre otros.

La banda recurr¨ªa al correo electr¨®nico para un segundo timo, el conocido como las cartas nigerianas, consistente en una oferta para participar en una operaci¨®n secreta de exportaci¨®n de capital por valor de 20 millones de d¨®lares (16,6 millones de euros), de los que la v¨ªctima ganar¨ªa el 20% si pagaba ciertas cantidades.

La Abogac¨ªa del Estado se personar¨¢ en los procesos judiciales, ante el uso indebido de los logotipos y el perjuicio ocasionado al Estado por ello.

Los arrestos se llevaron a cabo en 176 domicilios y locutorios de M¨¢laga, Torremolinos, Mijas y Marbella. De los 310 detenidos, seis resultaron heridos durante el arresto, uno de ellos de extrema gravedad. ?ste no falleci¨®, como por error public¨® ayer este diario.

Durante la operaci¨®n, se han incautado 150.000 cartas y 3.000 documentos falsos; se investigaron 1.720 l¨ªneas de tel¨¦fono y se confiscaron 327 ordenadores, 1.948 tel¨¦fonos m¨®viles, 328 impresoras y faxes, 500 tarjetas de l¨ªneas m¨®viles y 218.000 euros en efectivo.