La polic¨ªa destapa una red que compr¨® casas de lujo en Espa?a para altos funcionarios rusos corruptos

Una trama desmantelada en Espa?a hab¨ªa comprado 75 inmuebles y casas de lujo valorados en 25 millones de euros a nombre de ciudadanos rusos (con escasa vinculaci¨®n con Espa?a) o de empresas radicadas en Espa?a con vinculaciones con compa?¨ªas rusas, seg¨²n han constatado hasta ahora los agentes de la Unidad Adscrita de la Polic¨ªa Nacional a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Es la manera en la que, presuntamente, ¡°altos funcionarios¡± del Gobierno ruso blanqueaban en nuestro pa¨ªs el dinero procedente del conocido como el caso Magnitsky, en referencia a Sergu¨¦i Leon¨ªdovich Magnitski, un abogado ruso que destap¨® los fraudes, robos y la corrupci¨®n en el seno del gobierno de Vlad¨ªmir Putin, y que muri¨® tras casi un a?o en prisi¨®n preventiva en la c¨¢rcel moscovita de Butyrka, tras una brutal paliza, el 16 de noviembre de 2009.

Aunque la operaci¨®n sigue abierta, con flecos en otros 12 pa¨ªses y un millar de cuentas bancarias en investigaci¨®n, en Espa?a, por el momento, solo hay una persona, una mujer, detenida en Tenerife, y se han realizado cuatro registros. Pero no se descartan futuras detenciones ni nuevas actuaciones policiales y judiciales vinculadas con los hechos investigados.

Ahora, siguiendo la pista de los 230 millones de d¨®lares que Magnitski se?al¨® que hab¨ªan sido defraudados, y analizando informaci¨®n correspondiente a compras de ciudadanos rusos en Espa?a, agentes de la Polic¨ªa Nacional, en una operaci¨®n conjunta con Europol, han embargado en Espa?a decenas de inmuebles valorados en cerca de 25.000.000 de euros, seg¨²n recoge a nota enviada este mi¨¦rcoles.

¡°Se trata de la primera explotaci¨®n operativa en Espa?a del conocido como caso Magnitsky, un fraude que se inici¨® con la sustracci¨®n de documentaci¨®n a empresas relacionadas con un fondo de inversi¨®n ruso con el que los funcionarios corruptos que la efectuaron reclamaron de forma fraudulenta una devoluci¨®n millonaria la Hacienda P¨²blica rusa¡±, explica la nota.

La Polic¨ªa Nacional emiti¨® m¨¢s de 40 informes para acreditar de qu¨¦ manera se produc¨ªa la recepci¨®n de fondos en nuestro pa¨ªs, con origen en cuentas y sociedades extranjeras. ¡°La investigaci¨®n realizada en Espa?a ha detectado una red de personas f¨ªsicas (en su mayor¨ªa son ciudadanos rusos sin apenas vinculaci¨®n con nuestro pa¨ªs) y jur¨ªdicas, que habr¨ªan recibido parte de estos fondos fraudulentos para la adquisici¨®n de inmuebles¡±, aseguran. Adem¨¢s, han detectado a personas de ascendencia rusa que han comprado mansiones de lujo con fondos provenientes de esta trama.

1.000 cuentas bancarias bajo sospecha

Los investigadores han observado dos modus operandi. Por un lado, el dinero procedente del fraude llegaba directamente a cuentas bancarias de ciudadanos rusos, supuestamente domiciliados en Espa?a para la adquisici¨®n de las propiedades. Por otro, utilizaban inmobiliarias espa?olas, con fuertes vinculaciones con el mercado ruso, las cuales actuaron de intermediarias, tanto para la recepci¨®n de los fondos a trav¨¦s de sus propias cuentas bancarias, como gestionando la localizaci¨®n y compra de los bienes. Los agentes analizan ahora m¨¢s de 1.000 cuentas bancarias espa?olas para determinar la responsabilidad penal de los implicados, ¡°en una investigaci¨®n sin precedentes por la cantidad de informaci¨®n que se maneja¡±, aseguran.

La investigaci¨®n, dirigida desde el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional, ha contado con el apoyo de un especialista del Grupo Anticorrupci¨®n del Centro Europeo contra el Crimen Econ¨®mico y Financiero (EFECC) de Europol, que se desplaz¨® a la Isla de Tenerife para servir de apoyo a los investigadores espa?oles y analizar otros posibles v¨ªnculos con corrupci¨®n que pudieran existir. Adem¨¢s, se han tramitado cinco ?rdenes Europeas de Investigaci¨®n y una Comisi¨®n Rogatoria Internacional y, se ha solicitado a trav¨¦s de Eurojust informaci¨®n a 12 pa¨ªses que forman parte de dicha instituci¨®n.

En los registros, los agentes intervinieron abundante documentaci¨®n que, tras un primer an¨¢lisis, confirmar¨ªa las hip¨®tesis de los investigadores. Tambi¨¦n han intervenido unos 30.000 euros en efectivo y diversas joyas. Por otra parte, los agentes han solicitado el embargo de otros tres inmuebles, de dos veh¨ªculos de alta gama y de 19 cuentas bancarias vinculadas con la ¨²nica detenida por el momento.