M¨¦xico no revela el nombre del diputado del PRI con 6 millones en Andorra

La primera comisi¨®n rogatoria (petici¨®n de auxilio judicial) remitida por la juez que ped¨ªa, tambi¨¦n, que se investigara la relaci¨®n entre el c¨¢rtel de la droga de Sinaloa y el BPA, se envi¨® a la PGR en febrero de 2016 y la respuesta de M¨¦xico a la juez fue que volviera a enviarla, pero a otra instancia diferente: a la Misi¨®n Permanente de M¨¦xico en Naciones Unidas, lo que provoc¨® la sorpresa de la magistrada Mingorance que en 2015 hab¨ªa ordenado la intervenci¨®n del banco, entre otras razones, por los v¨ªnculos entre la entidad y los c¨¢rteles mexicanos. Sinaloa es la cuna de El Chapo Guzm¨¢n, detenido y extraditado a EE. UU.?

La PGR pide a la magistrada que le? facilite el nombre y apellidos del diputado, lo mismo que reclama? ella

Al segundo intento, la respuesta de las autoridades judiciales mexicanas fue que aporte el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y n¨²mero identificativo del diputado titular de la citada cuenta, es decir, la misma informaci¨®n que reclama la juez Mingorance en su petici¨®n de auxilio judicial. La revelaci¨®n de que un pol¨ªtico del PRI ten¨ªa a su nombre una cuenta con seis millones de d¨®lares en el BPA aparece reflejada en una de las actas del Comit¨¦ de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales del propio banco a las que tuvo acceso la magistrada tras su intervenci¨®n.

El acta dice textualmente: ¡° que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona pol¨ªticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Uni¨®n por el Estado de Sinaloa desde el a?o 2009, Secretario de Administraci¨®n y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista. La cuenta presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (pr¨¦stamos paralelos) en M¨¦xico¡±, afirma la petici¨®n de ayuda judicial.

La Justicia andorrana aguarda la respuesta desde hace un a?o

?La juez andorrana reclama la ¡°identificaci¨®n plena¡± de esta persona y que se aporten certificados penales y policiales de la misma. El auto, no desvela, tampoco, el nombre del hermano del pol¨ªtico. Los datos que aporta la Justicia de Andorra coinciden con los de Oscar Javier Lara Ar¨¦chiga, de 65 a?os, exdiputado del PRI. Este neg¨® a este peri¨®dico ser la persona que se busca por supuesto blanqueo de capitales, pero no quiso responder a la pregunta de si ¨¦l o sus hermanos tuvieron cuentas en el BPA.

A las ¨²ltimas comisiones rogatorias remitidas por la magistrada, seg¨²n fuentes judiciales andorranas en octubre y noviembre de 2016, las autoridades de M¨¦xico todav¨ªa no han respondido.

Mingorance proces¨® el pasado verano a 24 personas acusadas de facilitar el lavado de fondos mediante el denominado sistema de compensaci¨®n bancaria, el dinero no se mueve y el cliente que desea repatriar su fortuna oculta en un para¨ªso fiscal se queda con el del otro que quiere sacarla del pa¨ªs.

Investigaci¨®n@elpais.es