El presunto blanqueador VIP de la trama de Gao Ping intenta librarse del juicio

El magistrado Jos¨¦ Luis Calama ha desbaratado un nuevo intento de Fran?ois Leiser de librarse del juicio que se avecina por la denominada Operaci¨®n Emperador, que sirvi¨® para desarticular en 2012 una macroorganizaci¨®n criminal presuntamente liderada por el ciudadano chino Gao Ping y dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales a gran escala desde Espa?a. El juez ha rechazado el recurso presentado por Leiser, un belga de 80 a?os que ...

El magistrado Jos¨¦ Luis Calama ha desbaratado un nuevo intento de Fran?ois Leiser de librarse del juicio que se avecina por la denominada Operaci¨®n Emperador, que sirvi¨® para desarticular en 2012 una macroorganizaci¨®n criminal presuntamente liderada por el ciudadano chino Gao Ping y dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales a gran escala desde Espa?a. El juez ha rechazado el recurso presentado por Leiser, un belga de 80 a?os que se ha dedicado durante d¨¦cadas a que las grandes fortunas no paguen impuestos. Leiser aleg¨® que ya ¡°hab¨ªa sido previamente condenado en un procedimiento penal en Suiza¡± por los hechos que se le atribuyen en esta causa. Un argumento que tumba Calama en un auto, donde mantiene la decisi¨®n de sentarlo en el banquillo junto a m¨¢s de 100 personas.

El magistrado detalla que, tras analizar el escrito del imputado, una figura clave en la trama y a quien se conoc¨ªa con el alias de El jefe, pidi¨® informaci¨®n a Suiza para ¡°conocer el contenido y alcance de la investigaci¨®n¡± que all¨ª se hab¨ªa desarrollado contra ¨¦l. Las autoridades del pa¨ªs helv¨¦tico le contestaron entonces que, aunque se hab¨ªa puesto en marcha un caso por haber supuestamente participado en operaciones de blanqueo, la Fiscal¨ªa suiza hab¨ªa renunciado finalmente a acusarle y se orden¨® el archivo del procedimiento abierto contra Leiser. Seg¨²n explica Calama, esa decisi¨®n del ministerio p¨²blico no equivale a dar la ¡°cosa por juzgada¡±. Ni es una ¡°sentencia firme¡±, ni un ¡°sobreseimiento libre¡±, dice el instructor.

Este octogenario es un viejo conocido de la Polic¨ªa. Su nombre aparece desde la d¨¦cada de los setenta del siglo pasado en investigaciones por fraude fiscal y tr¨¢fico ilegal de divisas. En el sumario de la Operaci¨®n Emperador se le otorga, adem¨¢s, un papel fundamental. Seg¨²n el juez, ¡°es la persona que en ¨²ltima instancia dirige y determina las operaciones financieras¡± delictivas. Lideraba supuestamente la parte dedicada al blanqueo internacional, a cambio de una comisi¨®n de entre el 2% y el 3%. En un entramado que sacaba al extranjero entre cuatro y cinco millones de euros mensuales, seg¨²n las pesquisas.

Las distintas partes de la trama

Los investigadores concluyeron que los implicados dise?aron una ¡°compleja¡± organizaci¨®n criminal encabezada por Gao Ping, un ciudadano de origen chino asentado en Espa?a desde 1989 y que, junto a sus m¨²ltiples negocios, ejerc¨ªa de promotor de arte. La trama importaba al a?o cerca de mil contenedores de art¨ªculos de bazar fabricados en China, sin declarar gran parte del contenido. A continuaci¨®n, acumulaba todos esos productos en naves industriales y se vend¨ªan despu¨¦s al por menor en comercios. ¡°Las mercanc¨ªas se cobraban en efectivo, lo que generaba a la organizaci¨®n una inconmensurable cantidad de dinero en met¨¢lico¡±, detall¨® el juez en su auto de procesamiento.

Leiser entraba entonces en juego. Lideraba presuntamente el grupo de ¡°intermediarios¡±, que pon¨ªa en contacto a personas con elevados saldos bancarios en para¨ªsos fiscales que requer¨ªan dinero efectivo en Espa?a, y a quienes ten¨ªan dinero en met¨¢lico en Espa?a y quer¨ªan transferirlo il¨ªcitamente a cuantas bancarias localizadas en el exterior. ¡°De este modo surge la comunidad de intereses entre Gao Ping y Fran?ois Leiser¡±, apunta Calama, que a?ade: ¡°La trama estaba compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo ¨²nico y com¨²n prop¨®sito es llevar a cabo una actividad sistem¨¢tica de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sit¨²a a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y p¨²blicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas¡±.

Un agente de la Polic¨ªa

Calama s¨ª ha aceptado, en cambio, el recurso presentado por Miguel ?ngel G¨®mez Gordo, un inspector de la Brigada de Extranjer¨ªa de la Polic¨ªa Nacional, procesado el pasado julio junto al resto de implicados. En su auto, fechado este martes, el magistrado entiende, tal y como expone la defensa, que todos los hechos relacionados con el agente fueron investigados en una pieza separada y que la Sala de lo Penal ya orden¨® el sobreseimiento en lo que a ¨¦l respecta. Por ello, el juez da carpetazo a esta parte de la investigaci¨®n que se dirig¨ªa contra G¨®mez Gordo y lo saca del grupo propuesto para enviar a juicio.