Francia y Alemania lanzan una redada contra evasores fiscales en Suiza

Las autoridades fiscales alemanas han iniciado investigaciones sorpresa sobre clientes de Credit Suisse y las autoridades francesas registraron las viviendas de empleados de UBS, como parte de un plan de lucha contra extranjeros sospechosos de evadir impuestos a trav¨¦s de los dos principales bancos suizos.

Alrededor de 5.000 clientes alemanes de Credit Suisse est¨¢n siendo investigados bajo la sospecha de evasi¨®n de impuestos y a algunos incluso les han registrado sus domicilios, seg¨²n confirm¨® una fuente del banco este mi¨¦rcoles. Las autoridades fiscales europeas ampliaron sus pesquisas hacia los clientes de los bancos. Mientras tanto, las oficinas de UBS en Lyon, Burdeos y Estrasburgo fueron registradas este martes bajo la sospecha de blanqueo de dinero y ayuda para la evasi¨®n de impuestos, seg¨²n otra fuente de esa entidad. Adem¨¢s, los domicilios privados de empleados de alto nivel de UBS en Estrasburgo fueron tambi¨¦n han sido revisados, seg¨²n las mismas fuentes.

Alrededor de 5.000 clientes alemanes de Credit Suisse est¨¢n siendo investigados

UBS ha se?alado que est¨¢ cooperando con las autoridades. La fiscal¨ªa francesa declin¨® realizar comentarios porque la investigaci¨®n todav¨ªa est¨¢ en marcha. No ha quedado claro de momento si los registros en Alemania y Francia fueron coordinados o no hubo conexi¨®n, a pesar de la coincidencia temporal. Credit Suisse ha se?alado que estaba al tanto de que las autoridades fiscales alemanas estaban investigando a sus clientes, pero tampoco quiso realizar declaraciones al respecto. La fuente del banco dijo que las autoridades financieras en las localidades alemanas de Bochum y D¨¹sseldorf estaban investigando si sus clientes hab¨ªan podido utilizar seguros de vida en Bermudas para evadir impuestos. Las autoridades en ambas ciudades tambi¨¦n declinaron realizar comentarios.

Investigaciones tras un acuerdo con Suiza

La investigaci¨®n alemana se produce en el marco de un acuerdo alcanzado con Suiza para recaudar impuestos sobre los bienes alemanes ocultos en cuentas bancarias suizas que entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo a?o, a la espera de la aprobaci¨®n del parlamento germano. D¨¹sseldorf y Bochum est¨¢n en el estado alem¨¢n de Renania del Norte-Westfalia, donde el gobierno regional socialdem¨®crata ha sido uno de los principales opositores al acuerdo, que podr¨ªa poner fin tambi¨¦n a la persecuci¨®n de los bancos suizos y sus empleados.

"Nuestros inspectores fiscales deber¨ªan ser capaces de hacer su trabajo sin impedimentos, que es perseguir a los delincuentes evasores. Ning¨²n acuerdo deber¨ªa evitarlo", se?al¨® el ministro de Finanzas de la regi¨®n, Norbert Walter-Borjans, en un comunicado. Renania del Norte-Westfalia obtuvo los nombres de los clientes de bancos suizos de un informante en 2010. Dos fuentes se?alaron a Reuters que los objetivos de la ¨²ltima investigaci¨®n salieron en parte de esos datos.

Alemania lleva mucho tiempo intentando acabar con la evasi¨®n de impuestos

Alemania lleva mucho tiempo intentando acabar con la evasi¨®n de impuestos. En 2008, los datos filtrados del banco LGT de Liechtenstein revelaron que ciudadanos ricos, incluyendo el exdirector de Deutsche Post Klaus Zumwinkel, hab¨ªan escondido dinero en el diminuto principado. Zumwinkel fue condenado a una pena de c¨¢rcel, que fue suspendida, por reconocer la evasi¨®n de impuestos.

Credit Suisse firm¨® un acuerdo con las autoridades fiscales alemanas el pasado septiembre, acordando pagar 150 millones de euros para poner fin a una investigaci¨®n sobre la denuncia de que el banco y sus empleados ayudaron a los alemanes a evadir impuestos. En 2009, UBS se vio obligado a pagar una multa y revelar el nombre de 4.500 clientes a las autoridades estadounidenses para terminar con una perjudicial investigaci¨®n fiscal.