La fiscal¨ªa reclama 16 a?os y medio de prisi¨®n para el cerebro de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares

La fiscal¨ªa anticorrupci¨®n reclama una pena de 16 a?os y medio de c¨¢rcel para Carlos Garc¨ªa Rold¨¢n, conocido como Charly, considerado el l¨ªder y cerebro de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares. La fiscal¨ªa le acusa de presuntos delitos de estafa agravada, pertenencia a organizaci¨®n criminal, falsedad, insolvencia punible y blanqueo de capitales por presuntamente...

La fiscal¨ªa anticorrupci¨®n reclama una pena de 16 a?os y medio de c¨¢rcel para Carlos Garc¨ªa Rold¨¢n, conocido como Charly, considerado el l¨ªder y cerebro de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares. La fiscal¨ªa le acusa de presuntos delitos de estafa agravada, pertenencia a organizaci¨®n criminal, falsedad, insolvencia punible y blanqueo de capitales por presuntamente urdir una estafa piramidal que desfalc¨® 3,3 millones de euros a m¨¢s de 240 personas que adelantaron dinero para hacerse con una serie de viviendas que jam¨¢s se llegaron a construir. El fiscal acusa a un total de ocho personas entre las que tambi¨¦n figura la mano derecha de Charly, el agente inmobiliario Michele Pilato, para quien reclama un total de diez a?os de c¨¢rcel, un constructor y varios familiares del cabecilla de la trama.

En el escrito de acusaci¨®n registrado por la fiscal¨ªa, al que ha tenido acceso El Pa¨ªs, el fiscal anticorrupci¨®n Juan Carrau sit¨²a a Garc¨ªa-Rold¨¢n como principal impulsor de la estafa que se desarroll¨® entre finales de 2015 hasta 2018, periodo en el que los investigados ofertaron al p¨²blico a trav¨¦s de la inmobiliaria Lujo Casa, viviendas en promoci¨®n ¡°que no ten¨ªan intenci¨®n de llevar a cabo¡±. Charly contaba con el agente inmobiliario Michele Pilato para canalizar las ventas y ambos, a su vez, eran ayudados por otras personas como un arquitecto, un constructor y varios testaferros que figuraban como administradores de sus empresas porque no ten¨ªan deudas pendientes con Hacienda. ¡°Convencieron a muchas personas y lograron que realizaran aportaciones econ¨®micas importantes por un valor superior a los 3,3 millones de euros en la creencia de que estaban realizando contratos de reserva o de opci¨®n de compraventas de inmuebles de pr¨®xima construcci¨®n¡±.

El fiscal relata que Garc¨ªa-Rold¨¢n y el resto de investigados ¡°disfrutaron e hicieron desaparecer¡± los fondos percibidos y no realizaron ¡°esfuerzo alguno¡± para ejecutar las promociones y construcciones de los inmuebles que dec¨ªan vender. De hecho, la acusaci¨®n sostiene que durante la actividad de las empresas utilizaron documentaci¨®n inveraz y mecanismos varios para ocultar el destino de los fondos recibidos. Durante la investigaci¨®n, la Guardia Civil tuvo que analizar m¨¢s de 350.000 movimientos bancarios para tratar de aclarar el destino del capital desviado, ya que los investigados hab¨ªan creado un entramado societario para intentar disfrazar su destino final mediante sociedades y empresas interpuestas. La fiscal¨ªa subraya que durante el proceso de venta ocultaban a los compradores que no ten¨ªan derechos firmes sobre los solares donde pretend¨ªan construir y que carec¨ªan de la ¡°m¨ªnima solvencia econ¨®mica y financiera¡±.

Dinero dilapidado

En el escrito, la fiscal¨ªa concreta un total de 31 promociones de viviendas y pisos que los investigados ofertaron y que nunca construyeron. Estaban diseminadas por diversos municipios de las islas y siempre eran prometidas a precios ventajosos, mucho m¨¢s baratas que en el mercado inmobiliario habitual para atraer compradores. El listado de v¨ªctimas asciende a m¨¢s de 240 personas, que entregaron como se?al para hacerse con las viviendas entre 20.000 y 50.000 euros de media. Sin embargo, en el escrito tambi¨¦n se plasman casos con cantidades estafadas mucho mayores, como una pareja que entreg¨® 100.000 euros como se?al o dos hermanos de nacionalidad extranjera que adelantaron a Garc¨ªa-Rold¨¢n 97.845 euros cada uno para hacerse con una de las viviendas.

El destino de los fondos queda desgranado por el fiscal en el escrito, donde la estafa se estima en m¨¢s de 3,3 millones de euros que se utilizaron de tres maneras distintas: una parte fue usada para el disfrute y los gastos de los acusados y su entorno; otra parte sirvi¨® para ocultar el origen delictivo de los mismos e intentar blanquearlos y una tercera parte fueron a parar a cuentas de sus allegados para evitar que fueran recuperados por las v¨ªctimas. Garc¨ªa-Rold¨¢n realiz¨® reintegros en efectivo por un total de 995.082 euros y gastos con la tarjeta bancaria que ascendieron a 311.488 euros en lugares de ocio, comercio, joyer¨ªa y tiendas de ropa. Adem¨¢s, el fiscal le acusa de desviar 185.700 euros en efectivo de las cuentas de la empresa a su patrimonio y de dilapidar 712.000 euros en 227 visitas al Casino de Mallorca, donde el balance dej¨® p¨¦rdidas finales de 276.640 euros. El cabecilla de la trama tambi¨¦n realiz¨® transferencias por valor de 2,1 millones de euros, de los que al menos 298.022 euros fueron a parar a sus allegados.

Garc¨ªa-Rold¨¢n qued¨® en libertad provisional el pasado mes de diciembre, despu¨¦s de permanecer en prisi¨®n preventiva los ¨²ltimos cuatro a?os. Fue detenido en febrero de 2019 en la localidad de Buga, en Colombia, a donde huy¨® cuando las v¨ªctimas comenzaron a denunciar en el juzgado que hab¨ªan sido v¨ªctimas de una estafa. Cuando las denuncias se amontonaban en los distintos juzgados de la capital balear, Garc¨ªa-Rold¨¢n puso oc¨¦ano de por medio y se escondi¨® en casa de la abuela de su novia. Cuando estall¨® el asunto y sus excompa?eros fueron detenidos en Palma ¨¦l llevaba meses sin dar se?ales de vida. Tras interrogar a los implicados, la Guardia Civil descubri¨® que se escond¨ªa en el valle del Cauca y dos agentes se trasladaron al pa¨ªs sudamericano. Los agentes espa?oles, en colaboraci¨®n con la Polic¨ªa Nacional de Colombia, le detuvieron en una noche en la casa en la que se escond¨ªa y le enviaron a una c¨¢rcel de la zona a la espera de ser extraditado. Hab¨ªa adelgazado muchos kilos, se hab¨ªa te?ido el pelo y estaba pr¨¢cticamente irreconocible.

Sigue toda la informaci¨®n de Econom¨ªa y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal