Los militares y polic赤as peinaron durante nueve horas las brechas de un poblado cercano a Culiac芍n, la capital de Sinaloa, al noroeste de M谷xico. Su objetivo aquel 20 de junio de 2000 era capturar a Ismael Zambada Garc赤a, alias El Mayo, uno de los fundadores del poderoso Cartel de Sinaloa y que nunca ha pisado la c芍rcel. Las autoridades catearon ranchos y casas sin encontrar al capo, pero emitieron 車rdenes de aseguramiento despojando al narcotraficante y a su familia de coches y varias propiedades, entre ellas una productora de leche local.
Los inmuebles fueron reclamados por la exesposa e hijos de El Mayo y las autoridades se las regresaron. Ese ha sido el 迆nico intento del Gobierno mexicano por despojar al poderoso narcotraficante de su incuantificable riqueza. En los registros oficiales de la Fiscal赤a General de la Rep迆blica (antes PGR) no hay casas, empresas, dinero en efectivo o cuentas bancarias aseguradas a nombre del capo. Al menos, hasta finales del a?o pasado, el Gobierno mexicano no hab赤a logrado quitarle ni una pistola.
En respuesta a una solicitud de informaci車n, la Subprocuradur赤a Especializada en Investigaci車n de Delincuencia Organizada (SEIDO), una instancia de la FGR, inform車 sobre sus esfuerzos para debilitar las estructuras financieras que mueven el blanqueo de dinero. Entre 2007 y 2017 hab赤a asegurado alrededor de 582 millones de d車lares relacionados a una investigaci車n por lavado de dinero. La cifra es muy baja si se toma en cuenta que las autoridades de Estados Unidos buscan incautarle tan s車lo a Joaqu赤n El Chapo Guzm芍n, quien fue declarado culpable de m迆ltiples cargos de narcotr芍fico, al menos 12.600 millones de d車lares, cantidad que se calcula es la ganancia que obtuvo de sus actividades il赤citas.
La Fiscal赤a mexicana ha asegurado tambi谷n 564 inmuebles, 4 aeronaves y 70 embarcaciones por lavado de dinero entre 2007 y 2017. Una cifra muy menor si se dimensiona el m迆sculo de los carteles y el dinero que se blanquea en M谷xico: el c芍lculo m芍s conservador del Ministerio de Hacienda apuntaba en 2010 que la cifra ascend赤a a 10.000 millones de d車lares al a?o, mientras que en 1994, la Fiscal赤a estimaba que obten赤a ingresos brutos de 30.000 millones de d車lares anuales.
La Fiscal赤a se ha negado a informar la cantidad de inmuebles, dinero, joyas, objetos, coches y dinero asegurado a cada uno de los carteles del narcotr芍fico en el pa赤s argumentando que no cuenta con los datos a ese nivel de detalle, pero ha brindado informaci車n sobre algunos l赤deres de grupos criminales. En un documento consultado en la plataforma nacional de transparencia, una p芍gina de internet oficial donde se puede consultar la respuesta del gobierno a las peticiones de informaci車n ciudadanas, se puede leer que a Servando G車mez, La Tuta, l赤der de la Familia Michoacana 每un c芍rtel que invocaba la justicia divina y somet赤a a sus miembros a una especie de adoctrinamiento donde los incitaba a matar y delinquir para ※proteger§ a sus familias--, se le aseguraron entre 2001 y 2017 cinco coches y 800 objetos, entre armas, cartuchos, cargadores, explosivos y municiones.
En otro de los oficios se se?ala que a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, l赤der del Cartel Jalisco Nueva Generaci車n (CJNG), el poderoso cartel que durante el sexenio de Enrique Pe?a Nieto se catapult車 aprovechando los golpes asestados por las autoridades a su rival: el cartel de Sinaloa, no se le hab赤a asegurado ning迆n bien. A Osiel C芍rdenas Guill谷n, quien fuese l赤der del Cartel del Golfo, se le hab赤an retenido 21 inmuebles, 43 coches y 37 joyas, as赤 como 34.900 d車lares americanos y 18 armas entre 2001 y 2017. A Arturo Beltr芍n Leyva, del cartel de los hermanos Beltr芍n (antiguos socios de El Chapo Guzm芍n), solo le hab赤an quitado cuatro objetos en el mismo periodo.
En otros oficios la entonces PGR inform車 sobre los aseguramientos a El Chapo Guzm芍n. En un cuadro estad赤stico que proporcion車 la Direcci車n General de Aseguramiento Ministeriales se informa que en 1993 se le aseguraron 43 inmuebles distribuidos entre Jalisco, Baja California y Ciudad de M谷xico, mientras que en 2016 uno m芍s. Entre 1992 y 2017 se le han confiscado 13 coches, 3 joyas y 186 armas.
Desde 2002, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl谷s) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenz車 a exhibir a empresas mexicanas que serv赤an a los carteles de la droga mexicanos para blanquear sus activos. Desde enero de ese a?o a finales de 2018 hab赤an documentado cerca de 300 empresas, pero en M谷xico s車lo diez fueron aseguradas por la Fiscal赤a al estar inmersas en una investigaci車n y transferidas al Servicio de Administraci車n y Enajenaci車n de Bienes (SAE), un organismo descentralizado que se encarga de resguardar los art赤culos, inmuebles, y dinero que las autoridades aseguran en una indagatoria mientras se define su destino o hasta que un juez decreta su decomiso mediante una sentencia firme.
