El ¡®caso Emperador¡¯ destapa una multinacional de la evasi¨®n fiscal

Fran?ois Leiser es un viejo conocido de la polic¨ªa espa?ola. ¡°Abortado un tr¨¢fico ilegal de divisas de 50 millones¡±, dec¨ªa una noticia publicada por el diario Abc el domingo 1 de mayo de 1977. Leiser, ciudadano belga, era el due?o de la casa de cambio Kirschen, en Amberes, en el barrio de las joyas y los diamantes, desde la que dirig¨ªa un entramado de tr¨¢fico y contrabando de divisas. En nuestro pa¨ªs contaba con la ayuda de colaboradores espa?oles, como el que fue arrestado por la brigada de investigaci¨®n de delitos monetarios en la operaci¨®n de la que daba cuenta Abc en los a?os setenta. En 1986, Leiser fue detenido en B¨¦lgica por algo similar: estuvo involucrado en un medi¨¢tico caso de fraude fiscal relacionado con joyer¨ªas, comercio de piedras preciosas y exportaciones prohibidas de oro a Suiza para blanquear el dinero de los clientes de su casa de cambio.

Veinticinco a?os despu¨¦s, el belga Leiser ha aparecido en el sumario judicial de la Operaci¨®n Emperador ¡ªel mayor dispositivo contra el blanqueo de capitales puesto en marcha en los ¨²ltimos a?os, que ha destapado una macroorganizaci¨®n criminal china afincada en Espa?a¡ª como el ¡°jefe de la organizaci¨®n internacional¡± dedicada a la evasi¨®n fiscal. Leiser, El S¨²per o El Jefe, aparece en la c¨²spide de una trama perfectamente organizada que lleva d¨¦cadas operando y que tiene un objetivo muy concreto: lograr que empresarios, profesionales liberales y ricos en general de toda Europa puedan mover su dinero al margen de los Estados y de las Haciendas de cada pa¨ªs. Sin pagar un solo impuesto. El ¨²nico gasto es la comisi¨®n (entre el 2% y el 3%) que se llevan Leiser y los suyos. A su lado, en Suiza, su mano derecha, un trabajador del banco HSBC, Marc P¨¦rez, se asegura de que las transferencias funcionen como un reloj.

Leiser convierte cantidades millonarias de una cuenta en Suiza, dif¨ªcilmente trasladables si el due?o no quiere pagar impuestos, en una bolsa con billetes peque?os que llega a la puerta del millonario de turno como si hubiera llamado al Telepizza. Al menos 45 empresarios espa?oles y familias adineradas han utilizado sus servicios, seg¨²n el recuento hecho por este diario de los distintos informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa que aparecen en el sumario de la Operaci¨®n Emperador. Y es solo el principio. Probablemente el material hallado en poder de los miembros de la trama detenidos destape una cifra a¨²n mayor de grandes fortunas espa?olas que han utilizado los servicios de esta multinacional de la evasi¨®n de capitales.

La prensa espa?ola hablaba ya en 1977 de Leiser como evasor de capitales

¡°Fincas¡±, ¡°camisetas¡±, ¡°fotos¡±, ¡°parcelas¡±, ¡°hect¨¢reas¡±, ¡°libros¡±, ¡°botellas de vino¡±, ¡°un Don Quijote¡±... cualquier t¨¦rmino es v¨¢lido para pedir dinero por tel¨¦fono sin hablar de euros ni de cantidades que puedan ser fiscalizadas en una escucha telef¨®nica de la polic¨ªa. Notarios, empresarios, jinetes, consultores, gestores, miembros de la alta sociedad... recib¨ªan el dinero en la puerta de su casa o acud¨ªan a alg¨²n hotel de lujo o cafeter¨ªa para recogerlo. Para reconocerse, en ocasiones, utilizaban un s¨ªmbolo de estatus como el Financial Times. Un notario de Catalu?a, por ejemplo, acudi¨® a su cita tranquilamente con su peri¨®dico bajo el brazo.

