Cuando el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes muri車 en medio de una intervenci車n quir迆rgica para modificar su rostro en 1997, su esposa Candelaria Leyva le pidi車 a su hijo Vicente que peleara por la herencia de su padre. El hijo del extinto l赤der del Cartel de Ju芍rez, una de las organizaciones criminales m芍s antiguas de M谷xico y de las primeras en asociarse con los capos colombianos para traficar droga hacia Estados Unidos, emprendi車 la tarea de recuperar una decena de casas a nombre de testaferros y el dinero que hab赤a quedado escondido en diversas cajas de seguridad. La primera visita la realiz車 a una casa ubicada en Hermosillo, la capital de Sonora (un Estado fronterizo con Estados Unidos), donde encontr車 400.000 d車lares guardados en una caja fuerte oculta debajo de unas escaleras.
Al cabo de unos meses, Vicente Carrillo Leyva, hijo del m赤tico narcotraficante, logr車 juntar siete millones de d車lares que estaban escondidos en diversas casas y departamentos. Tambi谷n obtuvo efectivo de la venta de tres viviendas recuperadas. El dinero lo reparti車 con su madre y sus hermanos. La parte que le toc車 a 谷l, poco m芍s de un mill車n de d車lares, la guard車 y luego lo cambi車 a pesos mexicanos para depositarlos en cuentas bancarias abiertas por 谷l y por su esposa con identidades falsas, seg迆n se refleja en el expediente judicial, donde el 23 de diciembre de 2015 se le sentenci車 por lavado de dinero y que fue consultado por este medio.
Por esa causa, El Ingeniero, como se le conoce a Carrillo Leyva, fue detenido en abril de 2009 y despu谷s de seis a?os de un largo proceso donde enfrent車 otros cargos penales, finalmente fue sentenciado a siete a?os y seis meses de prisi車n por lavado de dinero. El juez concluy車 que Vicente y su esposa depositaron y transfirieron dinero que proven赤an de una actividad il赤cita. ※Es evidente que los recursos que fueron depositados en las cuentas tienen su origen en el narcotr芍fico, lo que se advierte al seguir la ruta del dinero, cuya fuente 迆ltima se evidencia como el narco§, se lee en la sentencia. En junio de 2018, Vicente dej車 la prisi車n tras haber cumplido su condena.
El caso del heredero del Cartel de Ju芍rez es una de las 12 sentencias que se lograron en M谷xico por blanqueo de capitales desde finales de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2018 y uno de los cuatro casos m芍s importantes que han llegado a tribunales relacionados con alguna organizaci車n del narcotr芍fico. En el pa赤s el lavado de dinero es un delito que no se castiga: solo el 0,2% (12) de los 5.228 expedientes abiertos por la Fiscal赤a General de la Rep迆blica (FGR) ha culminado en una sentencia irrevocable.
Desde que el expresidente Felipe Calder車n le declar車 la guerra al narcotr芍fico en M谷xico en diciembre de 2006 y sac車 al Ej谷rcito a las calles para combatir frontalmente a los criminales, la Fiscal赤a ha fracasado en la persecuci車n de este delito. Apenas ha logrado que el Poder Judicial sentencie a 16 personas inmersas en los 12 expedientes concluidos. A pesar de que las penas m芍ximas por el il赤cito de lavado son de hasta quince a?os de prisi車n, quince de los sentenciados obtuvieron penas de entre 5 y 7 a?os de c芍rcel y s車lo una de ellos acumul車 60 a?os de prisi車n por haber reincidido en el il赤cito.
Todas las administraciones recientes han reconocido que la mayor amenaza en el lavado de activos proviene de las organizaciones delictivas por el alto volumen de fondos generados con sus actividades il赤citas. Desde el presidente Calder車n, pasando por Pe?a Nieto y ahora con L車pez Obrador, se ha sostenido que capturar a los operadores financieros de los narcos es clave para minar a los carteles, sin embargo, en los hechos 〞tras revisar decenas de expedientes judiciales〞 los que terminan en la c芍rcel pocas veces son los dirigentes criminales, siempre es el eslab車n m芍s d谷bil de la cadena criminal.
