Hechos probados: de c¨®mo el virus de la corrupci¨®n alcanz¨® al Gobierno

Un guardia civil se acerca con cuidado a una Scooter Suzuki Burgman 400 con matr¨ªcula 7922 HMH aparcada junto a la estaci¨®n de trenes de Chamart¨ªn de Madrid y coloca en un lugar no visible de la moto una baliza para localizaci¨®n y seguimiento del veh¨ªculo. Es jueves, 14 de septiembre de 2023. Se trata de un espionaje protegido por la ley: el discreto agente hace su trabajo con permiso del juez Ismael Moreno. Solo seis d¨ªas antes, e...

Un guardia civil se acerca con cuidado a una Scooter Suzuki Burgman 400 con matr¨ªcula 7922 HMH aparcada junto a la estaci¨®n de trenes de Chamart¨ªn de Madrid y coloca en un lugar no visible de la moto una baliza para localizaci¨®n y seguimiento del veh¨ªculo. Es jueves, 14 de septiembre de 2023. Se trata de un espionaje protegido por la ley: el discreto agente hace su trabajo con permiso del juez Ismael Moreno. Solo seis d¨ªas antes, el instructor de la Audiencia Nacional hab¨ªa abierto una investigaci¨®n a instancias de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n contra una trama corrupta que, supuestamente, anid¨® en el Ministerio de Transportes durante lo peor de la pandemia (marzo de 2020) y gan¨® 15 millones de euros en muy poco tiempo con la venta de millones de mascarillas a 2,5 euros por unidad.

La Scooter Suzuki 400 aparcada en Chamart¨ªn es propiedad de Koldo Garc¨ªa Izaguirre (Barakaldo, 1970), a quien la Fiscal¨ªa sit¨²a en el origen del negocio corrupto cuando, a finales de marzo de 2020, el Ministerio de Transportes compr¨® a la empresa Soluciones de Gesti¨®n los primeros 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros. Las Administraciones p¨²blicas gastaron durante los tres primeros meses de la pandemia hasta 2.000 millones de euros en material de protecci¨®n. Nadie escatim¨® un euro en aquella rebati?a p¨²blica para lograr mascarillas a cualquier precio.

Koldo Garc¨ªa fue el asesor principal del ministro Jos¨¦ Luis ?balos entre 2018 y 2021; estaba a su servicio 24 horas al d¨ªa y ese hecho le facilit¨® una notable ascendencia sobre los altos cargos de Transportes. En plena crisis por la expansi¨®n del coronavirus y apremiados por la necesidad de conseguir material sanitario de protecci¨®n, fue Garc¨ªa quien busc¨® a un intermediario conocido, V¨ªctor Aldama (presidente del Zamora C. F.), y a una empresa del grupo Cueto, Soluciones de Gesti¨®n, para traer mascarillas de China. Todo se hizo muy r¨¢pido; las reglas de contrataci¨®n quedaron aparcadas porque la urgencia era incompatible con los tr¨¢mites habituales: concursos, precios, condiciones...

Entre el viernes 20 de marzo de 2020, apenas seis d¨ªas despu¨¦s de que el Gobierno hubiera decretado la alarma en el pa¨ªs, y el lunes 23 de marzo se arm¨® el expediente administrativo en la sociedad p¨²blica Puertos del Estado, ¨®rgano encargado de adquirir las mascarillas. Fue el primero de la media docena de contratos que Soluciones de Gesti¨®n logr¨® con diversos ¨®rganos p¨²blicos, todos gobernados por el PSOE y ahora bajo investigaci¨®n judicial.

El patrimonio de Koldo Garc¨ªa aument¨® sin justificaci¨®n alguna en este tiempo de emergencias. Sus ingresos en efectivo durante 2020 y 2021 dejaron una gigantesca sospecha. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n atribuye el enriquecimiento del asesor de ?balos al cobro de comisiones ilegales que le pagaron los empresarios agradecidos por el buen negocio de la venta de mascarillas. El juez escribe en el sumario que los ingresos en efectivo de Koldo Garc¨ªa en su cuenta del banco son de origen desconocido. El sospechoso se ha negado a declarar.

