Once detenidos de una red de importaci¨®n de China por un fraude fiscal de 30 millones

La polic¨ªa de Alicante ha desmantelado una red, integrada por 11 personas, dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales mediante un entramado de empresas de importaci¨®n de calzado desde China. La investigaci¨®n estima que el grupo ha defraudado a Hacienda (en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades) desde 2004 cerca de 30 millones de euros. Los miembros de la red, seis de ellos de nacionalidad china, han sido arrestados y estaban radicados en Alicante y Mutxamel.

Como medida preventiva, la polic¨ªa ha bloqueado todas las cuentas de la organizaci¨®n. Y, adem¨¢s, en cinco registros domiciliarios los agentes intervinieron 140.000 euros en met¨¢lico, varios veh¨ªculos y ocho caballos de pura raza espa?ola. El il¨ªcito patrimonio de la banda se completa con siete inmuebles, tambi¨¦n confiscados para garantizar el cobro de las deudas tributarias supuestamente defraudas.

La investigaci¨®n en torno a este grupo de delincuencia organizada comenz¨® en diciembre de 2008 y ha sido desarrollado conjuntamente entre diversas ¨¢reas de la Agencia Tributaria (Inspecci¨®n y Aduanas) y la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal de la Polic¨ªa Nacional de Alicante.

Las pesquisas policiales que han desembocado en la desarticulaci¨®n del grupo se iniciaron el pasado mes de enero a ra¨ªz de la detenci¨®n de siete ciudadanos argentinos por un presunto delito de robo con violencia. La v¨ªctima del atraco, J. A. V. G., no pudo acreditar el dinero que supuestamente le hab¨ªa sustra¨ªdo (un mill¨®n y medio de euros en efectivo) cuando, seg¨²n ¨¦l, iba a realizar el ingreso en una entidad bancaria en Alicante. El empresario se?al¨® a la polic¨ªa que el dinero proced¨ªa de su actividad laboral, que consist¨ªa en recibir grandes cantidades de dinero en efectivo, ingresarlo en sus cuentas y, posteriormente, transferirlas a bancos chinos a nombre de diversas mercantiles relacionadas con la importaci¨®n de calzado.

La investigaci¨®n logr¨® desenmara?ar el entramado de empresas y certific¨® que ese empresario vend¨ªa sin emisi¨®n de facturas a diversas empresas del calzado radicadas en Elche, y administradas por ciudadanos chinos. "Con posterioridad se blanqueaba el dinero obtenido mediante transferencias millonarias a cuentas en China", precisa una nota oficial de la comisar¨ªa. En el per¨ªodo investigado la polic¨ªa asegura que los env¨ªos en efectivo a China ascienden a 140 millones de euros.

Aparte del empresario que denunci¨® el asalto, han sido arrestadas las personas que colaboraban con ¨¦l en la recogida del dinero y los responsables de las firmas chinas.