La mayor parte de los intermediarios y clientes desconocen que gran parte del dinero que recib¨ªan proced¨ªa de una organizaci¨®n china. Por eso no se saben relacionados con la Operaci¨®n Emperador. Por eso, ante las llamadas de los periodistas preguntando por su participaci¨®n en la trama, responden: ¡°Imposible que yo aparezca involucrado. No conozco a ning¨²n chino¡±.

Se trata de dos tramas distintas. Leiser jam¨¢s ha sido un subordinado de Gao Ping ni de ning¨²n otro de los cabecillas chinos arrestados en la Operaci¨®n Emperador. Su organizaci¨®n es totalmente independiente, y la trama china no es m¨¢s que uno de los clientes de Leiser; un cliente muy importante, eso s¨ª. Ambas tramas se encuentran porque se necesitan: el belga necesita dinero en efectivo para sus acaudalados clientes y Gao Ping y los suyos lo ten¨ªan a pu?ados y quiere sacarlo del pa¨ªs sin pagar impuestos. Una feliz coincidencia de intereses.

La trama de Gao Ping era uno de los m¨²ltiples clientes de la organizaci¨®n

Entre la trama china y Leiser hay dos personas: Rafael Pallard¨®, que trabaja para la trama china y que es el encargado de sacar de Espa?a las cantidades ingentes de dinero negro que ganan cada mes, y Malka Maman (espa?ola de origen israel¨ª), La Sobrina, representante en Espa?a de la organizaci¨®n de Leiser cuya labor es buscar ¡°donantes¡± y ¡°receptores¡±. Maman funciona como una especie de banco que recibe dinero de una gente y lo entrega a otra ¡ªen efectivo o a trav¨¦s de transferencias¡ª a cambio de jugosas comisiones. Tanto los receptores como los donantes deben pagar a Leiser.

Los donantes son ¡°empresarios de gran poder adquisitivo y una alt¨ªsima facturaci¨®n en dinero met¨¢lico¡±, como los miembros de la comunidad china y sus diferentes negocios, que quieren sacar el dinero de Espa?a y llevarlo a sus pa¨ªses de origen sin pagar impuesto alguno. Los ¡°receptores¡± son empresarios y personas acomodadas con grandes sumas depositadas en para¨ªsos fiscales que quieren disponer de ellas sin que Hacienda se quede con un solo euro.

La trama de Leiser ofrece a los ¡°receptores¡± distintos servicios. Uno de ellos es el de los ¡°correos belgas¡±: una serie de personas que transportan por carretera el dinero desde el para¨ªso fiscal donde tenga la cuenta el cliente hasta Espa?a ¡ªpor supuesto, sin declarar nada, y arriesg¨¢ndose a ser interceptados en la frontera con 400.000 euros en el coche¡ª. Otra opci¨®n es entregarles en cualquier ciudad espa?ola las cantidades que previamente otros ¡°donantes¡± han facilitado a la trama. Los ¡°receptores¡± deben transferir esa misma cantidad a donde digan los ¡°donantes¡±: a cuentas en sus pa¨ªses de origen o a las de alg¨²n para¨ªso fiscal.

Los clientes chinos de Pallard¨® son el perfecto ejemplo de donante. Necesitaban sacar cada mes de Espa?a cuatro o cinco millones en efectivo, y para ello, Pallard¨® urdi¨®, seg¨²n los informes policiales, ¡°un completo entramado empresarial, financiero y econ¨®mico para sacar dinero y evitar la tributaci¨®n¡±. Usaba distintas f¨®rmulas: enviaba directamente a China el dinero a trav¨¦s de correos humanos que lo llevaban escondido; mandaba remesas de no m¨¢s de 3.000 euros cada una a trav¨¦s de distintas personas ¡ªque muchas veces usaban documentaci¨®n falsa¡ª; y ¨¦l mismo llevaba en persona cantidades millonarias a Andorra para que desde all¨ª se transfirieran a China. La ley antiblanqueo de capitales de Andorra de 2011 supuso un gran problema para sus actividades, de forma que acab¨® buscando empresarios espa?oles que quisieran dinero en efectivo. Los busc¨® por s¨ª mismo y tambi¨¦n a trav¨¦s de Malka Maman. Se convirti¨®, as¨ª, en uno de los grandes clientes de Leiser.