Su supuesto pagador, el empresario Juan Carlos Cueto, es due?o de un conglomerado en el que se incluye la firma Soluciones de Gesti¨®n, una sociedad con escasa actividad hasta el comienzo de la pandemia. La firma pas¨® de facturar una cantidad insignificante en 2019 a 54 millones en 2020. Cueto gan¨® m¨¢s de nueve millones con este negocio, seg¨²n la investigaci¨®n. Ahora utiliza dos veh¨ªculos con ch¨®fer para sus desplazamientos; un Audi SQ7 y un Mercedes AMG GLE 53. A la hora de la siesta del pasado 23 de octubre, la Guardia Civil coloc¨® una baliza en su Audi, y solo 24 horas despu¨¦s, los agentes hicieron lo mismo en su Mercedes. Los movimientos del empresario, como los del asesor del exministro, interesan a los investigadores. Desde que se abri¨® la causa en septiembre, el juez ha autorizado la intervenci¨®n de las comunicaciones de los principales implicados en la trama (Koldo Garc¨ªa y su entorno familiar; Juan Carlos Cueto y V¨ªctor de Aldama) mediante el pinchazo de los 10 tel¨¦fonos m¨®viles que utilizaban. Tambi¨¦n ha permitido la instalaci¨®n de software esp¨ªa para recuperar la mayor informaci¨®n posible de esos dispositivos; aprobado la instalaci¨®n de mecanismos de localizaci¨®n y seguimiento de hasta 15 veh¨ªculos utilizados por la trama corrupta; y apoyado la petici¨®n de la Guardia Civil para instalar micr¨®fonos ambientales en algunos de los lugares donde se citaban los l¨ªderes de la trama corrupta. Decenas de guardias civiles han intervenido durante estos ¨²ltimos seis meses en las escuchas y los seguimientos.

Las conclusiones de quienes han investigado desde septiembre han logrado avanzar en el esclarecimiento de los delitos supuestamente cometidos por la trama: cohecho, tr¨¢fico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal. Cuatro a?os despu¨¦s de los hechos, tan solo siguen vivos dos asuntos relacionados con aquellos contratos: la inspecci¨®n tributaria a los empresarios Cueto y Aldama por los ingresos declarados del negocio de las mascarillas, y la reclamaci¨®n del Gobierno balear que puso en marcha el PSOE, y que ahora tiene que defender el PP, para la devoluci¨®n de 2,6 millones de euros por la entrega de un material de calidad inferior a la comprometida.

Enriquecimiento ilegal por uno de los negocios multimillonarios de la pandemia. La pista del dinero destap¨® el delito. Antes de judicializar la denuncia del PP de Madrid, presentada en marzo de 2022, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n acredit¨® el enriquecimiento sospechoso de Koldo Garc¨ªa con una simple consulta a sus ingresos en el banco y los de su mujer. Los ingresos en efectivo ¨Dlos de sus n¨®minas iban por transferencia¨D se duplicaron en 2020 (75.000 euros) respecto al a?o anterior, y casi se triplicaron en 2021 (95.033); en 2022 segu¨ªan muy altos (88.443 euros). Los investigadores no encuentran explicaci¨®n posible a un monto de 138.000 euros sobre todo el efectivo ingresado: ¡°No hay justificaci¨®n alguna, no habi¨¦ndose encontrado tampoco ninguna extracci¨®n en cajero que pudiera justificar el ingreso en efectivo en otra cuenta¡±. Adem¨¢s, la investigaci¨®n acredit¨® que Koldo Garc¨ªa adquiri¨® en septiembre de 2020 a su nombre una vivienda en Benidorm; que compr¨® otra propiedad en la misma ciudad en diciembre de 2020 para su mujer; y una m¨¢s a su hija menor de edad en marzo de 2022. Su hermano Joseba Garc¨ªa particip¨® en estas adquisiciones y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tambi¨¦n analiz¨® sus ingresos bancarios, descubriendo la misma pr¨¢ctica: triplic¨® sus ingresos en efectivo durante 2020 (191.000 euros) y sigui¨® en 2021 (123.000).

