La ¡®imprecisi¨®n¡¯ de pruebas que implican al exjefe de Hacienda de Vigo con una trama corrupta abre una brecha entre la jueza y la fiscal del caso

La investigaci¨®n policial por la que se detuvo en enero de 2019 al entonces inspector jefe la delegaci¨®n de la Agencia Tributaria de Vigo, con competencia en todo el territorio de la comunidad aut¨®noma, Asdr¨²bal Casares, y de otros cinco implicados en una supuesta trama corrupta que ama?aba informes tributarios a cambio de dinero, ha dado un giro. El auto de la jueza en el que se pone fin a m¨¢s de tres a?os de instrucci¨®n para iniciar la tramitaci¨®n del juicio contra los encausados ha sido re...

La investigaci¨®n policial por la que se detuvo en enero de 2019 al entonces inspector jefe la delegaci¨®n de la Agencia Tributaria de Vigo, con competencia en todo el territorio de la comunidad aut¨®noma, Asdr¨²bal Casares, y de otros cinco implicados en una supuesta trama corrupta que ama?aba informes tributarios a cambio de dinero, ha dado un giro. El auto de la jueza en el que se pone fin a m¨¢s de tres a?os de instrucci¨®n para iniciar la tramitaci¨®n del juicio contra los encausados ha sido revocado por la fiscal del caso que alega ¡°falta de precisi¨®n de las pruebas¡±.

Asdr¨²bal Casares y sus presuntos c¨®mplices, la mayor¨ªa asesores fiscales, fueron denunciados por varios empresarios y sociedades que aparecen en la investigaci¨®n como v¨ªctimas del ama?o de los resultados de las inspecciones de Hacienda a cambio de dinero. Todos ellos han negado que participaran en una trama o manipularan datos tributarios. La Agencia Tributaria, que tambi¨¦n se person¨® como acusaci¨®n particular en este proceso por posibles incompatibilidades del funcionario, concluye que ¡°no se han producido irregularidades en la tramitaci¨®n ni en su resoluci¨®n¡± de los expedientes bajo sospecha en varios informes solicitados por la jueza instructora.

En este enredo judicial, y mientras la titular del juzgado n¨²mero 3 de Santiago considera en su auto que ¡°las diligencias practicadas (intervenciones telef¨®nicas, entradas y registros, entre otras) acreditan de forma indiciaria¡± la comisi¨®n de delitos de organizaci¨®n criminal, tr¨¢fico de influencias, blanqueo de dinero y negociaciones prohibidas a funcionarios p¨²blicos, la fiscal del caso considera todo lo contrario.

La representante del ministerio p¨²blico sostiene que en el auto judicial ¡°no se concretan los indicios suficientes, razonables y bastantes con la precisi¨®n exigida por las garant¨ªas reguladas en un procedimiento penal y respecto al derecho de defensa de todas las partes¡±. Una conclusi¨®n inesperada en esta fase de la causa que la propia fiscal Mar¨ªa Fuencisla Ladr¨®n de Cegama Escudero califica de ¡°compleja y voluminosa¡±.

En su recurso de apelaci¨®n, la fiscal solicita que el juzgado remita todas las actuaciones a la secci¨®n sexta de la Audiencia de A Coru?a porque considera ¡°imprescindible que este tribunal las analice de forma ¨ªntegra para la debida resoluci¨®n de las cuestiones planteadas¡±. Argumenta que ¡°se aprecia falta de precisi¨®n de las circunstancias temporales y espaciales de la comisi¨®n de los hechos objeto del procedimiento penal¡±, en referencia a fechas y datos de los expedientes administrativos que incriminan al exinspector de Hacienda y al resto de los encausados como colaboradores necesarios en la presunta trama corrupta.

Incide la fiscal que en el auto ¡°tampoco se relata con suficiente exhaustividad¡± hechos delictivos referidos al blanqueo de capitales, como operaciones con cuentas bancarias en Suiza y Portugal, as¨ª como traspasos de estos fondos a Espa?a. Adem¨¢s, subraya que los supuestos delitos no se fundamentan y ni siquiera se concreta cu¨¢ndo y qui¨¦nes de los encausados los cometieron. Por ¨²ltimo, pide a la Audiencia que el procedimiento se tramite por el Tribunal del Jurado.

Diez denuncias por supuesta trama

Seg¨²n la investigaci¨®n que recoge el auto que ha sido impugnado por la fiscal¨ªa, los asesores implicados, Pablo Gonz¨¢lez Tenorio y Francisco Gonz¨¢lez del Pino, eran amigos del inspector Asdr¨²bal Casares. A trav¨¦s de este, sab¨ªan qu¨¦ empresas estaban siendo inspeccionadas por la Agencia Tributaria por lo que se pon¨ªan en contacto con ellas para lograr que la regularizaci¨®n tributaria de la empresa fuese exitosa. ¡°Esa intermediaci¨®n conllevaba el pago de una cantidad de dinero¡±, afirma el auto.

Una vez logrado el contacto con representantes de las empresas que estaban siendo inspeccionadas, los encausados les ofrec¨ªan los servicios de asesor¨ªa de Gonz¨¢lez del Pino, y de otra de la que era representante Beatriz Zunzunegui Caama?o, ex pareja de Asdr¨²bal Casares. ¡°El modus operandi este este grupo criminal, del que Asdr¨²bal era el jefe de la organizaci¨®n, ya que conoc¨ªa los procedimientos y las personas a las que se iba a investigar¡±, dice el auto, consist¨ªa ofrecerles la resoluci¨®n m¨¢s satisfactoria del expediente promovido por la Agencia Tributaria y evitar que acabara en la fiscal¨ªa por un delito tributario. Todo ello, a?ade el auto, ¡°a cambio de una suma econ¨®mica por las gestiones en la mediaci¨®n¡±.

Las defensas de los acusados tambi¨¦n han recurrido el auto y han solicitado el archivo de la causa. Adem¨¢s, se oponen a la petici¨®n de la fiscal¨ªa para que la causa se tramite por el Tribunal de Jurado en esta fase ya avanzada de la instrucci¨®n y cuando se cuestiona la consistencia de las pruebas.