El juez impone 4.460 millones de euros en fianzas a la trama de Gao Ping

El magistrado Jos¨¦ Luis Calama, que ha dirigido las pesquisas en la Audiencia Nacional contra la presunta red de fraude fiscal y blanqueo liderada por el empresario de origen chino Gao Ping, usa dos palabras para definir al enorme grupo de implicados: ¡°Macroorganizaci¨®n criminal¡±. De esta forma, y al igual que han repetido los investigadores desde un principio, el juez deja clara la gran dimensi¨®n de esta trama internacional, ...

El magistrado Jos¨¦ Luis Calama, que ha dirigido las pesquisas en la Audiencia Nacional contra la presunta red de fraude fiscal y blanqueo liderada por el empresario de origen chino Gao Ping, usa dos palabras para definir al enorme grupo de implicados: ¡°Macroorganizaci¨®n criminal¡±. De esta forma, y al igual que han repetido los investigadores desde un principio, el juez deja clara la gran dimensi¨®n de esta trama internacional, a la que se ha enviado esta semana al banquillo. Una magnitud que queda evidenciada tambi¨¦n en las fianzas impuestas a los 102 acusados, que suman m¨¢s de 4.460 millones de euros.

Seg¨²n consta en el auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado mi¨¦rcoles, Calama concede 10 d¨ªas a los se?alados para que depositen las cantidades millonarias que se le han impuesto, con el objetivo de cubrir as¨ª ¡°las responsabilidades pecuniarias ¡ªmultas y costes¡ª que puedan declararse pertinentes¡± en la futura sentencia. Para 59 personas se decretan fianzas de m¨¢s de 60 millones. Un importe que se dispara en el caso de los cabecillas. As¨ª, para Ping, de 58 a?os y l¨ªder indiscutible de la trama, se establece una cantidad de 103 millones. La misma se fija para su mujer, Linzhen Yang; y para Weizhen Yang, otro de los integrantes de su ¡°c¨²pula directiva¡±. Y 111 millones, la cifra m¨¢s alta, para Jianjun Zhou, alias Alfredo, ¡°encargado de coordinar las operaciones de blanqueo en Espa?a¡±. Para el actor porno Ignacio Jord¨¢, Nacho Vidal, tambi¨¦n implicado, es de 66 millones.

La comparaci¨®n de estos datos con otras causas de enorme repercusi¨®n demuestra tambi¨¦n la enorme dimensi¨®n de la presunta red tejida por Ping, seg¨²n recogen los respectivos autos de apertura de juicio oral. Por ejemplo, en la pieza del caso G¨¹rtel centrada en la evasi¨®n fiscal y el blanqueo, se ha enviado al banquillo a 26 personas con unas fianzas totales por valor de 199 millones de euros ¡ªa Francisco Correa, cerebro de la trama corrupta, se le impuso un dep¨®sito de 33 millones¡ª. El caso Rato se sald¨® con 16 personas acusadas y fianzas por 209 millones ¡ªpara Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, se fij¨® una de 65 millones¡ª. Y en el caso Pujol, con 25 personas camino de la vista oral, se decretaron 7,9 millones de fianzas ¡ª7,5 millones fueron para Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catal¨¢n Jordi Pujol¡ª.

Contabilidad en b. Ping es un empresario chino afincado en Espa?a desde 1989 y que, durante a?os, se present¨® en p¨²blico como promotor de arte y coleccionista privado. Lleg¨® a abrir en 2010 la galer¨ªa madrile?a Gao Magee y, antes de su arresto en 2012, ¨¦l mismo sol¨ªa destacar su ¡°gran inter¨¦s por la cultura, el arte, las publicaciones, los deportes y dem¨¢s asuntos filantr¨®picos¡±. Una cara que, en opini¨®n de los investigadores, no era m¨¢s que una tapadera.

El juez destaca que Ping lideraba realmente una trama internacional, ¡°compuesta fundamentalmente por ciudadanos originarios de China¡±, que se dedicaban a la importaci¨®n a Espa?a a ¡°gran escala¡± ¡ªunos mil contenedores anuales¡ª de art¨ªculos de bazar fabricados en el pa¨ªs asi¨¢tico. Una actividad que se sosten¨ªa sobre una mara?a de ¡°sociedades instrumentales perfectamente organizadas¡±, que llevaban dos contabilidades paralelas (¡°una oficial y otra en b¡±) con el ¡°¨²nico y com¨²n prop¨®sito de eludir el pago de los correspondientes impuestos a la Hacienda P¨²blica espa?ola¡±.

Correos humanos. ¡°Este fraude fiscal se llevaba a efecto mediante un doble enga?o en la declaraci¨®n de la mercanc¨ªa ante las autoridades aduaneras de nuestro pa¨ªs. Por un lado, declaraban un n¨²mero menor al real de art¨ªculos. Y, por otro, declaraban otro tipo de productos distintos de los veraces, gravados con una fiscalidad inferior¡±, detall¨® Calama en una de sus resoluciones. De esta forma, la venta posterior de los productos les generaba ¡°inconmensurables cantidades en met¨¢lico¡±, que guardaban en sus oficinas y que acababan sacando de Espa?a a trav¨¦s de ¡°intermediarios¡± con cuentas en para¨ªsos fiscales, o incluso mediante correos humanos que ocultaban los billetes entre la ropa y maletas.

¡°Con ocasi¨®n de unos registros en octubre de 2012, se intervino una cantidad de ocho millones de euros¡±, recuerda la Fiscal¨ªa, que apunta que ese dinero se reinvert¨ªa despu¨¦s en otras actividades il¨ªcitas, como ¡°pr¨¦stamos entre miembros de la comunidad china a unos intereses alt¨ªsimos, con la devoluci¨®n garantizada por medio de la intimidaci¨®n¡±.

¡°Obediencia absoluta¡±. La Fiscal¨ªa subraya la importancia de los ¡°lazos de sangre y el parentesco pol¨ªtico¡± dentro de la organizaci¨®n. Ping era el ¡°m¨¢ximo l¨ªder¡±, pero tambi¨¦n tiraba de su familia, seg¨²n coincide la Polic¨ªa, el juez y el ministerio p¨²blico, que pide para ¨¦l una condena de 47 a?os y tres meses de c¨¢rcel, y una multa 77,52 millones de euros. El empresario no solo ¡°controlaba y dirig¨ªa las diversas sociedades mercantiles¡±, al frente de las cuales colocaba presuntamente a testaferros, sino que ¡°impon¨ªa su jerarqu¨ªa¡± sin dudar, fijaba ¡°las l¨ªneas generales a seguir¡±, ¡°nombraba a todas las personas con cargos relevantes¡± y ¡°exig¨ªa que le mantuvieran puntualmente informado¡±. A ¨¦l se le ¡°profesaba una obediencia absoluta¡±, seg¨²n el instructor.

Seg¨²n el sumario, la mujer de Ping se dedicaba a tareas como la contabilidad y pagos de clientes; y el empresario recurr¨ªa a su padre y hermana para ¡°controlar el dinero a su llegada a China¡±.