Una c¨¦lula espa?ola financi¨® a Al Qaeda en Siria a trav¨¦s de tres pa¨ªses

El clan Kutayni, la c¨¦lula yihadista desmantelada en Madrid en 2019 por financiar presuntamente a las milicias de Al Qaeda en Siria, teji¨® una red internacional de env¨ªo de fondos con presencia en B¨¦lgica, Italia y Turqu¨ªa, seg¨²n un informe de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional al que ha tenido acceso EL PA?S. La organizaci¨®n, que propugnaba desde Espa?a la instauraci¨®n mundial de la sharia o ley isl¨¢mica, levant¨® supuestamente un circuito financiero invisible y ajeno a las autoridades fiscales para transferir el dinero desde la capital espa?ola a las milicias terroristas de Idlib, una ciudad al noroeste de Siria donde opera Al Qaeda.

La c¨¦lula confi¨® presuntamente en el sirio Abu Ahmed, de 42 a?os Y residente en Madrid, el dise?o a mediados de 2019 de su red internacional de transacciones. El circuito se sustanci¨® en la hawala, el oscuro sistema de transferencia de fondos entre particulares basado en la confianza. O, lo que es lo mismo, una telara?a de correos humanos ajena a las autoridades a la que, en ocasiones, recurre Al Qaeda para sufragar sus atentados.

El financiero de la red yihadista se encargaba tambi¨¦n de enviar camiones por piezas en contenedores a Siria y Yemen con la ayuda de un socio vinculado al puerto de Dub¨¢i.

El esquema de financiaci¨®n ten¨ªa Mil¨¢n como centro de operaciones y usaba como cobertura una empresa instrumental turca con cuenta en el banco estadounidense Western Union. El dinero que ingresaba la red en el circuito de financiaci¨®n proced¨ªa supuestamente de negocios legales en Espa?a como inmobiliarias o tiendas de compraventa de camiones que adquir¨ªan los veh¨ªculos en Europa para distribuirlos despu¨¦s en pa¨ªses donde Al Qaeda tiene ¡°intereses estrat¨¦gicos¡±: Sud¨¢n, Yemen, Catar, Libia o L¨ªbano.

El grupo manipulaba los importes de las facturas y los conceptos de las transferencias de sus negocios legales para ocultar presuntamente la mec¨¢nica de financiaci¨®n terrorista.

M. Kutayni, l¨ªder de una facci¨®n de Al Qaeda ligada a la milicia yihadista de Hay¡¯at Tahrir Al Sham, que pasa por ser el mayor grupo armado del pa¨ªs y objetivo prioritario en la guerra en Idlib, recib¨ªa supuestamente los fondos en Siria. Y su hermano Fares, que fue uno de los diez arrestados en junio de 2019, cuando se desmantel¨® la organizaci¨®n de financiaci¨®n yihadista en el marco de la Operaci¨®n Warmor, actuaba presuntamente como uno de los responsables del env¨ªo del dinero desde Espa?a, seg¨²n los investigadores.

El grupo contaba con un hombre de confianza en Italia, Abu Galal, un ciudadano de origen sirio con antecedentes por estafa y vinculado a una decena de delincuentes. La Fiscal¨ªa de Venecia conecta a uno de sus contactos con la financiaci¨®n del terrorismo internacional, la subversi¨®n del orden democr¨¢tico y el blanqueo de capitales.

Las pesquisas sobre el clan Kutayni, que desarrolla desde 2018 el Jugado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional, han destapado una tupida madeja de relaciones entre los investigados en Espa?a, sus socios italianos y la insurgencia armada en Siria. Las indagaciones han aflorado tambi¨¦n una telara?a de contactos en Mil¨¢n con delincuentes comunes conectados con la financiaci¨®n del terrorismo. La red yihadista, seg¨²n los investigadores, se sirvi¨® de ellos presuntamente para sus transferencias invisibles a trav¨¦s de la hawala.

Las conversaciones de los arrestados muestran los contactos de Abu El Ezz, uno de los socios ¡°en la sombra¡± del financiador del clan, con un sirio residente en Mil¨¢n que ¡°particip¨® en acciones b¨¦licas contra el Ej¨¦rcito sirio¡±.

El encargado de la organizaci¨®n de hawala tambi¨¦n subcontrat¨® -seg¨²n los investigadores- a Abu Raed, un sirio de 48 a?os residente en Madrid que lleg¨® a asentarse en Mil¨¢n para crear ¡°una red de hawala para operar con Siria¡±. ¡°El circuito enlazar¨ªa Espa?a, B¨¦lgica, Italia y utilizar¨ªa como ¨²ltimo puente Turqu¨ªa¡±, indica el informe.

Las pesquisas sostienen que la vinculaci¨®n del clan Kutayni con Al Qaeda ¡°no es puntual¡±. Y ligan al entorno personal de este grupo que est¨¢ siendo investigado en Espa?a por financiaci¨®n del terrorismo, blanqueo de capitales, falsedad documental e inmigraci¨®n ilegal con sirios como Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, condenado en 2006 por el Supremo a 12 a?os de prisi¨®n por colaboraci¨®n con organizaci¨®n terrorista. ¡°Dahdah teji¨® junto a Mustafa Setmarien Nasser, Abu Mussa, una red de captaci¨®n de medios personales y materiales para Al Qaeda¡±, se?ala el informe de la Polic¨ªa Nacional.

Otro presunto yihadista detenido en la Operaci¨®n Warmor, G. Kalaje, desarroll¨® ¡°labores de colaboraci¨®n y financiaci¨®n del terrorismo¡±, seg¨²n unas pesquisas que destacan la conexi¨®n de este ¨²ltimo con su cu?ado. Se trata de un miembro de Al Qaeda que residi¨® en Turqu¨ªa, donde oper¨® como intermediario entre campos de entrenamientos de combatientes y pa¨ªses europeos.

El clan Kutayni almacen¨® desde 2018 presuntamente en una nave industrial de Cedillo del Condado (Toledo, 3.687 habitantes) veh¨ªculos blindados y militares, generadores el¨¦ctricos y repuestos que despu¨¦s enviaba a las milicias terroristas en Idlib, seg¨²n revel¨® este peri¨®dico.

La organizaci¨®n usaba para este cometido la empresa de env¨ªo de contenedores Transitaria Ibertrans Service. El padre del administrador de esta firma madrile?a fue el presunto patriarca del grupo, F. Kutayni.