El juez propone juzgar a 105 personas por la macrotrama de la mafia china de Gao Ping

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ Luis Calama ha dictado este mi¨¦rcoles el auto de transformaci¨®n en procedimiento abreviado de la causa abierta por la denominada Operaci¨®n Emperador que permiti¨® desarticular en 2012 la macroorganizaci¨®n criminal presuntamente liderada por el ciudadano chino Gao Ping. La resoluci¨®n judicial es el paso previo a sentar en el banquillo de los acusados a las 105 personas a las que el magistrado considera implicadas en las actividades de esta mafia china en Espa?a. Entre los delitos de los que se les acusa est¨¢n los de organizaci¨®n criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda p¨²blica y continuado de falsificaci¨®n de documentos mercantiles y p¨²blicos.

La resoluci¨®n da un plazo de 10 d¨ªas tanto a la Fiscal¨ªa como a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la pr¨¢ctica de diligencias complementarias que consideren indispensables. En la red est¨¢n presuntamente implicados empresarios, empleados de banca, joyeros, agentes de la Guardia Civil y la Polic¨ªa Nacional y el actor de cine porno Ignacio Jord¨¢, conocido como Nacho Vidal.

El juez considera que durante la investigaci¨®n han aparecido ¡°indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganizaci¨®n criminal de car¨¢cter internacional¡± que encabezaba Gao Ping, un ciudadano de origen chino asentado en Espa?a desde 1989 y que, junto a sus m¨²ltiples negocios, ejerc¨ªa de promotor de arte chino. La trama estaba ¡°compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo ¨²nico y com¨²n prop¨®sito es llevar a cabo una actividad sistem¨¢tica de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sit¨²a a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y p¨²blicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas¡±.

Para ello, la trama importaba al a?o cerca de mil contenedores de art¨ªculos de bazar fabricados en China. Buena parte de su contenido no era declarado al llegar a Espa?a y la trama acumulaba todos estos productos en naves industriales en Fuenlabrada (Madrid) y en Sese?a (Toledo) para su posterior comercializaci¨®n al por menor en comercios que estaban bajo control de la organizaci¨®n. Los productos se distribu¨ªan a trav¨¦s de 39 sociedades, las cuales contaban con dos contabilidades paralelas para ocultar el fraude, destaca el escrito. La organizaci¨®n transfer¨ªa mensualmente a cuentas bancarias en el extranjero de manera ilegal entre 4 y 5 millones de euros fruto de unas actividades delictivas que generaban para la trama ¡°una inconmensurable cantidad de dinero en met¨¢lico¡±. El auto del juez recalca que Gao Ping ejerc¨ªa sobre la extensa red ¡°un f¨¦rreo control¡±.

El escrito del juez divide la macroorganizaci¨®n en tres tramas. As¨ª, junto a la principal que presuntamente lideraba Gao Ping, el auto sit¨²a una segunda integrada por distintos intermediarios que pon¨ªa en contacto a la mafia china -que pretend¨ªa transferir fondos a pa¨ªs asi¨¢tico- con ciudadanos residentes en Espa?a que ten¨ªan cuentas abiertas en para¨ªso fiscales con elevados saldos y que quer¨ªan repatriarlos sin declararlos al fisco. El dinero que ten¨ªa en met¨¢lico la red de Gao Ping era entregada en mano a los segundos, mientras que los fondos de estos ¨²ltimos sal¨ªan de sus cuentas en el extranjero rumbo a China en lo que se conoce como blanqueo por compensaci¨®n.

Este segundo grupo, liderado presuntamente por el ciudadano belga Fran?ois Leiser un viejo conocido de la polic¨ªa espa?ola que ha ayudado durante d¨¦cadas a las grandes fortunas a evadir el pago de impuestos- cobraba por su trabajo una comisi¨®n de entre el 2% y el 3% del dinero blanqueado. En esta rama participaban, entre otros, el empresario Rafael Pallard¨® y su pareja, Mar¨ªa Jos¨¦ Jord¨¢, hermana de Nacho Vidal, que utilizaban la empresa de este ¨²ltimo con conocimiento del mismo para sacar presuntamente de Espa?a parte de las ingentes cantidades de dinero que la trama de Gao Ping generaba.

La tercera y ¨²ltima rama de la organizaci¨®n estaba integrada por cuatro grupos diferentes de ciudadanos chinos que, como el grupo principal de Gao Ping, evad¨ªa fondos a China. En su caso, el sistema era el env¨ªo masivo de falsas remesas de fondos de inmigrantes originarios del pa¨ªs asi¨¢tico e, incluso, correos humanos que escond¨ªan en su cuerpo y equipaje dinero en efectivo para volar hasta el pa¨ªs asi¨¢tico.