Familiares y generales de Obiang cobraron comisiones por la compra de armas
La Polic¨ªa espa?ola afirma que testaferros del dictador vendieron a Guinea Ecuatorial helic¨®pteros y misiles con su ayuda
Altos funcionarios de los gobiernos de Guinea Ecuatorial y de Ucrania cobraron presuntamente comisiones millonarias por facilitar la compra de material militar, armas, helic¨®pteros de combate y barcos, para la antigua colonia espa?ola en ?frica, seg¨²n un reciente informe de la Polic¨ªa Judicial de Canarias al que ha tenido acceso EL PA?S. El documento afirma que Vladimir Kokorev, presunto testaferro de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, fue la persona que pag¨® los sobornos a pol¨ªticos y asesores pr¨®ximos al dictador para que ¡°el jefe¡± (Obiang) autorizara las compras. Entre los receptores de los pagos est¨¢ su yerno Fausto Abeso Fuma, actual ministro de Aviaci¨®n.
La venta entre 2001 y 2007 a Guinea Ecuatorial de varios helic¨®pteros de combate M1-24 , equipados con munici¨®n (misiles y bombas de fragmentaci¨®n) y pilotados por tripulaciones militares, coincidi¨® con un supuesto golpe de Estado contra Obiang con el que Kokorev mantuvo supuestamente una conversaci¨®n telef¨®nica en diciembre de 2003 en la que el dictador le urgi¨® a agilizar la entrega de los aparatos, seg¨²n relata este ¨²ltimo en documentos y contratos intervenidos por la Polic¨ªa en sus domicilios de Madrid y Las Palmas remitidos a un Juzgado de esa ciudad que investiga el caso.
Los contratos y el pago de las presuntas comisiones aparecen en numerosos archivos inform¨¢ticos intervenidos por la Polic¨ªa y analizados durante meses por expertos y peritos policiales. Vladimir Kokorev, de 62 a?os, profesor de historia, fue detenido en Panam¨¢ en septiembre de 2016 junto a su mujer Julia, de 64, periodista, y su hijo Igor. Los tres fueron extraditados a Espa?a e ingresaron en prisi¨®n, hasta la reciente puesta en libertad condicional de los dos ¨²ltimos tras el pago de una fianza. Se les acusa de tr¨¢fico de armas, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
El ruso Vladimir Kokorev, preso en Espa?a, fue el intermediario de las ventas. El material de guerra se compr¨® en Ucrania
La investigaci¨®n sobre la familia Kokorev se inici¨® hace 12 a?os al detectar el Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que su sociedad Kalunga Company hab¨ªa recibido 30 millones procedentes de la Tesorer¨ªa General de Guinea Ecuatorial. Los pagos se hicieron en la cuenta de la citada sociedad abierta en un banco espa?ol en Las Palmas.
La investigaci¨®n policial acredita que alguna de las transferencias millonarias que recibi¨® Vladimir Kokorev coinciden con la venta de los helic¨®pteros y las armas, cuyos proveedores estaban en Ucrania y Rusia. En las conclusiones del informe de 200 p¨¢ginas, fechado el pasado 13 de noviembre, la Polic¨ªa afirma que ¡° se han hallado abundantes indicios de que dichos negocios de ¨ªndole internacional han estado estrechamente relacionados con el pago de indebidas y muy cuantiosas comisiones controladas por el investigado Vladimir Kokorev, a altos funcionarios de la Rep¨²blica de Guinea Ecuatorial y tambi¨¦n se han hallado indicios de la corrupci¨®n de altos funcionarios de Ucrania en la realizaci¨®n de dichos negocios¡±.
La venta de dos helic¨®pteros supuso a las arcas de Guinea Ecuatorial un sobrecoste del 44 por ciento del coste real del contrato
El informe se?ala como receptores de estas presuntas comisiones ilegales a altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial en las fechas en las que se efectuaron las ventas. Se trata de Agust¨ªn Ndong Ona, general de Brigada e Inspector General de las Fuerzas Armadas; Fausto Abeso Fuma, yerno del presidente Obiang y director general de su Gabinete Militar; y Hassan Hachem, asesor personal del dictador. Por parte de Ucrania, el pa¨ªs donde se adquiri¨® el material, se pone el foco en Tereshenko Yuri Fedorovich, supuesto miembro de la inteligencia exterior ucraniana, seg¨²n los documentos de Kokorev, y Vladimir B. Evdokimov, otro funcionario ucraniano.