Adem芍s, de las diez empresas que en M谷xico fueron aseguradas, cuatro de ellas fueron devueltas a sus propietarios, en la mayor赤a de los casos las compa?赤as nunca fueron clausuradas y hasta han prestado servicios al Gobierno federal, administraciones estatales o a los ayuntamientos.
Las primeras compa?赤as mexicanas que exhibi車 EE UU en su lista negra fueron las del cartel de los Arellano F谷lix en enero de 2002. En el listado hab赤a diez compa?赤as de diversos giros, como tiendas de seguridad electr車nica, inmobiliarias y farmacias ubicadas en la fronteriza ciudad de Tijuana, en el Estado de Baja California, la principal zona de operaci車n de la organizaci車n delictiva.
La mayor cantidad de empresas mexicanas exhibidas por la OFAC 每alrededor de cien-- tienen un v赤nculo con el cartel de Sinaloa. Las primeras compa?赤as de esa organizaci車n en aparecer en el listado fueron se?aladas como lavadoras de Ismael El Mayo Zambada. El Departamento de EE UU exhibi車 en 2007 cinco compa?赤as, entre las que hab赤a una comercializadora de leche, una gasolina y una constructora.
Hasta finales de 2018, el SAE ten赤a 28 empresas bajo resguardo que le hab赤a transferido la Fiscal赤a por estar inmersas en una indagatoria de blanqueo o delincuencia organizada, seg迆n la informaci車n conseguida mediante la ley de transparencia. El 75% de ellas se hab赤an asegurado como parte de una investigaci車n relacionada al Cartel de Ju芍rez, de Colima, de Tijuana, del Golfo y de Sinaloa.
Uno de los casos m芍s importantes donde ha intervenido el SAE est芍 ligado a Rigoberto Gaxiola Medina, que en la d谷cada de los noventas fue se?alado como lavador de Amado Carrillo Fuentes (cartel de Ju芍rez), y que a?os despu谷s, en agosto del 2008 fue incluido por el Departamento del Tesoro en su lista negra por ser parte de la red de lavado de dinero del cartel de Sinaloa, pese a que desde el 2003 Gaxiola estaba en prisi車n.
En M谷xico se lava dinero sucio en muchos y diversos ramos: principalmente en casas de cambio, tiendas de ropa, casinos, restaurantes o bares. Tambi谷n en farmacias, salones de fiestas, inmobiliarias, ranchos ganaderos o agr赤colas, compa?赤as mineras, constructoras, mensajer赤as, hoteles, casas naturistas, mudanzas, agencias distribuidoras de autos, empresas de blindaje y centros tur赤sticos, entre otras.
La Subprocuradur赤a Especializada en Investigaci車n en Delincuencia Organizada (SEIDO), una instancia de la Fiscal赤a, es la encargada de indagar y perseguir los delitos cometidos por miembros de organizaciones delictivas. Para ello la SEIDO cuenta a su vez con 芍reas espec赤ficas. Una de ella es la Unidad especializada en la investigaci車n de operaciones con recursos de procedencia Il赤cita, que cuenta con 60 servidores p迆blicos 每entre fiscales, ministerios p迆blicos y oficiales investigadores- responsables de la persecuci車n de estos delitos.
Entre 2007 y 2017 la unidad ejerci車 un presupuesto de 537,4 millones de pesos (unos 28 millones de d車lares) para operar. Un presupuesto mucho menor si se compara lo que ha gastado el Gobierno mexicano 每a trav谷s del Ej谷rcito-- para la compra de armamentos y veh赤culos. Tan solo en 2017 la Secretar赤a de Defensa gast車 unos 790 millones de pesos (unos 35 millones de d車lares, de acuerdo al tipo de cambio de ese a?o) en insumos para hacerle frente al crimen organizado, de acuerdo con informaci車n consultada por este medio.
Las fallas por parte de la Fiscal赤a General en la persecuci車n de los delitos las ha se?alado la Auditor赤a Superior de la Federaci車n. Un informe de 2016 evidencia que los ministerios p迆blicos 〞que dependen de la Fiscal赤a〞 han presentado inconsistencias en la integraci車n de los expedientes y eso retribuye en que el juzgador tenga que devolver los casos. La ASF pidi車 a la Fiscal赤a que distribuya equitativamente las cargas de trabajo e inspeccione los pliegos de consignaci車n de los ministerios p迆blicos. El 車rgano fiscalizador concluy車 que la investigaci車n y persecuci車n de estos delitos fueron insuficientes para reducir la impunidad.
Ang谷lica Ortiz Dorantes, quien ha escrito diversos libros sobre el tema de lavado de dinero, se?ala que en la Fiscal赤a regularmente hay un desperdicio de personal especializado. ※Hay mucha gente que se capacita constantemente, pero que luego en vez de mandarlos al 芍rea de investigaci車n de lavado, los env赤an a otras tareas, y no se aprovechan sus conocimientos del tema§, explica. Entonces, abunda, la persecuci車n del delito quede en manos de personas que no lo entienden porque no lo han estudiado o no tienen la capacitaci車n adecuada.
Otro factor que repercute para que haya pocas sentencias es que es un delito muy extenso y complejo. ※Tiene tantos elementos el delito que los propios ministerios p迆blicos no son capaces de integrar todos los elementos ni de entenderlos§, expone. Las pocas sentencias repercuten en que haya pocos decomisos o aseguramientos de bienes. ※?Por qu谷 no se desmantela la estructura criminal de quienes realmente importan y son los cerebros de las organizaciones? Porque no hay una buena investigaci車n y si no hay buena investigaci車n hay pocos decomisos§, resume la experta.
