El productor Jos¨¦ Luis Moreno queda en libertad bajo fianza de tres millones de euros

El productor Jos¨¦ Luis Moreno ha quedado este jueves en libertad bajo fianza de tres millones de euros tras su detenci¨®n el martes en el marco de la Operaci¨®n Titella, que estall¨® con el arresto de medio centenar de personas acusadas de estafar m¨¢s de 50 millones de euros a trav¨¦s de un entramado empresarial compuesto por m¨¢s de 700 compa?¨ªas. La investigaci¨®n conjunta de Polic¨ªa y Guardia Civil se ha prolongado durante dos a?os en los que los agentes aseguran haber acreditado la vinculaci¨®n de esa red con el lavado de dinero procedente del crimen organizado y el narcotr¨¢fico. El popular ventr¨ªlocuo, de 74 a?os, habr¨ªa servido para darle una suerte de ¡°p¨¢tina de solvencia¡± a las transacciones de dinero, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, que acusan a los implicados de ¡°estafa, blanqueo de capitales y organizaci¨®n criminal¡±, entre otros delitos.

Ante una gran expectaci¨®n medi¨¢tica y cuando faltaban unos minutos para las 15.30, el empresario ha abandonado a pie la Audiencia Nacional tras pasar por los calabozos. Sin responder a las preguntas de los periodistas, Jos¨¦ Luis Moreno ha saludado con una mano a las c¨¢maras y se ha subido a un coche de alta gama que lo esperaba a las puertas del ¨®rgano judicial. El juez Ismael Moreno ha decretado su salida bajo fianza de tres millones de euros, tal y como pidi¨® la Fiscal¨ªa. Un dinero que, seg¨²n ha ordenado el magistrado, deber¨¢ depositar ahora antes del pr¨®ximo jueves ¡ªpese a que el ministerio p¨²blico quer¨ªa que el plazo finalizara este pr¨®ximo martes¡ª, seg¨²n han informado fuentes jur¨ªdicas.

El promotor de series de ¨¦xito, como Aqu¨ª no hay quien viva, hab¨ªa pasado este mismo jueves por la ma?ana a disposici¨®n judicial. Ante el magistrado, se ha acogido a su derecho a no declarar. En el sumario, se le atribuyen los presuntos delitos de asociaci¨®n il¨ªcita, estafa, falsedad documental, blanqueo, contra la Hacienda P¨²blica e insolvencia punible. Su detenci¨®n ha reavivado antiguas denuncias por impagos a sus trabajadores, ha puesto al descubierto sus deudas con Hacienda (una de sus empresas debe m¨¢s de un mill¨®n de euros al fisco, seg¨²n la lista de morosos de 2021) y ha generado suspicacias en torno a pol¨¦micos y turbios episodios del pasado, como el robo y la paliza que sufri¨® en su mansi¨®n de Boadilla del Monte (Madrid) en 2007.

Durante los 38 registros llevados a cabo en Madrid, los agentes han arrestado a m¨¢s de una veintena de personas, entre las que se encuentran cinco directores de sucursales bancarias, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. Adem¨¢s, los agentes se incautaron de ¡°200.000 euros en efectivo¡±, parte de ellos en casa de Moreno, y 400.000 en pagar¨¦s de distintas entidades bancarias, seg¨²n fuentes policiales.

Adem¨¢s del productor, los investigadores han trasladado este jueves a la Audiencia Nacional a otros tres detenidos: Marta Dillet y Antonio Aguilera, a quienes el magistrado ha dejado en libertad con la obligaci¨®n de depositar antes del jueves 10.000 y 200.000 euros respectivamente; y Javier Villalba, que elude su ingreso en prisi¨®n despu¨¦s de que no se solicitase para ¨¦l ning¨²n tipo de fianza, aunque el ministerio p¨²blico ha pedido que se avise previamente a Instituciones Penitenciarias para que revise si tiene alguna otra causa pendiente que obligue a que entre en la c¨¢rcel.

La instrucci¨®n se encuentra bajo secreto de sumario, seg¨²n detallan fuentes jur¨ªdicas. Pese a ello, se han ido conociendo algunos detalles del entramado bajo sospecha. Seg¨²n fuentes policiales, los miembros de la organizaci¨®n se dedicaban a crear compa?¨ªas para ofrecer proyectos empresariales ¡°de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participaci¨®n activa en el delito de directores de bancos, una notar¨ªa y hasta productores de televisi¨®n¡±. Entre las supuestas v¨ªctimas se encuentran diferentes entidades financieras y un inversor privado, a quien produjeron un ¡°perjuicio¡± de m¨¢s de 50 millones de euros en ¡°proyectos fracasados¡±. De hecho, la investigaci¨®n comenz¨® con una denuncia de Abanca, seg¨²n fuentes del caso.

Aparte de Jose Luis Moreno y la veintena de arrestados en Madrid, hay otros 17 detenidos en Barcelona, donde se desarrollaron otros tantos registros domiciliarios; tres detenidos m¨¢s en Murcia y otros cinco registros en esa comunidad, un detenido en Alicante y otro en Valencia, la mayor¨ªa pendientes de declarar ante el juez.

Los agentes describen c¨®mo la trama, una vez captaba los fondos, ¡°activaba una maquinaria perfectamente estudiada¡± y engrasada, donde la facturaci¨®n simulada y la falsificaci¨®n de documentos formaba parte del d¨ªa a d¨ªa. Los arrestados desviaban entonces supuestamente los miles de euros a pa¨ªses como Suiza, Panam¨¢ y Maldivas. E, incluso, aprovechaban de seguido el entramado para blanquear dinero procedente del tr¨¢fico de drogas, seg¨²n ha afirmado el Ministerio del Interior: ¡°Se realiz¨® una intervenci¨®n en la que se aprehendieron m¨¢s de un mill¨®n de euros en efectivo a una mula [persona que transporta droga]¡±. Los sospechosos quer¨ªan, incluso, crear un banco en Malta ¡°dise?ado para el crimen econ¨®mico¡±, seg¨²n los investigadores.