Una estafa inmobiliaria de 3,3 millones de euros dilapidada en casinos, fiestas y joyas

M¨¢s de 200 visitas al Casino de Mallorca en las que se dej¨® 712.000 euros; reintegros en efectivo por casi un mill¨®n de euros para joyas, ropa y ocio; la sustracci¨®n directa de 185.700 euros para incorporarlos a su patrimonio; o 298.022 euros en transferencias para sus allegados. La fiscal¨ªa imputa todos estos hechos a Carlos Garc¨ªa Rold¨¢n, conocido como Charly, a quien acusa de liderar una estafa piramidal por la que defraud¨® m¨¢s de 3,3 millones de euros a 220 personas a las que enga?¨® para que desembolsasen cantidades de dinero con la promesa de construir viviendas que nunca se llevaban a t¨¦rmino.

La fiscal¨ªa avanza en el escrito para pedir el procesamiento de Charly que reclamar¨¢ m¨¢s de 9 a?os de c¨¢rcel para el empresario por delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y falsedad. La operaci¨®n para destapar la estafa piramidal se desencaden¨® en agosto de 2018, cuando Charly llevaba meses fugado en Colombia, pa¨ªs al que huy¨® cuando tuvo noticias de las primeras denuncias presentadas contra ¨¦l en los juzgados. Fue arrestado en febrero de 2019 por las autoridades colombianas en la localidad de Buga, en la que se hab¨ªa refugiado en casa de la abuela de su novia.

La fiscal¨ªa acusa a Charly y varios de sus c¨®mplices de ofertar la venta de viviendas e inmuebles simulando que era titular de los solares y que contaba con las licencias y permisos de construcci¨®n, as¨ª como los proyectos visados y el inicio de las obras. Dieron apariencia de negocio viable a su empresa inmobiliaria a pesar de que no contaban con fondos y lograron estafar, seg¨²n estima la fiscal¨ªa, m¨¢s de 3,3 millones de euros a unas 220 personas en la creencia de que estaban realizando contratos de reserva o de compraventa de inmuebles por todo Mallorca entre diciembre de 2015 y verano de 2018.

¡°El investigado y el grupo de personas a ¨¦l asociadas disfrutaron e hicieron desaparecer los fondos sin realizar esfuerzo alguno en ejecutar las promociones y construcciones de los inmuebles. En su actividad utilizaron documentaci¨®n inveraz y mecanismos de ocultar el destino de los fondos recibidos y que los mismos no pudieran ser recuperados por las v¨ªctimas¡± se?ala el escrito de acusaci¨®n de a fiscal¨ªa. La empresa Lujo Casa, a trav¨¦s de la cual promocionaban las viviendas, solo ten¨ªa 6.000 euros de capital social por la aportaci¨®n de un coche, que ni siquiera fue inscrito a la sociedad, a pesar de que publicitaban que para acometer las promociones necesitaban una financiaci¨®n muy superior a los 30 millones. De las 32 promociones que publicitaban s¨®lo hab¨ªan adquirido siete solares y en las otras 25 no contaban ni siquiera con los permisos para construir.

Situaci¨®n de especial gravedad

El fiscal se?ala en el escrito que algunas v¨ªctimas quedaron en una situaci¨®n de especial gravedad, ya que incluso perdieron su vivienda anterior sin poder obtener la prometida. El escrito desgrana los casos de las 220 personas y las cantidades de dinero que aportaron y nunca recuperaron. Uno de los perjudicados lleg¨® a adelantar 180.252 euros, la cantidad m¨¢s elevada, por una vivienda que nunca se ejecut¨® en la zona de Es Figueral de Marratx¨ª, una promoci¨®n que concentra elevadas cuant¨ªas de se?ales de los futuros compradores, con cifras que van de los 52.000 a los 78.000 euros aportados.

Junto al cerebro de la trama, la acusaci¨®n p¨²blica reclama el procesamiento para su socio Michelle Pilato, responsable de la inmobiliaria Mallorca Investment, que compart¨ªa trabajadores y sede con Lujo Casa y a quien la fiscal¨ªa acusa de convencer a los clientes para desembolsar las reservas de viviendas que sab¨ªa que no se estaban ejecutando. Tambi¨¦n pide sentar en el banquillo a un arquitecto, un constructor y tres trabajadores de las empresas.