Desarticulada una trama internacional que blanque¨® 30 millones de euros del narcotr¨¢fico en Mallorca

Cuadros por un valor de m¨¢s de cinco millones de euros, siete veh¨ªculos de alta gama y hasta un yate amarrado en un puerto de Mallorca. Es parte del bot¨ªn decomisado en Baleares a algunos de los miembros de una organizaci¨®n internacional dedicada al tr¨¢fico de coca¨ªna y el blanqueo de capitales que ha sido desarticulada tras una operaci¨®n desarrollada en varios pa¨ªses europeos. En total se ha detenido a 45 personas, ocho de ellas en Mallorca esta semana, acusadas de pertenecer a una banda criminal que ¡°inundaba¡± Europa con coca¨ªna. La macroperaci¨®n, bautizada como Casino Fantauxia, ha permitido desarticular una de las mayores tramas de narcotr¨¢fico del continente, formada en su mayor parte por ciudadanos albaneses.

Los investigadores sostienen que la organizaci¨®n llenaba las calles de las ciudades europeas de coca¨ªna que era importada de Sudam¨¦rica y entraba al continente por diferentes puertos, desde donde era trasladada a su destino final mediante aviones, embarcaciones, camiones y coches. ¡°Los detenidos asum¨ªan la cadena de suministro completa, desde el origen hasta su destino¡±, han informado la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil en sendas notas de prensa.

Los miembros de la organizaci¨®n utilizaban Espa?a y otros pa¨ªses europeos para blanquear los beneficios procedentes de la venta de coca¨ªna. En Mallorca hab¨ªan creado un opaco entramado societario desde el que lavaban el dinero de la venta de droga mediante la compra de activos inmobiliarios y art¨ªculos de lujo. En Alemania y Croacia contaban con estructuras similares en las que utilizaban a testaferros para coordinar las operaciones de blanqueo. De hecho, los miembros de la organizaci¨®n viajaban de forma frecuente a Dub¨¢i, M¨¦xico y Colombia para organizar sus negocios, utilizando siempre herramientas cifradas para comunicarse y evitar ser descubiertos.

En la operaci¨®n han participado de forma coordinada agentes de polic¨ªa de Espa?a (Polic¨ªa Nacional y Guardia Civil), B¨¦lgica, Alemania, Pa¨ªses Bajos, Croacia, Italia y el Reino Unido, que han contado adem¨¢s con la colaboraci¨®n del FBI americano y de la National Crime Agency (NCA) brit¨¢nica. La operaci¨®n la han coordinado Europol y Eurojust, agencia europea de refuerzo de la coordinaci¨®n judicial.

La operaci¨®n dio comienzo en 2018 con la creaci¨®n de un grupo de trabajo conjunto entre Espa?a y B¨¦lgica tras la detenci¨®n de un miembro de alto nivel de la organizaci¨®n criminal que actualmente est¨¢ en prisi¨®n preventiva. En enero de 2020 los investigadores lograron incautarse de 440 kilos de coca¨ªna en Barcelona, donde se detuvo a cuatro ciudadanos albaneses en un operativo en el que particip¨® tambi¨¦n la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos. Meses despu¨¦s, en septiembre de ese a?o, la polic¨ªa de B¨¦lgica se incaut¨® de 2.500 kilos de productos qu¨ªmicos listos para transformar y preservar la coca¨ªna con fines comerciales.

Esta semana se ha dado el golpe definitivo a la organizaci¨®n con entradas y registros simult¨¢neos en Espa?a, Alemania, Pa¨ªses Bajos, Italia, B¨¦lgica Croacia y Reino Unido y la participaci¨®n de 580 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad de todo el continente. En Mallorca se ha detenido a ocho personas y se han practicado 18 registros en locales y domicilios, en los que se han intervenido m¨¢s de 203.000 euros en efectivo, as¨ª como 40.000 euros en criptomonedas y numerosa documentaci¨®n. Tambi¨¦n se han inmovilizado 16 relojes de lujo, siete coches de alta gama, un yate y 86 obras de arte con un valor estimado de m¨¢s de cinco millones de euros. Los investigadores estiman el blanqueo en inversiones inmobiliarias en la isla de Mallorca en m¨¢s de 30 millones de euros.

En B¨¦lgica la operaci¨®n ha permitido detener a 30 personas e intervenir 1,3 millones de euros en efectivo, adem¨¢s de 12 armas, 10 kilos de coca¨ªna, una z¨®diac y relojes de lujo. Los investigadores estiman que buena parte de la coca¨ªna intervenida en registros realizados en el continente en los ¨²ltimos a?os est¨¢ vinculada con los investigados.