Obiang: "Necesitamos los aparatos ahora"
En la documentaci¨®n incautada por la Polic¨ªa en las viviendas de Vladimir Kokorev en Madrid y Las Palmas destaca la transcripci¨®n de una supuesta conversaci¨®n de este ¨²ltimo con el presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang en la que el dictador urge la entrega de los helic¨®pteros de combate.
Seg¨²n describe el propio Kokorev, la charla se produjo el 7 de diciembre de 2.003, y la describe as¨ª: "Yo estaba en Mosc¨² y me llam¨® Fausto Abeso diciendo que el jefe quiere hablar conmigo... Necesitamos estos aparatos especialmente ahora, me dijo ¨¦l... Me dijo que en el pa¨ªs hubo una intentona de golpe de Estado, as¨ª sin m¨¢s. Cuando yo le pregunt¨¦ como estaba, Obiang me contest¨® que todo est¨¢ bajo control y solo queda resolver un par de cabos sueltos. No le menciono los nombres, pero algunos de ellos usted debe conocer muy bien, me dijo ¨¦l".
Kokorev relata, tambi¨¦n, que Obiang le pregunt¨® cuando estar¨ªan listos los aparatos para ser embarcados a Guinea Ecuatorial y si su tripulaci¨®n estaba contratada o no. "Especialmente ¨¦l insist¨ªa en que la tripulaci¨®n debe tener una experiencia de combate". Supuestamente hablaron, tambi¨¦n, de las aver¨ªas que sufrieron otra partida de helic¨®pteros suministrada dos a?os antes.
La Polic¨ªa ya hab¨ªa detectado al iniciarse la investigaci¨®n que Kokorev hab¨ªa transferido sumas millonarias a Fausto Abeso, el yerno del dictador es marido de Anita Mbasogo, hija de Obiang, seg¨²n se desprende de la investigaci¨®n judicial. Adem¨¢s de ocupar la direcci¨®n general del Gabinete Militar fue embajador de Guinea Ecuatorial en Mosc¨².
Las transferencias desde las cuentas de Kalunga a Fausto Abeso se hicieron entre diciembre de 1999 y julio de 2003, seg¨²n acredita una investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. ?Por qu¨¦ envi¨® usted este dinero?, pregunt¨® el fiscal Luis Del R¨ªo Montes de Oca al ruso, y este respondi¨®: "Era un pr¨¦stamo que le hice para que se construyera un chal¨¦ y como pago de combustible en mi negocio de transporte". Seg¨²n su versi¨®n, el yerno del dictador le ha devuelto "m¨¢s de la mitad" del supuesto pr¨¦stamo. La aparici¨®n ahora de los contratos de armas y los pagos recibidos, en opini¨®n de los investigadores, desmontan esta versi¨®n.
Seg¨²n la Polic¨ªa, varios archivos inform¨¢ticos en ruso intervenidos a Kokorev apuntan ¡°al pago de fuertes comisiones a los sujetos citados dando como resultado el incremento muy importante de los contratos conseguidos por Kalunga (es decir por Kokorev) en detrimento de las arcas de la Rep¨²blica de Guinea Ecuatorial y la obtenci¨®n de beneficios inicuos y desproporcionados que han podido ser, posteriormente, objeto de transformaci¨®n en bienes de naturaleza inmobiliaria en el marco del delito de blanqueo de capitales¡±.
