Hacienda concluye cuatro a?os y medio despu¨¦s que Gao Ping defraud¨® 17 millones en IVA y aranceles
Un nuevo informe de la AEAT determina lo defraudado entre 2010 y 2012 por 16 empresas del 'caso Emperador'
Cuatro a?os y medio despu¨¦s de las primeras detenciones de la Operaci¨®n Emperador, un informe de la Agencia Tributaria cifra definitivamente en 16.922.735 euros el importe del fraude fiscal realizado por 16 sociedades de Gao Ping, se?alado como el presunto cabecilla de la mafia china de blanqueo de dinero desmantelada por la polic¨ªa en octubre de 2012. En un documento remitido recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 4, Fernando Andreu, los expertos de Hacienda detallan sociedad por sociedad la cuota tributaria en concepto de arancel, derechos antidumping e IVA de importaci¨®n que dejaron de ingresar al erario las sociedades del empresario chino. El informe detalla que entre todas importaron entre 2010 y 2012 mercanc¨ªas desde el pa¨ªs asi¨¢tico para comercializar en bazares regentados por compatriotas por valor de 114,4 millones de euros, pero s¨®lo declararon haberlo hecho por un importe de 43 millones.
En gran parte de las 16 empresas investigadas figuran como administradores ¨²nicos o apoderados el propio Gao Ping o su esposa, Yang Lizhen, tambi¨¦n imputada, aunque tambi¨¦n aparecen con cargos en algunas de ellas otros implicados en el caso Emperador, como Xia Haijun, alias ¡®Jaime¡¯, considerado una de las personas de confianza del presunto cabecilla, y el espa?ol Rafael Pallard¨®, quien recientemente ha denunciado por coacciones a los fiscales que llevan el caso provocando un cisma en el seno de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. El documento, que ratifica los datos de un informe previo de 2015, detalla que la mercantil que defraud¨® m¨¢s por estos conceptos fue Inversiones y Nuevas Tecnolog¨ªas SL, cuyo apoderado era ¡®Jaime¡¯. En concreto, 3,4 millones de euros en IVA, 771.252 euros en aranceles y 4.739 en derechos antidumping, gracias a que declar¨® la importaci¨®n de bienes por un total de 11,8 millones de realidad cuando en realidad el valor de lo introducido en Espa?a se acercaba a los 30 millones.
Tambi¨¦n millonario es el fraude cometido a trav¨¦s de otras cinco empresas de la trama de Gao Ping. As¨ª, con Gold City SL (en la que el empresario chino figura como administrador ¨²nico y el espa?ol Pallard¨® ten¨ªa un cargo directivo), lo defraudado ascendi¨® a cerca de 3,5 millones. Una cifra muy similar es la cuota tributaria no abonada por Euro Madrid Import Export SL, cuya apoderada es la mujer de Gao Ping. Y por encima del mill¨®n de euros de fraude se sit¨²an EM Home Trading SL, EM Ferr Europa SL y Guo Mao City SL, todas ellas tambi¨¦n con Yang Lizhen como m¨¢xima responsable. En el extremo opuesto se encuentran tres empresas en cuyas cuentas la Agencia Tributaria no ha encontrado fraude alguno y una m¨¢s que reduce ¨¦ste a ¨²nicamente 20 euros. Tres de ellas tienen que ver con la compra venta de obras de arte ¨CEspacio Tao SL, Magee Art Galley SL y la Fundaci¨®n de Cultura y Arte IAC-, actividad en la que Gao Ping estaba volcado cuando fue detenido en octubre de 2012.
La cuarta es International Trade City Import Export, considerada por los investigadores como la principal sociedad del entramado de Ping. Creada en 2001 con el objeto social de importar y vender ¡°productos alimenticios, flores y plantas, prendas de vestir y sus complementos, juguetes, art¨ªculos electr¨®nicos, de cuero y pl¨¢stico", el presunto cabecilla de la mafia china aparec¨ªa como administrador ¨²nico, mientras su mujer era apoderada. Alrededor de ella gravitaban el resto de firmas que el empresario chino hab¨ªa constituido en los a?os anteriores a su arresto y que en su mayor parte ten¨ªan tambi¨¦n como objeto social la de importar productos 'made in China' para su posterior comercializaci¨®n en Espa?a. La investigaci¨®n ha demostrado que la pr¨¢ctica totalidad de los bazares regentados por ciudadanos chinos en Espa?a ten¨ªan contactos comerciales con algunas de ellas. Entre ellas, Ya Fang SL, otra de las firmas investigadas y a la que la Agencia Tributaria adjudica ahora un fraude menor: s¨®lo 1.361 euros en IVA y otros 14.807 en aranceles.
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