Los expresidentes Calder車n y Pe?a Nieto dijeron que seguir el dinero para desmantelar las estructuras financieras ayudar赤a a acabar con la amenaza del narco. ※Los criminales se hacen pasar por pr車speros hombres de negocios: compran mansiones y veh赤culos de lujo, constituyen o compran empresas que les sirven de fachada, tanto para el lavado de su dinero como para el trasiego de drogas§, dec赤a Calder車n en agosto de 2010, antes de promover una nueva ley enfocada a la prevenci車n y persecuci車n del delito.
※Debemos estar preparados para combatir eficazmente el terrorismo, la delincuencia organizada trasnacional y el narcotr芍fico, lo mismo que el tr芍fico ilegal de armas y el lavado de dinero que son combustible de la violencia criminal§, dijo Pe?a Nieto en una reuni車n con ministros de defensa en octubre del a?o pasado. El Gobierno del presidente Andr谷s Manuel L車pez Obrador tambi谷n se ha sumado a este discurso. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha dicho que en lo que va de esta administraci車n uno de sus objetivos prioritarios ha sido el combate a los grupos delincuenciales y muestra de ello es que se han congelado cuentas bancarias relacionadas al C芍rtel Jalisco Nueva Generaci車n, Uni車n Tepito y Santa Rosa de Lima.
La realidad muestra que en los dos sexenios anteriores ninguna de las estrategias de seguridad logr車 consolidar un modelo efectivo para debilitar el blanqueo de capitales. La ley en la materia impulsada por Calder車n y promulgada en el gobierno de Pe?a Nieto no estuvo acompa?ada por un presupuesto s車lido para la parte de procuraci車n de justicia, asegura Keyla Vargas Rojas, experta en el tema de prevenci車n de lavado de dinero. La norma fortaleci車 las capacidades de inteligencia de la Secretar赤a de Hacienda, a trav谷s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las de investigaci車n de la Fiscal赤a, a trav谷s de su unidad especializada, explica, pero a la hora de asignar presupuestos solo la UIF se vio significativamente beneficiada.
A pesar de los esfuerzos que el Estado mexicano ha realizado en los 迆ltimos a?os con el fin de que las organizaciones delictivas no puedan seguir operando, la mayor赤a subsisten debido a su estructura financiera y a su red de protecci車n. Sin condenas a las cabezas financieras, los resortes econ車micos del narco siguen intactos. Vargas Rojas coincide en que la corrupci車n es un gran obst芍culo en la persecuci車n del delito, ya que las autoridades pueden llegar a ser laxas en los controles y en la vigilancia.
EL PA?S solicit車 a la Fiscal赤a informaci車n sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigaci車n iniciadas, consignadas y judicializadas y las sentencias por lavado de dinero para saber el tama?o de la impunidad. Tambi谷n se solicitaron al Poder Judicial diversos expedientes, como causas penales, apelaciones, amparos, oficios de consignaci車n, pruebas periciales y declaraciones ministeriales, entre otros archivos relacionados a las16 personas condenadas, para analizar qu谷 tipo de casos se han logrado sentenciar por lavado de dinero. Tambi谷n se solicit車 informaci車n sobre bienes, inmuebles y dinero asegurado por el Gobierno federal y los decomisos emitidos por el Poder Judicial, as赤 como el listado de empresas bajo el resguardo del Servicio de Administraci車n y Enajenaci車n de Bienes (SAE).
Tras la revisi車n de los documentos obtenidos mediante solicitudes de informaci車n queda en evidencia que la justicia condena poco y lleva a tribunales, en su mayor赤a, a quienes realizan los mandados. 12 de los 16 sentenciados se dedicaban a transportar dinero: llevar maletas, fajos, bolsos de un sitio a otro a pedido de alg迆n operador financiero del crimen. Uno de ellos fue descubierto con bultos de billetes ocultos en un transporte de mercanc赤as en un punto de revisi車n fiscal en el estado de Sonora (norte de M谷xico), otros diez fueron detenidos en distintos aeropuertos mexicanos cuando intentaban viajar al exterior o cuando regresaban cargados de d車lares o euros.
