El empresario italiano fue investigado por blanqueo para la mafia

El empresario italiano detenido en la tercera fase de la operaci¨®n Malaya, Giovanni Piero Montaldo, ya fue investigado por presuntos delitos de blanqueo de dinero procedente de la mafia. Un informe elaborado por agentes de la Udyco relacionaba a Montaldo con un grupo mafioso liderado por Gianni Meninno, detenido en 2002 en M¨¢laga, seg¨²n adelant¨® ayer el diario La opini¨®n.

El grupo mafioso desarticulado traficaba con coca¨ªna desde Sudam¨¦rica a Europa y estaba inmerso en el tr¨¢fico internacional de armas, as¨ª como empresas del juego ilegal. Montaldo fue denunciado por estafa en Valencia en 1994, aunque las diligencias instruidas por el juzgado n¨²mero 15 fueron sobrese¨ªdas.

En 1997, Montaldo fue investigado por la Brigada de Delitos Monetarios por su supuesta implicaci¨®n en una red de blanqueo de fondos en operaciones bancarias. La operativa utilizada por Montado consist¨ªa en presentar como clientes a italianos que contrataban cuentas en diversas sucursales bancarias de M¨¢laga y Granada, para luego realizar transferencias de dinero, cuyo origen era Suiza y su destino Gibraltar, seg¨²n la Polic¨ªa.

28 empresas

Pero estas turbias operaciones con las que se le relacionaba no resultaron implicatorias para Montaldo. El empresario comenz¨® en los ¨²ltimos a?os una gran actividad como representante de empresas constructoras hasta hacerse con un complejo entramado societario. De este modo, figura como administrador y socio en 28 empresas, cuya sociedad cabecera es Romed S. A., con suelos en las localidades de Manilva y Estepona. Empresario con don de gentes, campechano, pero al mismo tiempo amante de la ostentaci¨®n y que conduc¨ªa un Ferrari.

En Marbella los planes de construcci¨®n de Montaldo estaban en la zona de Elviria, donde distintas sociedades que representaba planeaban construir 287 viviendas repartidas en cinco promociones, adem¨¢s de otros tres conjuntos residenciales promovidas por sociedades como Sur Inversiones Sema, Promociones Alories y Apex 2000, divisi¨®n inmobiliaria del grupo Iberdrola. Para la revisi¨®n del nuevo Plan General, Montaldo present¨® al menos seis alegaciones para lograr modificaciones que permitieran una mayor edificabilidad en diferentes parcelas. En una de ellas el Plan General de 1986 establec¨ªa un n¨²mero m¨¢ximo de 223 viviendas, pero su intenci¨®n fue elevarlo a 380. Fuentes de la constructora Apex 2000, denominada actualmente Iberdrola Inmobiliaria, aseguraron ayer que "no hemos construido nada en Marbella de momento".