La intermediaci¨®n de Kokorev en la venta de los dos helic¨®pteros ¡°supuso a las arcas de Guinea Ecuatorial un sobrecoste superior al 44 por ciento del coste real del contrato¡±, ya que, seg¨²n los contratos intervenidos se compraron en Ucrania por 3 millones y vendieron por m¨¢s de 5.3 millones, seg¨²n la investigaci¨®n judicial. ¡°Y lo que es a¨²n m¨¢s relevante, es que el destino de este notorio sobrecoste pudo corresponder a los desproporcionados beneficios del investigado (remanente de 1.239.200 d¨®lares) y a comisiones controladas por este. A Tito (Abeso Fuma de 100.000 d¨®lares; a Agust¨ªn (Ndong Ona) de 50.000; y bajo concepto de Guinea por un mill¨®n de d¨®lares¡±, dice el informe.
La Polic¨ªa encontr¨®? documentos oficiales falsificados y describe indicios de corrupci¨®n en? altos funcionarios de Ucrania
Los agentes destacan que en esta larga investigaci¨®n ya se hab¨ªan detectado anteriormente importantes pagos desde las cuentas de la sociedad Kalunga a todos los investigados, incluyendo al asesor del presidente Hassan Hachem por lo que apuntan a que esa ¨²ltima comisi¨®n bajo el concepto ¡°Guinea¡± puede referirse tambi¨¦n a ellos.
Los investigadores destacan la aparici¨®n de cartas en las que Vladimir Kokorev ¡°imparte precisas instrucciones¡± a Fausto Abeso Fuma, entonces director del Gabinete Militar de Obiang, al que llama ¡° Tito¡±, sobre la compra de los helic¨®pteros de combate, adem¨¢s de sus viajes juntos por Europa con sus esposas.
La Polic¨ªa otorga una especial relevancia a Hassan Hachem, asesor personal del presidente Obiang. Vladimir se refiere a ¨¦l como Xacah y el informe interpreta que la X que aparece en los documentos del ruso donde se describen los pagos de comisiones es Hassan Hachem. Sobre este ¨²ltimo resalta su cercan¨ªa e influencia sobre Obiang del que aseguran es ¡°una figura clave para la aprobaci¨®n de los contratos que interesan dado que se act¨²a fuera de procesos reglamentados administrativamente, seg¨²n parece, respecto de pa¨ªses m¨¢s avanzados democr¨¢ticamente¡±. Y a?aden que Hassan Hachem ¡°debi¨® tener un papel muy relevante¡± para la aprobaci¨®n por la presidencia de los contratos de armamento ofrecidos por Kokorev.
Los autores del informe destacan la aparici¨®n entre los archivos de Kokorev de distintos ¡°montajes¡± y falsificaciones en documentos que pudieran corresponder a borradores de contratos confeccionados supuestamente por el investigado. ¡°En muchos casos dichos montajes se logran insertando en capas independientes im¨¢genes que se corresponden a fragmentos de otros documentos¡±, dice el informe. En todos los casos las falsificaciones pretenden simular documentos oficiales de Guinea Ecuatorial, Ucrania y otros pa¨ªses extranjeros.
Investigaci¨®n@elpais.es
Los Kokorev, un patrimonio de 43 millones
En los archivos inform¨¢ticos incautados por la Polic¨ªa al matrimonio Kokorev en sus casas de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, los agentes encontraron un documento titulado Personal Financial Statement, fechado en agosto de 2007, en el que se describen los bienes de la familia y cifran en 51.063.000 d¨®lares (42.9 millones de euros) La mayor¨ªa corresponden a pisos en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y apartamentos en Lanzarote y Panam¨¢? valorados en 42 millones de d¨®lares (35.2 millones de euros). En otros fondos 6.3 millones y un mill¨®n en coches y joyas. Otro archivo describe la compra de un apartamento en el edificio Trump Palace en Nueva York (EE. UU.) por 2.8 millones de d¨®lares (2.3 millones de euros). En Nueva York se encuentra supuestamente Vladimir, de 38 a?os, otros de los hijos del matrimonio sobre el que se dict¨® hace a?os una orden de busca y captura. Otros informes patrimoniales describen supuestas propiedades de esta familia en locales comerciales del centro de Londres.
La investigaci¨®n judicial sobre los Kokorev se inici¨® con un informe del Servicio de Prevenci¨®n de Capitales del Banco de Espa?a y la presentaci¨®n de una querella presentada contra el matrimonio por la Asociaci¨®n de Derechos Humanos de Espa?a.
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