El otro detenido por transportar recursos fue Manuel Gonz芍lez Mart赤nez, un chico que en 2002 cuando fue detenido ten赤a 23 a?os y pertenec赤a al cartel de Tijuana, uno de los grupos m芍s poderosos del narcotr芍fico en M谷xico en la d谷cada de los noventa. La Fiscal赤a comprob車 que Gonz芍lez Mart赤nez era uno de los encargados de llevar desde Ciudad de M谷xico al vecino Estado de Puebla miles de d車lares en efectivo a la esposa de Benjam赤n Arellano F谷lix, uno de los l赤deres de la organizaci車n y en ese entonces uno de los capos m芍s buscados en M谷xico.
A 8 de los 16 sentenciados se les intent車 relacionar con el Cartel de Sinaloa, del Milenio, de Tijuana, de Ju芍rez y de los Beltr芍n Leyva, pero solo cuatro de ellos ten赤an una posici車n de liderazgo dentro de alguna organizaci車n. El resto dijo no saber que era parte de una red de lavado y no conocer al l赤der m芍ximo del supuesto cartel al que serv赤an y tampoco aportaron datos que llevaran a la captura de los cerebros de esas operaciones hormiga de traslado de dinero.
Para Keyla Vargas est芍 claro que los sentenciados son, en su mayor赤a, las personas que est芍n en la estructura m芍s baja, conocidas en M谷xico como mulas (transportistas de dinero), pero no se logra identificar qui谷n es el beneficiario real o final porque no existe un canal efectivo de comunicaci車n entre las autoridades de inteligencia financiera (Ministerio de Hacienda) y las de procuraci車n de justicia (Fiscal赤a general) a fin de que toda la informaci車n de inteligencia pueda utilizarse para abrir una carpeta de investigaci車n.
Adem芍s de Vicente Carrillo Fuentes, del Cartel de Ju芍rez, los otros tres sentenciados por lavado de dinero y que ten赤an una posici車n clave dentro de una organizaci車n criminal fueron Ivonne Soto Vega, y Felipe y Jos谷 Luis Ruelas Mart赤nez, miembros del cartel de Tijuana. A continuaci車n, presentamos un resumen de sus casos.
Vicente Carrillo Leyva, hijo del extinto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes (fundador del Cartel de Ju芍rez), se dedic車 a blanquear mediante dep車sitos en diversas cuentas bancarias 15,2 millones de pesos (unos 800.000 d車lares) provenientes del narcotr芍fico. En total enfrent車 las acusaciones de ocho delitos, pero solo fue sentenciado por dos. El m芍s contundente era por lavado de dinero. El menos despampanante fue delito electoral: Carrillo Leyva le pag車 a alguien para que le fabricara una credencial de elector falsa (usurpando el nombre de alguien m芍s) con la finalidad de contar con un documento para abrir cuentas bancarias. Con ayuda de su defensa, fue librando el resto de los cargos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portaci車n de arma de fuego donde la PGR buscaba responsabilizarlo como el heredero del Cartel de Ju芍rez y uno de los l赤deres de la organizaci車n criminal.
El 12 de junio de 2018 sali車 de prisi車n tras cumplir la condena de lavado. En su declaraci車n asegur車 que se dedicaba a los bienes ra赤ces con ingresos de entre 25.000 y 50.000 pesos mensuales (entre 1.315 y 2,630 d車lares) y que nunca se ha dedicado al tr芍fico de drogas. ※Por el problema legal relacionado con mi padre, no fui aceptado en escuelas ni trabajos por eso tuve que aceptar algunos de los bienes que eran de mi padre y por eso tambi谷n tuve que cambiar de nombre para no ser rechazado y poder trabajar para sostener a mi familia§, expuso.