Dentro de esta multinacional de la evasi¨®n fiscal a gran escala, aparecen multitud de intermediarios; espa?oles y de origen israel¨ª. Todos se encargan o bien de captar clientes para Maman, o bien de buscarla a ella cuando en sus negocios ¡ªgestor¨ªas, notar¨ªas, corredur¨ªas de seguros...¡ª alguien manifestaba necesidad de ¡°liquidez¡±. No se trata de algo espor¨¢dico ni extraordinario, sino que el sumario revela un mundo organizado y muy acostumbrado a hablar como si tal cosa de c¨®mo mover capitales sin pagar impuestos.

El jefe de la organizaci¨®n en Espa?a no ser¨ªa Malka Maman, sino Isaac Cohen, El Gordo, nacido en Melilla, aunque su relaci¨®n con Leiser no est¨¢ del todo clara. Por otro lado, tambi¨¦n trabaja para la trama Eli Levy, hijo de Malka, veintea?ero, que hac¨ªa de repartidor de efectivo para los clientes de su madre. Karnit Vega, La Ni?a, israel¨ª, se encargaba de recibir los faxes de los clientes ¡°receptores¡± que acreditaban que las transferencias a los ¡°donantes¡± se hab¨ªan realizado correctamente. La Ni?a gestionaba la facturaci¨®n.

Por otro lado, hay intermediarios como Mesod Muyal Pinto, El Abuelo, Salvador Yeshua Harari o Gabriel Gonz¨¢lez Andersson, Roy, con cartera propia de clientes, que contactaban con Malka cuando lo necesitaban. El ¡°reputado joyero¡± y ¡°experto diamantero¡± Menachem Casif, de nacionalidad espa?ola y nacido en Israel, tambi¨¦n colaboraba con la organizaci¨®n desde su relevante posici¨®n como miembro de la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv. Todos, al igual que Eli Levy y Karnit Vega, est¨¢n imputados en el caso Emperador.

Muchos espa?oles recurr¨ªan tambi¨¦n a Malka como intermediarios, ofreciendo sus propios clientes. Lo hac¨ªan los tambi¨¦n detenidos Javier Eduardo Ros¨®n, Vicente Mar¨ªa Gregorio Abell¨®, Ferm¨ªn y Pedro Lecanda o el propio Pallard¨®, el nexo de la trama de Leiser con la organizaci¨®n china. Los Lecanda, por ejemplo, hac¨ªan de intermediarios para sus propios clientes de su corredur¨ªa de seguros pero tambi¨¦n ped¨ªan dinero en efectivo para ellos mismos, seg¨²n los informes policiales. Ros¨®n ten¨ªa una estructura propia, ten¨ªa una buena cartera de ¡°receptores¡± y contaba adem¨¢s con la ayuda de un gestor de la banca suiza: Fr¨¦d¨¦ric Fran?ois Mentha.

Junto a Leiser, en el entramado internacional, aparecen dos personas: el empleado del HSBC Marc P¨¦rez, ¡°art¨ªfice financiero¡±, ¡°encargado de dar cumplimiento a las ¨®rdenes de Leiser¡± y de realizar transferencias internacionales, seg¨²n los informes policiales; y Annie, que transmit¨ªa instrucciones a Malka y que se encargaba tambi¨¦n de gestionar el servicio de los ¡°correos belgas¡±.

Leiser, el jefe de todo, no ha sido hallado por la polic¨ªa. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decret¨® una orden de detenci¨®n internacional contra ¨¦l. Pero, por ahora, prosigue su carrera de m¨¢s de 40 a?os actuando como un profesional de los movimientos de capital al margen de la ley y del Estado. Siempre al servicio de los m¨¢s ricos, sean chinos, espa?oles, belgas o de cualquier otro lugar.