Cae una red criminal que operaba desde un prost¨ªbulo de Elche creando empresas para estafar a Hacienda y regularizar inmigrantes

La polic¨ªa ha desarticulado una banda criminal que se dedicaba a crear empresas pantallas para defraudar a Hacienda y a la Seguridad Social. La mayor parte de las empresas ten¨ªan la sede social en un prost¨ªbulo de Elche, ubicado en un domicilio particular. Dedicadas oficialmente ¡°al calzado, a los metales, a la alimentaci¨®n...¡±, eran sociedades fantasma constituidas y abandonadas por un empresario ilicitano, el propietario de la vivienda, para realizar facturas falsas a empresas que buscaban defraudar a Hacienda. ¡°Se trat...

La polic¨ªa ha desarticulado una banda criminal que se dedicaba a crear empresas pantallas para defraudar a Hacienda y a la Seguridad Social. La mayor parte de las empresas ten¨ªan la sede social en un prost¨ªbulo de Elche, ubicado en un domicilio particular. Dedicadas oficialmente ¡°al calzado, a los metales, a la alimentaci¨®n...¡±, eran sociedades fantasma constituidas y abandonadas por un empresario ilicitano, el propietario de la vivienda, para realizar facturas falsas a empresas que buscaban defraudar a Hacienda. ¡°Se trata de un ciudadano con antecedentes policiales por estafa, un estafador profesional¡±, en palabras de los investigadores de la Polic¨ªa Nacional, que le detuvieron el mes pasado como cabecilla de una red de m¨¢s de cien personas creada para estafar a la Seguridad Social y regularizar a inmigrantes. ¡°Les consegu¨ªan papeles por entre 3.000 y 6.000 euros¡±, han explicado los agentes de la UCRIF (Unidad contra redes de inmigraci¨®n y falsedades documentales) en rueda de prensa este martes.

Entre los 125 detenidos ¡ªla mayor¨ªa espa?oles¡ª en esta operaci¨®n desarrollada en cuatro fases y centrada en Elche, hay un funcionario p¨²blico de la Agencia Tributaria, ¡°que facilitaba la informaci¨®n al principal detenido de bases de datos y le advert¨ªa de si ¨¦l o alguna de esas falsas empresas estaban siendo investigadas a cambio de importantes cantidades de dinero¡±, han se?alado los responsables de la investigaci¨®n. A los detenidos se les acusa de pertenencia a organizaci¨®n criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigraci¨®n ilegal, fraude a las prestaciones de la Seguridad Social y delitos relativos a la prostituci¨®n.

El empresario en cuesti¨®n, se val¨ªa adem¨¢s de un bufete de abogados, ubicado en la misma localidad alicantina, para gestionar tanto la creaci¨®n y el cierre de sus presuntos negocios como los documentos de los inmigrantes. Tanto el presunto empresario y propietario del prost¨ªbulo como el funcionario ¡°llevaban un alto nivel de vida que contrastaba con su actividad¡±, han se?alado.

Los investigadores aseguran que la organizaci¨®n operaba desde hace, ¡°al menos, cinco a?os¡±, por lo que no se atreven a realizar una estimaci¨®n del monto del fraude. Sin embargo, en los 12 registros domiciliarios que realizaron intervinieron 124.000 euros en efectivo, cuatro veh¨ªculos de alta gama, cinco equipos inform¨¢ticos, una granja de minado de criptomonedas y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial ficticia utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad il¨ªcita. Adem¨¢s, han sido bloqueadoas un total de 80 cuentas bancarias con un saldo superior a los 200.000 euros, 24 veh¨ªculos y se ha anotado la prohibici¨®n de enajenar, disponer, o gravar un total de diez propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante, la mayor parte de ellas propiedad del empresario y del funcionario, seg¨²n han revelado los investigadores.

Empresas inexistentes

La investigaci¨®n se inici¨® en octubre del 2020 cuando se tuvo conocimiento que un supuesto empresario podr¨ªa estar cometiendo diferentes delitos como estafas, falsedades documentales y blanqueo de capitales con la presunta colaboraci¨®n de un despacho de abogados. Los investigadores comprobaron que las empresas a las que se encontraba vinculado como apoderado o administrador, no ten¨ªan forma de ser localizadas ni f¨ªsica ni virtualmente: ¡°No exist¨ªan¡±.

Posteriores gestiones policiales detectaron tambi¨¦n que el supuesto empresario se reun¨ªa asiduamente con otras dos personas vinculadas con un despacho de abogados, y que posteriormente resultaron ser, presuntamente, miembros activos de la organizaci¨®n criminal. Los investigadores pudieron conocer que la organizaci¨®n criminal, con el asesoramiento y participaci¨®n de ese bufete, ¡°se dedicaba a la creaci¨®n de empresas ficticias con un doble objetivo, confeccionar facturas falsas a empresas, que eran utilizadas para llevar a cabo diferentes fraudes a la hacienda p¨²blica y para regularizar migrantes de manera fraudulenta¡±, describe la nota policial.

Las empresas ficticias facilitaban a los migrantes tanto documentaci¨®n como contratos y ofertas de trabajo para, as¨ª, realizar los tr¨¢mites de obtenci¨®n o renovaci¨®n de permisos de residencia. Adem¨¢s, emplearon una de las empresas ficticias para obtener un cr¨¦dito ICO de 40.000 euros y otro cr¨¦dito r¨¢pido solicitado a una entidad bancaria de 18.000 euros, con la connivencia de empleados del banco, que sab¨ªan que jam¨¢s se iba a devolver ese dinero.