Espa?a consult¨® de la mano del FBI si hubo transferencias para pagar el 11-S y el 11-M

Espa?a ha consultado al menos en dos ocasiones, en 2001 y en 2004, el banco de datos de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, en sus siglas inglesas), en ambas ocasiones de la mano del FBI. La primera consulta sirvi¨® para determinar los env¨ªos de dinero efectuados por el grupo de islamistas detenido en Espa?a por sus supuestas vinculaciones con los atentados del 11-S, y la segunda, para constatar que los autores del 11-M no se hab¨ªan valido de "transferencias o movimientos dinerarios de ¨¢mbito transnacional" para financiar los atentados.

SWIFT, con sede en Bruselas, es una especie de regulador del tr¨¢fico de las transferencias bancarias internacionales. Cada vez que un ciudadano pretende enviar dinero por el cauce bancario de un pa¨ªs a otro, a dicha operaci¨®n se le asigna un c¨®digo de entre seis y siete letras (el c¨®digo SWIFT se llama). Esas letras, junto con los n¨²meros de cuenta del emisor y del receptor de la transferencia, permiten la vigilancia total del movimiento econ¨®mico.

La consulta en esa base de datos (y tambi¨¦n a otra con base en Luxemburgo), efectuada a ra¨ªz de la llamada Operaci¨®n D¨¢til -por la que fue detenida en noviembre de 2001 la supuesta c¨¦lula espa?ola de Al Qaeda relacionada con el 11-S-, permiti¨® detectar transferencias por un monto total de 669.676,5 euros (unos 111,5 millones de pesetas) a 10 pa¨ªses, incluido Estados Unidos.

La polic¨ªa espa?ola, por ejemplo, detect¨® el env¨ªo de 107.457 euros a Turqu¨ªa, destinados a Mohamed Bahiah, Abu Khaleb, considerado entonces el correo de Osama Bin Laden entre Afganist¨¢n y Europa. En la misma senda fue detectado un env¨ªo de 17.094 euros a Abdul Fattah Zammar, quien tambi¨¦n recibi¨® dinero de un sobrino de Bin Laden, siempre seg¨²n la investigaci¨®n efectuada por la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n.

"Vinculada a Bin Laden"

La tercera partida importante fue la remisi¨®n de 231.664 euros a Nabil Sayadi, Abu Zeinab, residente en B¨¦lgica, quien a su vez se le vincula con la ONG Global Relief Foundation, que, seg¨²n las autoridades de Estados Unidas, "est¨¢ vinculada a Bin Laden". La pesquisa permiti¨® vincular con la trama espa?ola a Mamoun Darkanzali, Abu Ilias, cuyas cuentas fueron bloqueadas. Esta persona pertenec¨ªa "al c¨ªrculo pr¨®ximo de Mohamed Atta [uno de los pilotos suicidas del 11-S] en Hamburgo".

Los pa¨ªses a los que, seg¨²n la pesquisa espa?ola y los bancos de datos de SWIFT acab¨® llegando dinero, fueron Turqu¨ªa, Egipto, Arabia Saud¨ª, Alemania, Estados Unidos, Jordania, Palestina, Siria, Afganist¨¢n y Yemen, siempre seg¨²n fuentes policiales espa?olas que conocieron dichas consultas. Todos los datos recabados fueron puestos a disposici¨®n del magistrado instructor de la causa, Baltasar Garz¨®n, entonces titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero cinco de la Audiencia Nacional.

Las fuentes consultadas aseguran que las peticiones de informaci¨®n efectuadas por Espa?a fueron sobre cuentas concretas y sobre transferencias concretas e insisten en que no fue un plan de espionaje de cuentas. La segunda petici¨®n de informaci¨®n espa?ola, cursada a trav¨¦s de las autoridades policiales de EE UU, fue efectuada, en los primeros meses de la investigaci¨®n, para conocer los v¨ªnculos financieros de los autores del 11-M.

Movimientos de 186 cuentas

Para conocer el entramado econ¨®mico del atentado que cost¨® 191 vidas en Espa?a, fueron investigadas 186 cuentas bancarias, tanto de implicados como de sus familiares. Lo primero que observaron es que la mayor¨ªa de ellas ten¨ªa saldos muy bajos, permanec¨ªa inactiva o apenas presentaba movimientos.

Los investigadores espa?oles, tras conocer los datos SWIFT y analizar la documentaci¨®n incautada, concluyeron: "No ha sido posible determinar la existencia de transferencias o movimientos dinerarios de ¨¢mbito transnacional con los que se haya contribuido a la financiaci¨®n del atentado terrorista". El 11-M fue fruto, argumentaron los investigadores, de la "microfinanciaci¨®n" y la mayor parte de los recursos para financiar la operaci¨®n fueron obtenidos por medios il¨ªcitos, "principalmente el tr¨¢fico de drogas, la falsificaci¨®n de documentos y el robo de veh¨ªculos".

Espa?a mantiene abiertas 85 investigaciones diferentes, pero relacionadas, para intentar cortar las v¨ªas de financiaci¨®n terroristas tanto de ETA como de grupos islamistas radicales relacionados con Al Qaeda. Las pesquisas sobre presuntos v¨ªnculos entre Espa?a y el terrorismo islamista han permitido bloquear desde 2001 fondos supuestamente relacionados con Al Qaeda por valor de 500.000 euros. El 11-S cost¨® menos de 500.000 d¨®lares (423.000 euros). El 11-M cost¨® 54.271 euros.