Desarticulada una organizaci¨®n que defraud¨® m¨¢s de 10 millones con carburante
La Agencia Tributaria ha desarticulado una organizaci¨®n que actuaba en Catalu?a y la Comunidad Valenciana y que calcula que defraud¨® m¨¢s de 10 millones de euros al apropiarse del IVA cobrado por el suministro de hidrocarburos a gasolineras, una operaci¨®n que se ha saldado con cuatro detenciones.
En un comunicado, la Agencia Tributaria ha informado de que esta organizaci¨®n, dedicada a la intermediaci¨®n en el negocio de carburantes, utilizaba sociedades de muy corta vida para adquirir legalmente carburantes en un dep¨®sito fiscal (mayorista de hidrocarburos), adquisiciones en las que no se soporta el impuesto.
Luego estas sociedades vend¨ªan el carburante a estaciones de servicio repercutiendo ese IVA; en cambio, la trama no ingresaba a la Hacienda P¨²blica las cuotas que hab¨ªan repercutido y cobrado a las gasolineras.
Las investigaciones de la Agencia Tributaria culminaron el pasado 22 de marzo, cuando agentes de vigilancia aduanera, con el apoyo de otros funcionarios de la Agencia Tributaria, registraron siete domicilios de distintas localidades de Girona, Lleida, Barcelona y Castell¨®n.
De las siete personas a las que se tom¨® declaraci¨®n, cuatro han sido detenidas y se les imputan varios delitos fiscales.
La operaci¨®n, denominada 'Raspa', se inici¨® a partir de una denuncia formulada por la delegaci¨®n especial de la Agencia Tributaria en Catalu?a en julio del a?o pasado, y en ella se intervinieron 700.000 euros en efectivo, se inmoviliz¨® m¨¢s de un mill¨®n de litros de carburante en Barcelona, Huelva y Bilbao, y se acord¨® la prohibici¨®n de disponer sobre ocho inmuebles, todos ellos situados en Catalu?a.
A consecuencia de la denuncia, la Fiscal¨ªa de delitos econ¨®micos de Barcelona present¨® una querella que dio lugar a la apertura de diligencias.
Para evitar la detecci¨®n del fraude, los responsables sustitu¨ªan cada pocos meses las sociedades de las que se serv¨ªan para la operativa y situaban como responsables formales de estas a meros testaferros.
Al apropiarse de las cuotas del IVA, esta organizaci¨®n pod¨ªa vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrec¨ªan otros operadores.
La Agencia Tributaria precisa que tambi¨¦n podr¨ªa llegar a exigirse responsabilidades a los minoristas que adquirieron carburantes a precios notoriamente inferiores a los de mercado.
La actividad defraudatoria desmantelada ahora en la operaci¨®n 'Raspa' sigue pautas muy similares a las detectadas en otra operaci¨®n en Andaluc¨ªa el pasado oto?o cuyo fraude se calcul¨® en unos 9 millones de euros, seg¨²n la Agencia Tributaria.
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