Empresas fantasma para justificar pagos ante Hacienda
S¨®lo en 2003, a?o en que supuestamente Constructora Hisp¨¢nica pag¨® al menos 600.000 euros a la trama corrupta, la Agencia Tributaria se?ala pagos superiores al mill¨®n de euros a las empresas pantalla que emit¨ªan facturas falsas y que sacaron el dinero de las cuentas de Hisp¨¢nica en billetes de 500. Entre las empresas que cita la Agencia Tributaria dentro de esta trama figuran Azulejos y Pavimentos Miralcampo, Kilenda Market, Braydec y al menos tres particulares.
"Existen indicios", dice el informe de la Agencia Tributaria, "de que Constructora Hisp¨¢nica ha deducido en el Impuesto de Sociedades e IVA facturas presuntamente irregulares que le supondr¨ªan una importante minoraci¨®n en sus liquidaciones realizadas por ambos impuestos superiores a 120.000 euros, lo que supondr¨ªa la comisi¨®n de un delito contra la Hacienda P¨²blica en los ejercicios de 2003 a 2007".
Los inspectores de Hacienda concluyen: "Constructora Hisp¨¢nica recibir¨ªa los servicios de una pantalla de sociedades irregulares que, a su vez, recibir¨ªan los mismos servicios de otra pantalla de sociedades/personas f¨ªsicas que no habr¨ªan prestado esos servicios/ventas. Desconocemos cu¨¢l ha podido ser el destino real de estos importantes flujos de tesorer¨ªa que ficticiamente se declaran pagados a personas vinculadas con la cadena intermedia de sociedades. Podr¨ªan haber acabado en otros contribuyentes, en ellos mismos o en terceros (posibles cohechos)".
"La ulterior investigaci¨®n", a?ade el informe, "deber¨¢ aclarar cu¨¢l ha sido el destino final de esos fondos, que no parece que haya sido incrementar el patrimonio de las personas que aparentemente los cobran en billetes de alta denominaci¨®n".
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