Cuatro cheques, 300.000 euros

La Fiscal¨ªa cuenta con algo m¨¢s que las declaraciones de algunos imputados sobre supuestas actividades de otros. El BBVA, en febrero pasado, respondi¨® a un requerimiento de informaci¨®n efectuado por el juez instructor que ahora vuelve a ser esencial en la solicitud de diligencias realizada por el ministerio p¨²blico. Ese documento se refiere a varios cheques que suman m¨¢s de 310.000 euros.

La entidad constata que el ordenante de la emisi¨®n de los cheques bajo sospecha fue Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, del imputado Antonio Moreno Carpio, el mismo que ante los diputados auton¨®micos socialistas Jos¨¦ Camarasa y Antoni Such afirm¨®, y qued¨® grabado, que se pagaban comisiones durante la construcci¨®n de Terra M¨ªtica y que Eduardo Zaplana pod¨ªa estar implicado en ello.

Los cheques en cuesti¨®n fueron emitidos al portador y presentados al cobro por el Banco Popular, concretamente por el centro operativo de extranjero, en Madrid. El BBVA contact¨® con ellos y descubri¨® que los cheques tuvieron el destino final de Z¨²rich (Suiza). No est¨¢ claro si a esas operaciones deben sumarse otras que tuvieron como destino Francia y Alemania, por un importe id¨¦ntico, o se trata del circuito recorrido por el dinero.

Para despejar eso, el ministerio p¨²blico solicita que se pongan en marcha nuevas comisiones rogatorias, cuando las anteriores, despu¨¦s de un a?o, no han dado resultado alguno.

Por otra parte, el juzgado instructor cuenta ya con los 13 DVD en los que est¨¢ grabado aquello que investig¨® el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia sobre Ecyser Mediterr¨¢neo, a instancias de la Agencia Tributaria, en relaci¨®n, presuntamente, con los mismos hechos fraudulentos.