La DEA detiene en Colombia a una importante figura del blanqueo de dinero
Nidal Waked es considerado uno de los mayores responsables del lavado de dinero del narco
La Polic¨ªa Nacional colombiana y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) detuvieron este mi¨¦rcoles en Colombia al paname?o-colombiano Nidal Ahmed Waked Hatum, considerado uno de los mayores responsables del lavado de dinero procedente del narcotr¨¢fico, inform¨® la DEA en un comunicado.
"Nidal Waked tiene una larga historia de blanqueo de dinero en beneficio de algunas de las redes criminales y de tr¨¢fico de drogas m¨¢s implacables y sofisticadas del mundo", afirm¨® el subministrador de la DEA, Jack Riley, al comunicar el arresto de Waked Hatum en el aeropuerto de El Dorado (Bogot¨¢, Colombia).
El Departamento del Tesoro de EE UU incluy¨® tambi¨¦n a Waked, que tiene adem¨¢s nacionalidad espa?ola, en su lista de narcotraficantes internacionales, junto a Abdul Mohamed Waked Fares, de nacionalidad paname?a, libanesa y colombiana, que supuestamente colideraba la trama criminal.
Los dos individuos supuestamente usaban facturas falsas y organizaban el transporte de grandes cantidades de efectivo para blanquear el dinero de "m¨²ltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones", detall¨® el Departamento del Tesoro de EEUU en un comunicado.
El Tesoro de EE UU tambi¨¦n emiti¨® sanciones contra seis socios de Waked Hatum y Waked Fares, as¨ª como contra 68 compa?¨ªas relacionadas con el negocio de la droga y el blanqueo de capital.
Con su decisi¨®n, el Tesoro congela todos los activos que puedan tener bajo jurisdicci¨®n estadounidense los sancionados.
Adem¨¢s, el Departamento del Tesoro proh¨ªbe realizar cualquier tipo de transacciones financieras a estadounidenses con los individuos y entidades sancionados, t¨¢ctica que utiliza EE UU para acabar con las actividades il¨ªcitas de las organizaciones criminales que pueden poner en peligro la seguridad del pa¨ªs.
De forma paralela, la Superintendencia de Bancos de Panam¨¢ orden¨® este jueves la intervenci¨®n de la entidad Balboa Bank & Trust, ligada al grupo empresarial de la poderosa familia Waked, debido al caso de blanqueo de capitales y narcotr¨¢fico destapado en EE UU.
El Tesoro explic¨® que las sanciones han sido impuestas en virtud de la Ley Kingpin, promulgada en diciembre de 1999 con el objetivo de bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosas de estar vinculados con el narcotr¨¢fico y que sean una amenaza para Estados Unidos.
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