Querella por falsificaci¨®n de documentos en la compraventa de la nave industrial de Ricardo Anaya

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La Fiscal¨ªa mexicana abri¨® una carpeta de investigaci¨®n a finales del pasado mes de octubre, poco despu¨¦s de la renuncia de su titular, Ra¨²l Cervantes, una plaza cubierta desde entonces de forma provisional. Fuentes oficiales confirman, no obstante, que las primeras indagatorias se realizaron desde la Secretar¨ªa de Hacienda a finales de 2016, cuando se conocieron las primeras informaciones sobre la venta de la nave industrial. El titular de Hacienda era Jos¨¦ Antonio Meade, actual candidato presidencial del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa incluye a los abogados David Alberto Galindo y Daniel Rodr¨ªguez, quienes solicitaron a la PGR someterse a la figura jur¨ªdica de ¡°criterio de oportunidad¡±, por la cual pueden reconocer su participaci¨®n en un acto il¨ªcito, resarcir el da?o y no ser juzgados. Galindo y Rodr¨ªguez, socios de varias de las empresas investigadas en la red, comparecieron el 26 y 29 de enero, respectivamente, ante la PGR. En sus declaraciones, a cuyo contenido ¨ªntegro ha tenido acceso EL PA?S junto a decenas de documentos relacionados con la investigaci¨®n, ambos detallaron el esquema con el que, supuestamente, hicieron llegar 2,9 millones de d¨®lares a Manhattan Master Plan, la empresa que compr¨® la nave industrial a Ricardo Anaya, a trav¨¦s de la compa?¨ªa Juni Sierra, cuyo administrador ¨²nico es el suegro del candidato.

Tanto Galindo como Rodr¨ªguez se?alan que fueron contratados por Manuel Barreiro, un empresario de Quer¨¦taro vinculado a Anaya. Seg¨²n la declaraci¨®n de Galindo, Barreiro les indic¨® que no quer¨ªa que se le relacionase con el candidato, por lo que requer¨ªa de sus servicios ¡°con la finalidad de que perdieran el rastro del dinero, mediante una estructura financiera y corporativa que deber¨ªamos dise?ar¡±. Por su parte, Daniel Rodr¨ªguez, apunt¨®: ¡°El prop¨®sito de la operaci¨®n era ocultar el origen de los recursos, as¨ª como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a Juni Serra, utilizando para ello un valor que no correspond¨ªa al verdadero precio del inmueble¡±. De esta forma, prosigue, se lograr¨ªa ¡°hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa, esto, seguramente, por la gran relaci¨®n de amistad que guardan Manuel Barreiro y Ricardo Anaya, desde hace muchos a?os¡±.

Anaya rechaza las acusaciones

Anaya asegura que no tiene nada que ver con el esquema de lavado de dinero. En su defensa, el candidato presidencial recalca que en el contrato de venta de la nave existe una cl¨¢usula, la n¨²mero 20 por la que Manhattan Master Plan se compromete a que el dinero utilizado para la compra es de origen l¨ªcito: ¡°Los recursos econ¨®micos que ser¨¢n utilizados en la presente operaci¨®n de compraventa, tienen una naturaleza l¨ªcita y no contravienen bajo ning¨²n concepto las leyes aplicables en materia de recursos de procedencia il¨ªcita y dem¨¢s regulaciones legales aplicables relacionadas con dichas normas, comprometi¨¦ndose en sacar en paz y a salvo a la parte vendedora en caso de cualquier infracci¨®n de su parte a cualesquiera de los ordenamientos relativo a la procedencia de recursos y lavado de dinero¡±, asegura la cl¨¢usula.

Sobre su relaci¨®n con Barreiro, el candidato presidencial admite que lo conoce porque ¡°era el directivo m¨¢s alto del parque industrial [donde se encuentra la nave] y porque est¨¢ casado con la hermana de un amigo muy cercano desde la Secundaria, ?lvaro Ugalde¡±. ¡°Lo ubico bien, pero mi relaci¨®n no es tan directa, m¨¢s bien es con ?lvaro. Como empresario es alguien muy conocido en Quer¨¦taro¡±, asegura a este diario Anaya, quien rechaza considerar amigo a Barreiro. ¡°A los amigos se les frecuenta. Por lo menos en el ¨²ltimo a?o no recuerdo haberlo visto¡±, asegura.

