Una operaci¨®n antidroga entre Barcelona y Mil¨¢n arroja luz sobre el ¡®fei chien¡¯, la red opaca que financia al crimen en Europa

Cuando un polic¨ªa local registr¨® a un hombre a la salida de una nave en el Chinatown de Badalona ¡ªun pol¨ªgono industrial con decenas de comercios al por mayor regentados por chinos¡ª no sab¨ªa lo que esa acci¨®n fortuita iba a desencadenar. El hombre, de nacionalidad italiana, llevaba encima m¨¢s de 290.000 euros cuyo origen no supo explicar. El asunto recay¨® en manos del juez Josep Maria Noales quien, pese a que sospechaba que el dinero pod¨ªa tener procedencia il¨ªcita, no pudo ir m¨¢s all¨¢. Hasta que recibi¨® una llamada del...

Cuando un polic¨ªa local registr¨® a un hombre a la salida de una nave en el Chinatown de Badalona ¡ªun pol¨ªgono industrial con decenas de comercios al por mayor regentados por chinos¡ª no sab¨ªa lo que esa acci¨®n fortuita iba a desencadenar. El hombre, de nacionalidad italiana, llevaba encima m¨¢s de 290.000 euros cuyo origen no supo explicar. El asunto recay¨® en manos del juez Josep Maria Noales quien, pese a que sospechaba que el dinero pod¨ªa tener procedencia il¨ªcita, no pudo ir m¨¢s all¨¢. Hasta que recibi¨® una llamada del consulado italiano en Barcelona.

La Fiscal¨ªa Antimafia de ese pa¨ªs ten¨ªa abierta una investigaci¨®n contra el hombre como presunto miembro de una red de narcotraficantes asentada en Mil¨¢n. Su tel¨¦fono estaba intervenido. En una de las llamadas lament¨® haber perdido una peque?a fortuna a manos de un polic¨ªa de Badalona. El mensaje activ¨® al consulado y, de rebote, al juez de instrucci¨®n. La investigaci¨®n, que ha durado a?o y medio, ha descabezado una organizaci¨®n que, presuntamente, import¨® 30 toneladas de hach¨ªs y marihuana, un negocio que le reportaba unos 26 millones de euros al a?o. La operaci¨®n, que incluy¨® este martes varios registros, se sald¨® con 70 detenciones, 50 en Mil¨¢n y una veintena en diversas localidades de la provincia de Barcelona. Pero, sobre todo, el caso ha arrojado luz sobre el funcionamiento interno del llamado fei chien, una red de financiaci¨®n opaca que nutre de recursos al crimen organizado en todo el mundo.

El fei chien (¡°dinero que vuela¡±) es un mecanismo de env¨ªo dinero tradicional que funcion¨® en la China imperial y que evitaba a los comerciantes los peligros del camino y les ahorraba recorrer largas distancias. En el mundo ¨¢rabe, ese mismo sistema es conocido como hawala y se utiliza a¨²n, tanto para fines legales como ilegales, en numerosos pa¨ªses. Pero el fei chien ha servido especialmente como mecanismo para financiar a grupos de crimen organizado en todo el mundo y trae de cabeza a los cuerpos policiales de media Europa, se?alan fuentes policiales y judiciales.

La organizaci¨®n, dirigida presuntamente por el italiano Tomasso P., importaba grandes cantidades de droga por carretera. Los camiones part¨ªan de Marruecos con hach¨ªs y paraban para cargar marihuana en Catalu?a, potencia europea de este cultivo. Desde all¨ª pon¨ªan rumbo a Mil¨¢n, donde se distribu¨ªa la mercanc¨ªa. A lo largo de este a?o y medio, la polic¨ªa se ha incautado de distintas partidas de droga en intervenciones aparentemente fortuitas, que pretend¨ªan preservar el curso de la investigaci¨®n principal.

Una comisi¨®n del 2%

La polic¨ªa ha reconstruido los m¨¦todos de pago que usaban los narcotraficantes para adquirir la droga. La red contrataba los servicios de ciudadanos chinos versados en el sistema del fei chien. A cambio de una comisi¨®n de servicio de entre el 1,5% y el 2%, garantizaban las transacciones. Lo m¨¢s interesante es c¨®mo lo hac¨ªan. En Mil¨¢n, el traficante pagaba en efectivo, en un establecimiento comercial, la cantidad pactada para comprar la droga. El banquero le proporcionaba entonces dos datos: un ¡°c¨®digo de reconocimiento¡± (que coincid¨ªa con el n¨²mero de serie de un billete de cinco euros de curso legal) y la direcci¨®n de un establecimiento en Badalona. El traficante llamaba entonces a un contacto en Espa?a para que acudiera al local con ese n¨²mero. Solo si el c¨®digo coincid¨ªa, se entregaba el dinero al contacto, explican fuentes de la investigaci¨®n. De esa forma, no ten¨ªan necesidad de desplazarse con maletines cargados de billetes: el dinero no se mov¨ªa sino que volaba.

La operaci¨®n la han desarrollado conjuntamente los Mossos d¡¯Esquadra y la Guardia di Finanza, que ha explicado m¨¢s detalles sobre el operativo financiero. El m¨¦todo permit¨ªa a los ciudadanos chinos transferir el dinero a Espa?a ¡°de forma an¨®nima, r¨¢pida e imposible de rastrear¡±, previo pago de la comisi¨®n. Se trataba de una ¡°compensaci¨®n sin transferencia f¨ªsica de moneda¡±, entre ciudadanos chinos en un circuito ¡°transnacional¡±.

En Italia, la Guardia di Finanzia comprob¨® que, una vez que los narcotraficantes entregaban el dinero en los establecimientos chinos, ¨¦stos lo vend¨ªan a otra asociaci¨®n criminal ¡°formada por empresarios italianos que operan en el sector del acero y el pl¨¢stico¡± y que, seg¨²n los investigadores, se dedican al fraude masivo en el IVA. En la regi¨®n de Lombard¨ªa y otros puntos del norte de Italia, los agentes se han incautado de 10 complejos empresariales, de m¨¢s de 50 propiedades y de productos financieros por valor de nueve millones.

La operaci¨®n policial supone un paso m¨¢s en la lucha contra el crimen organizado, donde habitualmente se logra golpear a las mafias por la droga intervenida, pero donde el dinero se sigue resistiendo a los investigadores. De esta forma, los Mossos han desarticulado un entramado del que sospechan que puede haber ofrecido el mismo servicio a otras organizaciones criminales. En los registros, la polic¨ªa ha hallado elevadas cantidades de dinero en efectivo, seg¨²n fuentes policiales. La mayor¨ªa de los arrestados son due?os de negocios formalmente constituidos en Espa?a, seg¨²n esas mismas fuentes, a los que acusan de participar en el blanqueo de la organizaci¨®n de tr¨¢fico de drogas. Entre los arrestados en Espa?a se encuentran tambi¨¦n algunos de los narcotraficantes que surt¨ªan de hach¨ªs y marihuana a Italia.

Puedes seguir a EL PA?S Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aqu¨ª para recibir nuestra newsletter semanal