De otra parte, la Fiscal¨ªa no encuentra reparos a los contratos, pero la pista del dinero conseguido legalmente por los empresarios que vendieron las mascarillas (Cueto gan¨® m¨¢s de nueve millones mientras Aldama se qued¨® con seis) tambi¨¦n levant¨® sospechas. La Agencia Tributaria encontr¨® reparos a la manera de tributar estos beneficios por parte de las empresas de Cueto y Aldama.

La red corrupta y su negocio fallido en Baleares: sin pruebas de cohecho. La empresa Soluciones de Gesti¨®n atraviesa serios problemas de solvencia, hasta el punto de que Juan Carlos Cueto, jefe del conglomerado societario que controla esa firma, piensa en una dolorosa reestructuraci¨®n. El ¨²nico arreglo posible, seg¨²n las conversaciones intervenidas en la investigaci¨®n del caso Koldo, pasa porque decaiga en el tr¨¢mite administrativo la reclamaci¨®n de 2,6 millones de euros por el Gobierno balear. Soluciones de Gesti¨®n sirvi¨® 1,4 millones de mascarillas del tipo KN95 que, seg¨²n concluy¨® en junio de 2020 el laboratorio del Ministerio de Trabajo consultado por el Servicio balear de Salud, eran de inferior calidad a las prometidas en el contrato. El Ejecutivo socialista de Francina Armengol inici¨® los tr¨¢mites para la devoluci¨®n del dinero en marzo de 2023, con una comunicaci¨®n a la empresa, que respondi¨® indignada. Pese a su protesta, el tr¨¢mite para la reclamaci¨®n se puso en marcha en julio.

El nuevo Ejecutivo del PP de Baleares no sigui¨® el procedimiento en plazo y ahora la reclamaci¨®n puede caducar, seg¨²n la jurisprudencia sobre este tipo de litigios.

Las pruebas del sumario tan solo aclaran que los empresarios llamaron a Koldo Garc¨ªa para que los ayudase a evitar el pago de los 2,6 millones a Baleares, tras insultar a los altos cargos socialistas que iniciaron el expediente de reclamaci¨®n. El exasesor del ministro los tranquiliz¨®, prometi¨¦ndoles que negociar¨ªa una soluci¨®n con altos dirigentes del PP. Pero la investigaci¨®n no ha podido acreditar que esas reuniones se produjeran ni que hubiera pagos a funcionarios o pol¨ªticos para evitar la reclamaci¨®n.

Koldo Garc¨ªa, seg¨²n las inferencias de la Guardia Civil, tambi¨¦n anunci¨® a los empresarios que hablar¨ªa con el exministro ?balos para que mediara en el problema. Tampoco hay pruebas en el sumario de que esto se produjera; tan solo un encuentro en el reservado de un restaurante en el que los investigadores ignoran de qu¨¦ se habl¨®. ?balos ha negado que intermediara con nadie del PP, partido que tambi¨¦n ha desmentido cualquier contacto con dirigentes socialistas sobre este asunto.

Emboscadas a la trama para cazar al exministro ?balos: sin resultados de momento. La querella presentada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n contra siete supuestos integrantes de la trama corrupta, enriquecidos gracias al dinero del Ministerio de Transportes, no citaba en ning¨²n momento a Jos¨¦ Luis ?balos. Sin embargo, en los seis meses que han seguido a la apertura de la investigaci¨®n judicial, con pinchazos telef¨®nicos y seguimientos a los implicados de la trama, el nombre del exministro s¨ª aparece en algunas ocasiones.

La Guardia Civil lleg¨® a fotografiarlo mientras se ve¨ªa en un restaurante con su antiguo asesor. Pero todas las operaciones puestas en marcha para conocer si el exministro estaba implicado en manejos ilegales con la trama corrupta se han saldado, de momento, sin resultados claros.

La acci¨®n de los investigadores m¨¢s significativa tuvo lugar en los primeros d¨ªas de noviembre. Koldo Garc¨ªa segu¨ªa colaborando, gratis, con ?balos. En una conversaci¨®n grabada e incorporada al sumario, el exasesor le pide a su hermano Joseba Garc¨ªa que lleve al exministro una documentaci¨®n que le han dado en el Ministerio de Transportes. Koldo Garc¨ªa hab¨ªa comido el d¨ªa anterior con el subsecretario del ministerio, Jes¨²s Manuel G¨®mez.

