Hacienda estrecha el control sobre las remesas de inmigrantes
La importancia que han cobrado las transferencias de capitales al extranjero han llevado a Hacienda a intensificar el control sobre esos flujos. Las entidades que gestionen remesas al exterior o cambio de moneda tendr¨¢n que identificar a sus clientes y seguir el rastro de esas operaciones, seg¨²n una orden del Ministerio de Econom¨ªa publicada ayer en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Las exigencias, encaminadas a luchar contra el blanqueo de dinero, no se aplicar¨¢n a todas las operaciones; s¨®lo a las transferencias superiores a 3.000 euros (de una vez o en un trimestre) y a los cambios de divisa de m¨¢s de 6.000 euros.
La norma, que entrar¨¢ en vigor dentro de seis meses, obliga a facilitar datos del cliente que ordena la transferencia (identidad, domicilio, NIF); otros tantos del receptor del dinero (identidad y pa¨ªs en el que reside), as¨ª como el importe de la operaci¨®n, la moneda en que se realiza y el tipo de operaci¨®n de que se trata. Hacienda justifica estas medidas en el peso que han adquirido las transferencias al extranjero, "uno de los negocios con un mayor crecimiento y atractivo comercial". Y es que los extranjeros residentes en Espa?a, principales impulsores de las transferencias, se han cuadruplicado en los ¨²ltimos ocho a?os.
El dinero que los inmigrantes env¨ªan a sus pa¨ªses de origen se ha duplicado en los ¨²ltimos tres a?os, hasta superar los 4.600 millones de euros en 2005, seg¨²n datos del Banco de Espa?a.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
