La polic¨ªa detiene a nueve presuntos implicados en un fraude fiscal pr¨®ximo a 30.000 millones

El Servicio Central de la Polic¨ªa Judicial detuvo ayer en Madrid a un grupo de nueve personas acusadas de estar implicadas en un fraude a Hacienda cuya cuant¨ªa se situar¨ªa entre 20.000 y 30.000 millones de pesetas, seg¨²n la polic¨ªa. De los nueve detenidos, uno de ellos qued¨® en libertad a primeras horas de la tarde. El caso ha sido puesto en manos del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional. Entre los detenidos figuran al menos tres personas relacionadas con la operaci¨®n de compra de terrenos llevada a cabo por Renfe -ver EL PA?S de 18 de noviembre- en la localidad madrile?a de San Sebasti¨¢n de los Reyes y en la que se han descubierto importantes irregularidades.

Los detenidos son Carlos Juan Villa, Jos¨¦ Antonio Card¨®s Pastor, Miguel Gonz¨¢lez Fern¨¢ndez, ?ngel Requejo Mediald¨²a, Jos¨¦ Javier Acacio Lafuente, Enrique Ortega Montero, Miguel Andr¨¦s Vicente y Jos¨¦ Rivas Villamor, seg¨²n confirmaron fuentes policiales.Carlos Juan Villa, Jos¨¦ Antonio Card¨®s Pastor y Miguel Gonz¨¢lez Fern¨¢ndez son accionistas de Consorcio El¨¦ctrico Madrile?o (CEM), con domicilio social en la calle Santa Luc¨ªa, de M¨¢laga. CEM era inquilino de la mayor parte de las nueve fincas adquiridas por Renfe en 1990 y por las que la compa?¨ªa ferroviaria pag¨® un total de 1.350 millones de pesetas -cuatro veces el precio pagado poco antes por otras sociedades aparentemente instrumentales- CEM, que hab¨ªa alquilado las fincas, sin finalidad conocida, poco tiempo antes de que Renfe las adquiriera a trav¨¦s de su filial, Equidesa, percibi¨®, de forma directa e indirecta, un total de 400 millones de pesetas en concepto de compensaci¨®n. La compa?¨ªa p¨²blica insisti¨® ayer en que no ten¨ªa ninguna responsabilidad en la operaci¨®n, y que desconoc¨ªa las pr¨¢cticas fiscales de Consorcio El¨¦ctrico Madrile?o.

Al margen de estas detenciones, se practicaron cinco registros domiciliarios y se intervino abundante documentaci¨®n que est¨¢ siendo investigada por la polic¨ªa y por expertos del Ministerio de Econom¨ªa.

Facturas falsas

En una nota de prensa facilitada por la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, a cuyo frente est¨¢ Carlos Conde Duque, se explica que de los primeros an¨¢lisis de la documentaci¨®n intervenida se deduce que el fraude se produc¨ªa en unos casos mediante facturaciones falsas, y en otros a trav¨¦s de sociedades instrumentales que se creaban para revalorizar artificialmente propiedades inmobiliarias y terrenos.

Las investigaciones sobre las irregularidades comenzaron hace varios meses cuando funcionarios del Servicio Central de la Polic¨ªa Judicial y de la Brigada Provincial de la Polic¨ªa Judicial de Madrid descubrieron que se estaba defraudando a Hacienda a trav¨¦s de documentos y facturas falsas.

Las pesquisas policiales verificaron que en los delitos est¨¢n implicadas m¨¢s de 50 sociedades mercantiles y que el importe de lo defraudado puede ascender a entre 20.000 y 30.000 millones de pesetas. El juzgado central de la Audiencia Nacional y los funcionarios de la polic¨ªa contin¨²an las investigaciones para identificar a otros implicados y determinar la cuant¨ªa exacta del fraude multimillonario.

Los detenidos, que anoche se hallaban reclu¨ªdos en los calabozos del viejo caser¨®n de la Puerta del Sol, formaban supuestamente parte de una ¨²nica organizaci¨®n que se dedicaba a cometer sus estafas mediante facturaciones falsas del IVA y la revalorizaci¨®n artificial de propiedades inmobiliarias, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n.

La mayor¨ªa de los supuestos implicados fueron asistidos por abogados de oficio. Carlos Juan Villa, sin embargo, ha designado como defensor a Mar¨ªa Luisa Olmos Torrego, que anoche se limit¨® a decir: "No tengo ning¨²n comentario que hacer".

El hecho de que el juez encargado del caso haya decretado el secreto del sumario, lo que impide que sus abogados tengan acceso a las actuaciones, induce a pensar que en breve pueden producirse m¨¢s detenciones de personas relacionadas con el caso.

Por otra parte, hace dos meses se cerr¨® en Madrid el sumario relativo a la falsificaci¨®n de facturas para defraudar el IVA en el que aparec¨ªan implicadas Unipublic e Inocsa. El sumario ha sido remitido al juzgado de instrucci¨®n de Barcelona que lleva las diligencias. Ninguna de las personas supuestamente implicadas han declarado recientemente. Por su parte, el secretario general de Hacienda, Jaime Gaiteiro, manifest¨® ayer que el fraude fiscal decubierto en Valencia por facturas falsas del IVA asciende a 13.000 millones de pesetas.