Las 101 llamadas que cercan a Jos¨¦ Luis Moreno

El uso quiz¨¢ poco discreto del tel¨¦fono, pese a las medidas de seguridad, ha llevado a la Polic¨ªa y a la Guardia Civil a situar al productor y ventr¨ªlocuo Jos¨¦ Luis Moreno, de 74 a?os, como ¡°uno de los l¨ªderes¡± de una organizaci¨®n dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico y al fraude de ayudas p¨²blicas. Las fuerzas de seguridad detallan en un informe al juez instructor del caso, Ismael Moreno, un total de 101 llamadas telef¨®nicas en las que particip¨® el empresario televisivo.

El documento polici...

El uso quiz¨¢ poco discreto del tel¨¦fono, pese a las medidas de seguridad, ha llevado a la Polic¨ªa y a la Guardia Civil a situar al productor y ventr¨ªlocuo Jos¨¦ Luis Moreno, de 74 a?os, como ¡°uno de los l¨ªderes¡± de una organizaci¨®n dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico y al fraude de ayudas p¨²blicas. Las fuerzas de seguridad detallan en un informe al juez instructor del caso, Ismael Moreno, un total de 101 llamadas telef¨®nicas en las que particip¨® el empresario televisivo.

El documento policial, fechado el 20 de enero, se?ala que de esas conversaciones se concluye que el empresario ¡°participa directamente¡± en el supuesto lavado de fondos de origen il¨ªcito a trav¨¦s de la inversi¨®n ¡°en objetos y bienes de lujo como coches y viajes¡±, adem¨¢s de manipular la contabilidad de sus sociedades para ¡°enga?ar a sus socios e inversores privados¡± y para ¡°distraer los pagos de impuestos a la Hacienda P¨²blica¡±. El promotor de series como Aqu¨ª no hay quien viva fue detenido el 29 de junio en la Operaci¨®n Titella (¡±marioneta¡±, en catal¨¢n), acusado de pertenencia a organizaci¨®n criminal, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes junto a medio centenar de personas. En la actualidad, el ventr¨ªlocuo se encuentra en libertad bajo fianza de tres millones de euros.

El informe detalla que la polic¨ªa pinch¨® con autorizaci¨®n judicial tres n¨²meros de tel¨¦fono utilizados por Jos¨¦ Luis Moreno, aunque las pesquisas revelaron que dos de ellos eran, en realidad, l¨ªneas subordinadas a la tercera, a la que finalmente se desviaban todas las llamadas. Los investigadores tambi¨¦n advierten de que parte de las comunicaciones entre los presuntos implicados no pudieron ser monitorizadas porque estos ¡°utilizan, en gran medida, aplicaciones [de mensajer¨ªa instant¨¢nea] encriptadas¡±, como Signal o WhatsApp, para ¡°hablar entre ellos, as¨ª como con terceras personas¡±. Los agentes creen que esta circunstancia ha dificultado las pesquisas, ya que ¡°solo en algunas ocasiones [los investigados] lo hacen de forma abierta a trav¨¦s de llamadas de voz¡±.

Pese a ello, el documento policial recopila, a lo largo de 665 p¨¢ginas, centenares de comunicaciones de 17 de los presuntos implicados entre ellos o con terceras personas. Las 101 que tienen como uno de los interlocutores al ventr¨ªlocuo ocupan m¨¢s de un centenar de p¨¢ginas y se inician con la conversaci¨®n que el pasado 13 de noviembre mantuvo con Beatriz S¨¢nchez, se?alada por los investigadores como una estrecha colaboradora del empresario encargada de gestionar las sociedades y buscar inversores. La ¨²ltima llamada del informe, fechada el 14 de enero, tiene tambi¨¦n como interlocutor del ventr¨ªlocuo a esta misma colaboradora.

Del contenido de este centenar de llamadas el informe concluye que el modo de actuaci¨®n de Moreno en su actividad supuestamente delictiva es similar desde, al menos, 2017. ¡°Ha cambiado alguno de los actores y est¨¢ utilizando diferentes sociedades, pero el fin es el mismo, conseguir dinero por cualquier medio¡±, recoge el documento, que cifra en ¡°m¨¢s de 32 millones de euros¡± la cantidad que hasta ese momento hab¨ªa captado utilizando como cebo ¡°el rodaje de un proyecto cinematogr¨¢fico, con el que ha embaucado, o por lo menos lo ha intentado, tanto a inversores privados como entidades bancarias¡±.

Participaci¨®n directa en blanqueo

Los agentes tambi¨¦n destacan que, junto a estas supuestas estafas, las conversaciones revelan que el ventr¨ªlocuo ¡°participa directamente¡± en el blanqueo de dinero ordenando a empleados de sus sociedades ¡°confeccionar facturas que justifiquen los ingresos y gastos irregulares¡±. Estos documentos mendaces son tambi¨¦n utilizados presuntamente por el empresario para ¡°enga?ar a sus socios¡± y defraudar a Hacienda.

En una conservaci¨®n del 22 de noviembre con Luis Due?as, socio del ventr¨ªlocuo y encargado de buscar financiaci¨®n, ambos hablan de exportar ¡°millones de litros de aceite de oliva¡± para declarar un precio de venta inferior al real y conseguir as¨ª una importante cantidad de dinero negro para traer a Espa?a. ¡°Siguiendo la t¨®nica habitual detectada en este miembro de la organizaci¨®n investigada [Moreno], muchas de las operaciones y pagos que se efect¨²an, lo hacen en efectivo, en b, evitando que quede constancia en ning¨²n sitio del dinero que est¨¢n moviendo¡±, a?ade el informe.

Las comunicaciones tambi¨¦n revelaron los problemas de liquidez que pasaba Moreno en el momento en el que se produjeron las escuchas, finales de 2020 y comienzo de 2021, y que le dificultaban afrontar, entre otros, los pagos de una vivienda de lujo adquirida en Praga (Rep¨²blica Checa). El informe se?ala que, por esta situaci¨®n, el empresario se hab¨ªa visto obligado ¡°a hacer aflorar el patrimonio que ten¨ªa diseminado entre las distintas sociedades que conforman el entramado que controla y gestiona¡±, a veces a trav¨¦s de testaferros.

En esta l¨ªnea, los investigadores sit¨²an los tratos del promotor con el empresario Alejandro Roemmers, al que la polic¨ªa considera ¡°una v¨ªctima m¨¢s de las estafas de Moreno¡± tras haber entregado a este 32 millones de euros para ¡°un proyecto cinematogr¨¢fico¡± nunca realizado. Los agentes sospechan que la mitad de esa cantidad fue desviada por Moreno en su propio beneficio.

Las escuchas tambi¨¦n han revelado que el ventr¨ªlocuo planeaba supuestamente abandonar Espa?a. Siempre seg¨²n las conclusiones del informe, Moreno pretend¨ªa ¡°vender r¨¢pidamente todo lo que tiene y marcharse sin liquidar nada¡±, en referencia, respectivamente, a sus propiedades y su entramado societario. En este punto, los agentes destacan que, de este modo, el empresario iba a desistir de repatriar el patrimonio que supuestamente tiene fuera de Espa?a y que estiman entre 400 y 900 millones de euros.