Las cuentas bloqueadas en Esp¨ªrito Santo ascienden a los 1.800 millones
La Guardia Civil inspeccion¨® ayer las sedes del banco portugu¨¦s y el BNP en Madrid y Barcelona por un posible delito de evasi¨®n de capitales
Las cuentas bancarias embargadas en el Banco Esp¨ªrito Santo, el BNP Paribas, Cahispa y la Sociedad Cartera Meridional, dentro de la operaci¨®n destinada a desarticular una trama de blanqueo de capitales, ascienden a m¨¢s de 1.800 millones de euros, seg¨²n ha informado hoy la Guardia Civil. Ayer ya fueron bloqueados 1.500 millones. Las sedes de las entidades han sido registradas, aunque tanto BNP como Esp¨ªrito Santo han declarado que la investigaci¨®n afecta s¨®lo a "clientes y no a su actividad". El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n ser¨¢ el encargado de investigar las diligencias.
Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n han explicado que ¨¦sta, que se inici¨® hace dos a?os, se dirige hacia un entramado de empresas tipo trust que tiene su origen en una filial del banco portugu¨¦s Esp¨ªrito Santo en Madeira y que habr¨ªa utilizado a Cahispa para efectuar inversiones sin pagar al fisco.
Las mismas fuentes aseguraron que los registros que se est¨¢n efectuando desde la ma?ana de ayer en la sede de Cahispa y en la oficina del Banco Esp¨ªrito Santo de la Diagonal de Barcelona se prolongar¨ªan incluso hasta esta ma?ana, dado el volumen de informaci¨®n que los especialistas est¨¢n "absorbiendo", tanto de ordenadores como de documentaci¨®n escrita.
El juez Garz¨®n lleva el caso
Estas diligencias previas son consecuencia de una deducci¨®n de testimonio efectuada por el juez Baltasar Garz¨®n, quien recibi¨® un informe de la Agencia Tributaria presentado en su Juzgado Central n? 5 tras analizar la documentaci¨®n obtenida en diversos registros, practicados hace un a?o.
"Esos registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras fiduciarias empleadas para defraudar a la Hacienda P¨²blica y con el fin de blanquear dinero. La documentaci¨®n recogida en los citados registros ha propiciado las diligencias practicadas ", a?ade la Fiscal¨ªa en un comunicado.
Tanto el franc¨¦s BNP Paribas como la entidad lusa Espirito Santo se han apresurado a hacer p¨²blico que la operaci¨®n est¨¢ investigando a algunos "clientes" y no a la actividad de las propias empresas.
Con respecto a este tema, el ministro de Econom¨ªa y vicepresidente segundo, Pedro Solbes, afirm¨® ayer que se trata de una operaci¨®n "puntual" que "no tiene que ver con la solvencia" del sistema bancario, en la que el Gobierno, a trav¨¦s de la Agencia Tributaria, est¨¢ ¨²nicamente colaborando con "las autoridades" judiciales y policiales.
Grupos multinacionales
El Grupo Esp¨ªrito Santo se estableci¨® en Espa?a hace m¨¢s de diecis¨¦is a?os y tiene presencia en 22 provincias; especialmente en Andaluc¨ªa, Galicia, Castilla y Le¨®n y Pa¨ªs Vasco. Tambi¨¦n tiene algunas oficinas en Catalu?a y Valencia. La entidad cuenta tambi¨¦n con una red de m¨¢s de 700 oficinas en 21 pa¨ªses.
BNP Paribas, por su parte, es una entidad de origen franc¨¦s que cuenta con 137 sucursales en Espa?a incluyendo todas sus actividades, cuenta con 11 oficinas de banca privada en Espa?a, ¨¢rea de la que es cliente la persona investigada en esta operaci¨®n.
Las entidades afirman que la investigaci¨®n afecta s¨®lo a "clientes"
Tanto BNP Paribas como el Banco Espirito Santo han aclarado, en sendos comunicados, que el registro hoy de sus sedes en Espa?a por parte de la Guardia Civil afecta a algunos de sus clientes y no a la actividad de estas entidades.
En un comunicado, Espirito Santo ha explicado que el registro de su sede en Madrid fue ordenado por el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 en una investigaci¨®n contra "entidades clientes", y que el banco portugu¨¦s se ha puesto a disposici¨®n de las autoridades sin modificar su actividad habitual.
Por su parte, un portavoz de PNP Paribas en Par¨ªs explic¨® a Europa Press que la investigaci¨®n se sigue en contra de un cliente y no contra un grupo de ellos. El banco franc¨¦s dice que colabora estrechamente con las autoridades espa?olas en este asunto.
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