Tres a?os de investigaciones sobre un presunto cobro de comisiones del rey em¨¦rito

Las investigaciones por el presunto cobro de comisiones de Juan Carlos I en las obras del AVE a la Meca construido por un consorcio de empresas espa?olas liderado por OHL llevan m¨¢s de tres a?os en el ¨¢mbito judicial. Hasta recalar en la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo, debido a la condici¨®n de aforado del rey em¨¦rito, las pesquisas han pasado antes por la Audiencia Nacional y por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

En septiembre de 2018, el exjuez de la Audiencia Nacional Diego de Egea sobresey¨® provisionalmente la pieza Carol en la que se investigaban las grabaciones del excomisario de polic¨ªa Jos¨¦ Manuel Villarejo a Corinna Larsen, examiga de Juan Carlos I, en las que esta lo acusaba de cobrar comisiones por dicha obra.

El magistrado y los fiscales consideraron los indicios que aportaban esas grabaciones como ¡°extremadamente d¨¦biles¡± y coincidieron en asegurar que el supuesto pago de comisiones por dicha obra, de haberse producido, tuvo lugar antes de la abdicaci¨®n del anterior jefe del Estado por lo que estar¨ªa cubierto por la inviolabilidad que establece la Constituci¨®n.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que dirige Alejandro Luz¨®n pidi¨®, tambi¨¦n, el archivo provisional, pero anunci¨® que abrir¨ªa unas diligencias de investigaci¨®n por un presunto delito de corrupci¨®n en transacciones internacionales, es decir por el supuesto cobro de comisiones del rey em¨¦rito. Desde entonces, los fiscales han tomado declaraci¨®n a Larsen y a otros testigos e investigado a Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones en las obras del segundo tramo del AVE entre Medina y La Meca en Arabia Saud¨ª.

Casi al mismo tiempo que el juez De Egea archivaba el caso en Espa?a, la Fiscal¨ªa de Suiza, como adelant¨® EL PA?S el 3 marzo de 2020, abr¨ªa una investigaci¨®n sobre una donaci¨®n de 65 millones que recibi¨® Larsen desde una cuenta de Juan Carlos I a nombre de la fundaci¨®n paname?a Lucum en el banco Mirabaud & Cie en Ginebra. El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n y Anticorrupci¨®n pidieron al fiscal suizo Yves Bertossa la informaci¨®n que hab¨ªa obtenido sobre los 65 millones recibidos, el 8 de agosto de 2008, por el entonces jefe del Estado del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª.

En marzo de 2020 y ante el avance de las investigaciones de Anticorrupci¨®n, el ministerio p¨²blico decidi¨® trasladar a la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo todas sus indagaciones al afectar a un aforado que ya no es inimputable. Entonces, la Fiscal¨ªa inform¨® de que la investigaci¨®n se centra en ¡°delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos¡± que ocurrieron con posterioridad al mes de junio de 2014, fecha de su abdicaci¨®n. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado puso al frente de las pesquisas al teniente fiscal Juan Ignacio Campos, especialista en delitos econ¨®micos.

Indicios de presuntos delitos

En las investigaciones iniciadas por Luz¨®n y su equipo ya se descubrieron indicios que apuntaban a presuntos delitos de blanqueo de capitales, prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencia y delito fiscal, los mismos de los que la Fiscal¨ªa del Supremo ha informado en varias ocasiones. El objetivo principal era seguir los movimientos del dinero que manej¨® el rey em¨¦rito dentro y fuera de Espa?a y las indagaciones han derivado en tres diligencias de investigaci¨®n diferentes.

La primera primera se centra en el presunto cobro de comisiones de Juan Carlos I por las obras del AVE a la Meca con la que se iniciaron las pesquisas iniciales sobre el origen de la fortuna suiza del anterior jefe del Estado. Se ha tomado declaraci¨®n a Corinna Larsen y a otras personas vinculadas con el caso.

La segunda se basa un informe del Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de capitales (Sepblac), la Unidad de Inteligencia Financiera de Espa?a, en la que se alert¨® de que el empresario mexicano Allen Sangin¨¦s-Krause, residente en el Reino Unido y fundador del grupo de inversi¨®n BK Partners, envi¨® entre los a?os 2017 y 2018 seis transferencias a nombre de Nicol¨¢s Murga Mendoza, excoronel del Ej¨¦rcito del Aire y ayudante de Juan Carlos I. Una parte de esos pagos se transfiri¨® a cuentas de titulares de la familia real o a personas cercanas a su entorno. La Fiscal¨ªa ha tomado declaraci¨®n al empresario y al exmilitar. El primero asegura que eran donaciones al rey em¨¦rito.

Una tercera investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo se centra en un trust (instrumento financiero para ocultar a los beneficiarios de una cuenta o herencia) que movi¨® 10 millones en la isla de Jersey descubierto por el Sepblac. El entorno del rey em¨¦rito niega relaci¨®n con estos dep¨®sitos.

Por otra parte, los fiscales indagan sobre la segunda regularizaci¨®n fiscal de Juan Carlos I por la que este abon¨® al fisco 4,4 millones por los vuelos privados que le abon¨® la Fundaci¨®n Zagatka de su primo lejano ?lvaro de Orleans. Esta fundaci¨®n sufrag¨® m¨¢s de ocho millones de euros en vuelos del rey em¨¦rito y otros tres millones, de Corinna Larsen. Esta ¨²ltima los devolvi¨® a requerimiento de Orleans. En esta fundaci¨®n Juan Carlos I figuraba como tercer beneficiario en el supuesto que Orleans y uno de sus hijos fallecieran. En cuarto y quinto lugar aparec¨ªan Felipe VI y sus hermanas. Tras desvelar este diario que el exjefe del Estado figuraba como beneficiario de esta fundaci¨®n de Liechtenstein que movi¨® 14 millones, la Casa Real anunci¨® la renuncia de Felipe VI a cualquier herencia de su padre y la retirada a este de su asignaci¨®n econ¨®mica.

Estas diligencias de investigaci¨®n, todav¨ªa sin concluir, ya que se han enviado comisiones rogatorias a varios pa¨ªses, entre otros Suiza y Arabia Saud¨ª, pueden concluir en el archivo o en la presentaci¨®n de una querella criminal en el supuesto de que se acrediten los indicios de delito investigados.