La Guardia Civil puso en marcha un operativo para interceptar a Joseba Garc¨ªa durante el trayecto entre Polop de la Marina (Alicante), residencia de Koldo Garc¨ªa donde deb¨ªa recoger los documentos, y el domicilio del exministro en Valencia. El Grupo de Acci¨®n R¨¢pida (GAR) de la Guardia Civil se activ¨® el 4 de noviembre de 2023 para interceptar en la carretera a Joseba Garc¨ªa y averiguar qu¨¦ documentos iba a entregar al exministro. El dispositivo de control detuvo esa ma?ana a las 8.55 en el punto kilom¨¦trico 541,5 de la autopista AP-7 en sentido Valencia el veh¨ªculo Ford Tourneo conducido por Joseba Garc¨ªa, quien les cont¨® a los agentes que se dirig¨ªa a Valencia para tomar un caf¨¦ con ?balos en un bar que no recordaba, pero que llevaba apuntado en el tel¨¦fono. ¡°Al proceder al registro del veh¨ªculo¡±, escribe el agente que intervino, ¡°se observa encima del asiento del copiloto un sobre de color blanco tama?o folio en cuyo interior se hallan 3 documentos¡±. Los escritos hacen referencia al litigio que manten¨ªa un abogado, Ramiro Grau ¨Del mismo que se pasea estos d¨ªas por radios y televisiones asegurando que fue el quien denunci¨® la corrupci¨®n de ?balos por el contrato de las mascarillas con el ministerio¨D, que le negaba la documentaci¨®n pedida sobre el expediente de contrataci¨®n con Soluciones de Gesti¨®n. Adem¨¢s, el sobre que analiz¨® el guardia civil tambi¨¦n conten¨ªa en papel el informe de fiscalizaci¨®n que el Tribunal de Cuentas hizo en 2022 sobre los contratos de la covid-19, y que es accesible a trav¨¦s de la web de ese organismo.

La Guardia Civil sac¨® conclusiones sospechosas sobre estos hechos: ¡°Durante el tiempo en que ?balos fue titular del ministerio fueron adjudicados 10.757 contratos p¨²blicos, siendo rese?able la preocupaci¨®n mantenida por Koldo Garc¨ªa por hacerle llegar aquellos contratos relativos a los celebrados con la empresa Soluciones de Gesti¨®n¡±. ¡°En realidad¡±, explica ?balos, ¡°ped¨ª esa documentaci¨®n porque el pr¨®ximo 4 de marzo se celebrar¨¢ en un juzgado de plaza de Castilla la vista por la demanda que le puse [al abogado Ramiro Grau]¡±. El exministro reclama una indemnizaci¨®n de 70.000 euros por la publicaci¨®n de siete art¨ªculos en los que el letrado denunciaba la supuesta corrupci¨®n de ?balos: ¡°Compr¨® ocho millones de mascarillas defectuosas parece ser que a un precio muy superior al de mercado¡±, ¡°es una de las personas m¨¢s prepotentes e incompetentes del actual Gobierno¡±, dijo en esos art¨ªculos.

Ni rastro de ?balos, de momento, en las conversaciones grabadas. Pese a las intervenciones de 10 tel¨¦fonos m¨®viles (tres de ellos de Koldo Garc¨ªa), el balizamiento para el control y seguimiento de 15 veh¨ªculos, y el espionaje legal a las actividades privadas de los implicados en el caso, el sumario no ha incorporado por ahora ninguna conversaci¨®n del exministro ?balos con su asesor. Y eso pese a que, seg¨²n acredita la investigaci¨®n, Koldo Garc¨ªa segu¨ªa haciendo favores a su antiguo jefe. Queda por conocer el contenido de todo lo requisado por la Guardia Civil ¨Dtel¨¦fonos m¨®viles, tabletas, ordenadores, documentaci¨®n¨D en los domicilios de los querellados para saber si la investigaci¨®n destapar¨¢ pruebas que apunten a la responsabilidad del exministro de Transportes en los hechos.