De los diez inmuebles que les hered車 su padre a 谷l y sus hermanos, entre ranchos y casas distribuidas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco y Ciudad de M谷xico solo pudieron recuperar tres, en los cuales tambi谷n se guardaban fajos de d車lares escondidos en cajas fuertes. El dinero, asegur車, proven赤a de las actividades comerciales de su padre, quien ten赤a una empresa de empaque de mariscos en Sinaloa y otra de cr赤a de ganado en Sonora. Su padre, declar車, siempre fue relacionado al cartel de Ju芍rez, pero nunca se le pudo comproba nada. ?l nunca vio que cometiera alg迆n delito y siempre supo que el dinero que ten赤a era producto de su trabajo l赤cito.
En este caso la Fiscal赤a recurri車 al uso de testigos protegidos para se?alarlo como uno de los l赤deres de la organizaci車n criminal. Carrillo Leyva asegur車 que no conoc赤a a los testigos colaboradores que hab赤an declarado en contra de 谷l. Otra de las pruebas recabadas fueron informes de la Comisi車n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que dan cuenta de las transacciones realizadas por Carrillo Leyva, as赤 como dict芍menes periciales en materia contable.
Ivonne Soto Vega, alias La Pantera, fue detenida el 18 de junio de 2001 en la ciudad fronteriza de Tijuana (Baja California), al norte de M谷xico. En ese entonces era considerada la principal lavadora del c芍rtel de los Arellano F谷lix a trav谷s de inmobiliarias y casas de cambio. Se le proces車 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia il赤cita, pero fue ganando diversas batalles legales hasta esquivar el primero de los il赤citos. Despu谷s de una d谷cada de pelear ante los tribunales, el 16 de febrero de 2011 se le dict車 una sentencia definitiva de siete a?os y seis meses de prisi車n por lavado de dinero.
No era una figura menor en la estructura financiera del Cartel de Tijuana. En 2005 el departamento del Tesoro de Estados Unidos estim車 que en un periodo de solo tres a?os, La Pantera lav車 120 millones de d車lares provenientes de la venta de drogas, pero en M谷xico la Fiscal赤a solo la mult車 con 109.600 pesos (unos 6.000 d車lares). Seg迆n la investigaci車n, Soto Vega manten赤a una estrecha relaci車n con los hermanos Arellano F谷lix y con sus esposas, a quienes acompa?aba en sus diferentes viajes dentro y fuera del pa赤s. La captura de La Pantera repercuti車 para que dos a?os despu谷s fuera aprehendido Felipe Ruelas Mart赤nez.
El 21 de julio de 2003, Felipe y su hermano Jos谷 Luis Ruelas Mart赤nez fueron capturados en Guadalajara (Jalisco) acusados de lavar el dinero il赤cito obtenido de las actividades del Cartel de los Arellano F谷lix a trav谷s de unas quince casas de cambio ubicadas en los estados de Jalisco y Baja California. Felipe realizaba funciones de custodia e inversi車n de diversas cantidades de dinero provenientes de las actividades del narcotr芍fico, seg迆n la Fiscal赤a.
En noviembre de 2006 fue sentenciado a 15 a?os de prisi車n, pero tras diversas apelaciones logr車 rebajar la pena a cinco a?os en 2008. La PGR calcul車 que durante seis a?os Felipe y su hermano lavaron unos 20 millones de d車lares a trav谷s de sus cuentas bancarias y sus casas de cambio. Los hermanos hab赤an pasado en menos de cinco a?os de tener unas m芍quinas de videojuego a consolidarse como exitosos empresarios de las casas de cambio en Tijuana y Guadalajara.
La defensa de Ruelas asegur車 que las declaraciones de los testigos protegidos por la PGR para inculpar a sus clientes se contradec赤an, algunos hab赤an sido aleccionados y muchos de sus dichos no acreditaban un delito, como uno que declar車 que hab赤a visto cuando Ruelas recib赤a dinero, pero el testigo no pod赤a corroborar que esos recursos fueran il赤citos.
