Hacienda detecta un ingreso de 360.000 euros en la cuenta de Crespo desde Suiza

"Deber¨¢ ser investigado". Eso es lo que dice el juez que instruye el caso Emarsa del ingreso de 360.000 euros, procedentes de Suiza e ingresados en la cuenta del que fue presidente de la entidad p¨²blica Emarsa, el actual vicepresidente de la Diputaci¨®n de Valencia y alcalde de Manises, Enrique Crespo. Esta entrada de divisas se realiz¨® en agosto a una cuenta que Crespo en Bankia.

El alcalde de Manises asegur¨® anoche que esta operaci¨®n se deb¨ªa a la venta de un inmueble que vendi¨® a un suizo y cobr¨® con un cheque bancario.

El caso Emarsa, que investiga el saqueo de la depuradora de Valencia, liquidada con un agujero de 17 millones de euros, ha acumulado, adem¨¢s, una nueva denuncia de la fiscal¨ªa tras el informe de Hacienda. Esta cifra en cerca de 2,5 millones de euros el dinero defraudado por la sociedad a las arcas p¨²blicas por el IVA de los a?os 2006 a 2009. El informe sostiene que, mediante la interposici¨®n de empresas intermedias, se recibieron facturas "a precios muy superiores a los existentes en un mercado normal" y que estas, en algunos casos, soportaban "tipos de IVA muy superiores a los correspondientes a las operaciones facturadas". Adem¨¢s, refleja que no se han acreditado entregas de bienes o prestaciones de servicios facturados y que se presentaron otras facturas de gastos que "no tienen la consideraci¨®n de fiscalmente deducibles".

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia, Vicente R¨ªos, dict¨® ayer un auto en el que relata el supuesto m¨¦todo del entramado societario para sostener el fraude. Por ello, ampl¨ªa el caso hasta 28 personas (ocho m¨¢s) y tambi¨¦n los delitos: cuatro delitos contra la Hacienda P¨²blica, delito contable y falsedad documental.

En el auto, el juez ordena que se proceda a la "averiguaci¨®n exhaustiva" del patrimonio de todos los imputados, as¨ª como del patrimonio de las sociedades implicadas en el caso. Pero adem¨¢s, extiende esa investigaci¨®n a "los familiares m¨¢s allegados de los imputados (c¨®nyuges, padre y hermanos) para averiguar si los efectos de los delitos han llegado a los mismos con el consiguiente enriquecimiento injusto a costa del patrimonio de los diferentes entes p¨²blicos perjudicados por estos hechos".

El juez destaca el patrimonio detectado a algunos de los imputados. En el caso de Sebasti¨¢n Garc¨ªa Mart¨ªnez, el proveedor de productos inform¨¢ticos de Emarsa que actuaba al mismo tiempo como jefe de inform¨¢tica de la sociedad p¨²blica, Hacienda inform¨® de que dispon¨ªa de un Porsche Cayenne, un Jaguar S Type, un Audi A5, un Mercedes B/SL y un Minicooper S Cabrio. Sin embargo, ninguno de "dichos veh¨ªculos figuran ya como titularidad del imputado", por lo que el instructor considera que existen "indicios suficientes" de que ha desviado los beneficios presuntamente il¨ªcitos hacia terceras personas. El auto recoge como indicio que una empresa de Garc¨ªa, Sofitec, hizo ventas a su esposa por importe de 10.718 euros en 2009.

Muchos pisos

El instructor tambi¨¦n destaca el caso del exgerente de Emarsa y exalcalde ped¨¢neo de Benim¨¤met (Valencia) Esteban Cuesta. La investigaci¨®n patrimonial ha determinado que dispone de una casa y de tres plazas de garaje en Valencia. No obstante, en su declaraci¨®n asegur¨® que ten¨ªa ingresos del alquiler de otro piso cuya propiedad comparte con su esposa. En las actuaciones judiciales figura otro piso m¨¢s, en el centro de Valencia, como ¨²ltima vivienda conocida. Y finalmente, para recibir las notificaciones y como domicilio en un justificante m¨¦dico que aport¨® a la causa figura un apartamento m¨¢s.

Todo ese trasiego de pisos y el alto n¨²mero de transferencias desde sus cuentas a otras distintas llevan al juez a sospechar que es "muy probable que todas esas salidas de dinero se hayan realizado en beneficio de alg¨²n familiar muy pr¨®ximo al imputado, como pudiera ser su mujer, sus padres y sus hermanos". De hecho, prosigue el juez R¨ªos, "consta una transferencia de 8.001 euros a favor de su esposa y en una de sus declaraciones relat¨® que hab¨ªa prestado dinero a su hermana Luisa".