La Audiencia Nacional env¨ªa al banquillo a Gao Ping y a Nacho Vidal

El futuro del empresario de origen chino Gao Ping y del actor porno Ignacio Jord¨¢, Nacho Vidal, pasa por el banquillo de los acusados. El magistrado Jos¨¦ Luis Calama, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado este martes abrir juicio oral contra ambos por su presunta implicaci¨®n en la trama mafiosa desmantelada por la Polic¨ªa en octubre de 2012 en la bautizada como Operaci¨®n Emperador. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ¡ªque solicita para el primero una pena de 74 a?os de c¨¢rcel, y para el segundo, una de 11 a?os de prisi¨®n y 50 millones de euros de multa¡ª considera que los dos participaron en una ¡°macroorganizaci¨®n criminal¡± dedicada al sistem¨¢tico fraude fiscal y blanqueo de capitales.

A lo largo de la instrucci¨®n, los investigadores descubrieron la existencia de una presunta red delictiva estructurada en varios niveles. El primero lo lideraba Ping, de 58 a?os, asentado en Espa?a desde 1989 y quien, entre otras ocupaciones, se presentaba como promotor de arte. Seg¨²n Anticorrupci¨®n, Ping ejerc¨ªa un f¨¦rreo control sobre sus subordinados, contra los que no dudaba en usar ¡°la fuerza f¨ªsica o la violencia¡±, y se dedicaba realmente a la importaci¨®n de cerca de 1.000 contenedores al a?o de art¨ªculos de bazar fabricados en China, cuyo contenido no declaraba al llegar. De esta forma, la venta de dichos productos le generaba enormes cantidades de dinero en met¨¢lico, que supuestamente desviaba despu¨¦s al extranjero para ocultarlo.

Para lograrlo, Ping requer¨ªa la implicaci¨®n del segundo nivel de la trama: los denominados ¡°intermediarios¡±. Estos se encargaban de poner en contacto al empresario con terceras personas que ten¨ªan dinero en para¨ªsos fiscales y que quer¨ªan repatriarlo sin declararlo al fisco. Entonces, seg¨²n la investigaci¨®n, Ping les entregaba en mano los fondos en met¨¢lico acordados, a cambio de que le enviaran a China las mismas cantidades desde sus cuentas en el extranjero. Entre los implicados en esta parte de la red se encuentra el octogenario belga Fran?ois Leiser, un viejo conocido de la Polic¨ªa que se ha dedicado durante d¨¦cadas a que las grandes fortunas no paguen impuestos. La Fiscal¨ªa pide que se le imponga una condena de 12 a?os de c¨¢rcel.

En la presunta organizaci¨®n criminal tambi¨¦n participaban, entre otros, Linzhen Yang, la esposa de Ping, para quien el ministerio p¨²blico solicita 30 a?os y tres meses de prisi¨®n; el empresario Rafael Pallard¨® (15 a?os de c¨¢rcel) y su pareja, Mar¨ªa Jos¨¦ Jord¨¢ (11 a?os), hermana de Nacho Vidal, que utilizaban la empresa de este ¨²ltimo para evadir el dinero. Seg¨²n anotaciones manuscritas intervenidas a la mujer de Gao Ping, entre febrero de 2011 y diciembre de 2012, Pallard¨® evadi¨® presuntamente a China cerca de 14 millones de euros, por lo que cobr¨® una comisi¨®n de 180.000 euros.

Calama, que impone fianzas de m¨¢s de 100 millones de euros a Ping y su mujer, atribuye a los procesados los delitos de organizaci¨®n criminal, cohecho, amenazas, detenci¨®n ilegal, blanqueo de capitales y falsedad documental, entre otros. El instructor describe una ¡°compleja macroorganizaci¨®n criminal de car¨¢cter internacional¡±, que usaba una mara?a de sociedades pantalla y testaferros. ¡°Una de las v¨ªas que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal consist¨ªa en la recogida de dinero centralizada en pol¨ªgonos de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), para su posterior remisi¨®n hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos¡±, describen los investigadores, que explican que la red tambi¨¦n se dedicaba a evadir fondos a trav¨¦s del env¨ªo masivo por carretera de falsas remesas de inmigrantes a otros Estados de la UE, para desde all¨ª remitirlas a China con correos humanos que escond¨ªan los billetes en su cuerpo y equipaje cuando volaban al pa¨ªs asi¨¢tico.