Un testigo colaborador dijo que al negocio de telefon赤a de Ivonne Soto Vega acud赤an diversos miembros de la organizaci車n delictiva de los Arellano F谷lix, entre ellos los hermanos Ruela. El abogado explic車 que no qued車 demostrado que acudieran para organizarse a fin de cometer alg迆n il赤cito. Otro colaborador cont車 que Soto se reun赤a con las esposas de los hermanos Arellano F谷lix y que en una ocasi車n 谷l estuvo presente en una cena donde comieron langosta. Un tribunal consider車 que el hecho de reunirse a almorzar no representaba ning迆n delito.
En otra ocasi車n, seg迆n el mismo testigo, Ivonne estuvo presente en una conversaci車n donde trataron asuntos de ※bajadas de aviones§. Sin embargo, el juzgador consider車 que no se le pod赤a relacionar con alguna actividad il赤cita porque el colaborador tampoco dijo si hab赤a opinado en dicho tema y tampoco se aclar車 que se transportaba en dichas aeronaves.
En los expedientes analizados se encontr車 que la 迆nica sentencia m芍s extensa que ha impuesto un juez federal por lavado de dinero fue contra Luis Felipe Ju芍rez Blanco, condenado a 60 a?os de prisi車n por haber transportado 32,6 millones de pesos (unos 2,5 millones de d車lares de acuerdo al tipo de cambio de ese entonces) a Panam芍 y Costa Rica en menos de un a?o. El 4 de febrero de 2010 fue detenido en el aeropuerto de Ciudad de M谷xico cuando intentaba salir del pa赤s con 254.340 d車lares ocultos en su equipaje. Ju芍rez Blanco declar車 que iba a Panam芍 a realizar una operaci車n de compra venta de playeras que ser赤an vendidas con motivo de las campa?as electorales de 2010.
El detenido era gestor mercantil en la empresa Comercializadora Conawiata, que constituy車 su hermano Jes迆s Ju芍rez Blanco, quien fue director de Comunicaci車n Social del Gobierno estatal de San Luis Potos赤 y despu谷s se dedic車 a dar asesor赤as en campa?as pol赤ticas en diferentes partes del pa赤s. ※Lo que ganaba lo invert赤a en publicidad y con eso form車 un negocio con su hermano que era de publicidad de playeras para campa?as pol赤ticas prestando servicios de marketing electoral en Tamaulipas, San Luis Potos赤, Estado de M谷xico y Jalisco§, cont車 un allegado a los hermanos.
La esposa de Luis Felipe Ju芍rez Blanco cont車 que en dos ocasiones vio c車mo su cu?ado le entreg車 dinero a su marido, primero dos millones de pesos en efectivo, y posteriormente un mill車n de pesos que deb赤a guardar. Ese efectivo es el mismo que Luis Felipe llev車 en sus viajes al exterior. El juez no le dio validez a lo dicho por la esposa y lo conden車 a prisi車n porque la defensa no pudo comprobar la procedencia legal del dinero. ※Los d車lares que transport車 tienen origen il赤cito porque aun cuando el acusado afirm車 que estaban destinados a actividades comerciales, lo cierto es que no se tiene noticias de que al momento de regresar trajera consigo mercanc赤a o documentaci車n que corroborara las transacciones comerciales que realiz車 durante los viajes§, se lee en el expediente.
Las pruebas recabadas en el expediente judicial consisten en fotos, testimonios del personal aeroportuario que encontr車 el dinero oculto en las maletas y los formularios de declaraci車n de aduanas que fueron llenados por el inculpado. Hay otras pruebas que aport車 el ministerio p迆blico federal, pero que no fueron tomadas en cuenta por el juez, como los informes elaborados por polic赤as ministeriales que acudieron a vigilar el domicilio de Ju芍rez Blanco, anotando qui谷n entraba y qui谷n sal赤a, o los testimonios que recabaron despu谷s de entrevistar a vecinos del acusado, quienes se negaron a dar su verdadero nombre y brindaron sus declaraciones de forma an車nima.
