Detenido Jos¨¦ Luis Moreno por un delito de estafa y blanqueo de capitales

Agentes de la Polic¨ªa Nacional han detenido este martes en su casa de Boadilla del Monte (Madrid) al productor televisivo Jos¨¦ Luis Moreno por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales, han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de la Polic¨ªa de Madrid. ¡°Quer¨ªan crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado¡±, se?alan fuentes de la investigaci¨®n.

Seg¨²n la polic¨ªa, se trata de una red internacional que aprovechaba ¡°su estructura empresarial para blanquear el dinero negro de las organizaciones del tr¨¢fico de drogas¡±, describen los agentes en una nota.

Estas detenciones forman parte de la ¨²ltima fase de una investigaci¨®n que han desarrollado durante dos a?os la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil. Con los arrestos ¡°se desmantela por completo la red, al localizar las personas dedicadas a la captaci¨®n de fondos¡±, recoge la nota policial. La organizaci¨®n contaba con m¨¢s de 700 sociedades para conseguir sus fines il¨ªcitos, aseguran las mismas fuentes.

En total hay 53 detenidos presuntamente implicados, entre ellos cinco directores de entidades bancarias en Madrid, seg¨²n fuentes de la Guardia Civil de Barcelona, que colabora en el operativo dirigido desde la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura de Madrid y el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional. A los detenidos se le imputan los ¡°delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal¡±, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.

El productor est¨¢ siendo investigado por formar parte presuntamente de ese entramado empresarial internacional mediante el cual se desviaban los beneficios obtenidos en sus m¨²ltiples negocios, vinculados en gran medida al mundo audiovisual. Los investigadores estiman que el fraude podr¨ªa alcanzar los 50 millones de euros.

¡°Los estafadores creaban mercantiles con buena reputaci¨®n para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participaci¨®n activa en el delito de directores de bancos, una notar¨ªa y hasta productores de televisi¨®n¡±, explica la nota enviada por la Guardia Civil.

El arresto de Moreno, de 74 a?os, se ha producido en Madrid en el marco de esta operaci¨®n, que est¨¢ bajo secreto de sumario. Esta misma ma?ana, los agentes han llevado a cabo un registro del domicilio del productor, con la presencia de la Unidad de Gu¨ªas Caninos. La operaci¨®n se est¨¢ desarrollando en Madrid y Barcelona, seg¨²n han confirmado fuentes de la investigaci¨®n.

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados ten¨ªa como destino, entre otros pa¨ªses, Suiza, Panam¨¢ y las Maldivas, describe la nota de la Guardia Civil. ¡°La capacidad de esta organizaci¨®n era destacable ya que no solo contaban con un notario a sueldo, sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta dise?ado para el crimen econ¨®mico¡±, confirman.

La investigaci¨®n nace en el a?o 2018 a ra¨ªz de varias denuncias de entidades bancarias que acusaban a la organizaci¨®n de haber defraudado m¨¢s de 1,3 millones de euros abusando de la operativa bancaria.

Tr¨¢fico de drogas

La organizaci¨®n aprovechaba su entramado empresarial para blanquear a terceros dinero procedente del tr¨¢fico de drogas, aseguran los investigadores del instituto armado. ¡°Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaban con las ventas de droga¡±, explican.

Durante la investigaci¨®n los agentes de la Guardia Civil realizaron una intervenci¨®n en la que se aprehendieron m¨¢s de un mill¨®n de euros en efectivo a una ¡°mula¡± (correo de la droga), que ¡°trabajaba para esta organizaci¨®n transportando, en veh¨ªculos con doble fondo, grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras¡±, aseguran las mismas fuentes.

Esc¨¢ndalos fuera de escena

No es la primera vez que el nombre del famoso ventr¨ªlocuo, que sufri¨® un sonado y violento atraco ,,en su chal¨¦ en 2007, aparece ligado a esc¨¢ndalos y corruptelas m¨¢s all¨¢ de los escenarios y los plat¨®s de televisi¨®n. Moreno fue condenado en 2013 por no respetar los derechos de sus trabajadores. El empresario fue denunciado por no pagar a sus empleados los m¨ªnimos establecidos y por no sufragar las cantidades estipuladas en la grabaci¨®n de las obras y de las dietas. En ese momento, los denunciantes fueron ocho actores que participaban en las obras musicales Lo m¨¢s grande en Zarzuela, La Revoltosa y La Gran V¨ªa. El juzgado lo conden¨® entonces a desembolsar 30.000 euros.

Seg¨²n la lista de morosos de Hacienda del a?o en curso (2021), una de sus empresas, Kulteperalia S.L., que ofrece y alquila plat¨®s de grabaci¨®n, mantiene una deuda con el fisco espa?ol de 1.041.884 euros.

Por otra parte, el empresario, promotor de series de ¨¦xito como Aqu¨ª no hay quien viva o La que se avecina, don¨® entre 1999 y 2003 unos 60.000 euros al PP, que se incluyeron en la contabilidad b, seg¨²n declar¨® en 2013 el extesorero del partido Luis B¨¢rcenas al juez del caso G¨¹rtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. B¨¢rcenas asegur¨® entonces al juez que la decena de anotaciones por un mill¨®n de pesetas y 6.000 euros a nombre de ¡°Moreno¡± y de ¡±Jos¨¦ Luis Moreno¡± que aparec¨ªan en sus manuscritos se correspond¨ªan con donaciones del productor.

Moreno estuvo imputado, adem¨¢s, en 2011 en el caso Palma Arena, pero el juez Jos¨¦ Castro archiv¨® su imputaci¨®n por falta de pruebas en la investigaci¨®n sobre un supuesto soborno del productor al expresidente balear Jaume Matas, denunciado por el exdirectivo de una de las empresas de Moreno.