Anaya ha pedido a la PGR que aclare si le est¨¢n investigando. No obstante, ante el incremento de las acusaciones contra ¨¦l, el candidato decidi¨® explicar en un v¨ªdeo, del pasado 21 de febrero, su versi¨®n de los hechos. En ¨¦l se?alaba que hab¨ªa vendido la bodega a Manhattan Master Plan y especifica que su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes. ¡°Cuando me dicen qui¨¦n va a comprar y que es una empresa de Juan Carlos, me pareci¨® la cosa m¨¢s normal. Lo conozco, conozco a su suegro, a su esposa, es un arquitecto muy conocido. No somos amigos porque no somos de la misma generaci¨®n ni del mismo grupo, pero es una persona a la que conozco bastante bien¡±, a?ade Anaya a este peri¨®dico. El candidato explica que estaba al tanto de la operaci¨®n, pero que nunca tuvo trato personal con Reyes durante la venta. La operaci¨®n de venta la llev¨® su suegro.

La vinculaci¨®n de Reyes con Manhattan Master Plan es parte de la investigaci¨®n que adelanta la PGR. La empresa se constituy¨® en julio de 2016 expresamente para esta operaci¨®n, seg¨²n el relato de los abogados que colaboran con la justicia a cambio de beneficios. El pasado 16 de febrero, el Sistema de Administraci¨®n Tributaria (SAT) declar¨® como ¡°empresa fantasma definitiva¡± a la compa?¨ªa. En un primer momento, los socios eran Luis Alberto L¨®pez y Mar¨ªa Amada Ram¨ªrez Vega. Seg¨²n Daniel Rodr¨ªguez, se trataba de hombres de confianza de Barreiro, que ejerc¨ªan de prestanombres. L¨®pez, de hecho, trabajaba como ch¨®fer del empresario queretano.

Al considerar que no eran las personas indicadas para realizar esta operaci¨®n, Rodr¨ªguez sugiri¨® a Barreiro un cambio de due?os ¡°para poner a alguien que tuviera congruencia¡±. Este propuso el nombre de Juan Carlos Reyes, hermano de Sergio Reyes, socio de Barreiro en varias empresas. El cambio societario se realiz¨® de forma retroactiva. En su declaraci¨®n ante la PGR, Daniel Rodr¨ªguez explica que elabor¨® ¡°un acta de asamblea que ten¨ªa que ser con fecha anterior a la compra, que se materializ¨® el 25 de agosto de 2016, por lo que la se?al¨¦ con fecha del 11 de julio de 2016, en la cual Juan Carlos Reyes compraba una parte social con el valor del 99% del capital para que as¨ª diera la impresi¨®n de que ¨¦l era el due?o desde antes de la compraventa¡±. Adem¨¢s, Rodr¨ªguez se?ala que elabor¨® un convenio de negocios, tambi¨¦n con fecha anterior, en la cual se autorizaba a Luis Alberto L¨®pez a celebrar la compraventa ¡°para as¨ª darle sentido del por qu¨¦ habr¨ªa sido este el que hab¨ªa hecho tales actos cuando supuestamente ya era due?o Juan Carlos Reyes¡±.

Dos personas denuncian falsificaci¨®n de documentos

El operador de la red explic¨® en su declaraci¨®n que pidi¨® copias certificadas en una notar¨ªa de Zapopan, ciudad pr¨®xima a Guadalajara (Jalisco), con la que sol¨ªan trabajar. Salvador Cos¨ªo, el notario que supuestamente firm¨® esos documentos, neg¨® la pasada semana ante la PGR haberlo hecho. En su declaraci¨®n Cos¨ªo asegura que no conoce a la persona de Manhattan Master Plan que solicit¨® el procedimiento ni al abogado al que los operadores recurrieron para el mismo y que, seg¨²n el testimonio de Daniel Rodr¨ªguez, trabajaba en esa notar¨ªa. ¡°No se trata de mi firma¡±, afirma Cos¨ªo, quien tambi¨¦n se?ala que los documentos no contienen algunas caracter¨ªsticas que acostumbra a tener su forma de proceder.

Despu¨¦s de no reconocer su firma en tres documentos, Cos¨ªo formul¨® una querella por falsificaci¨®n de los mismos. Pese a que su nombre ya hab¨ªa aparecido en una informaci¨®n de El Universal del pasado septiembre, el notario, hijo de un gobernador priista y que actualmente aspira a la gubernatura de Jalisco por el Partido Verde ¨Caunque en este Estado no van en alianza, es un aliado hist¨®rico del PRI-, asegur¨® a este peri¨®dico que se hab¨ªa enterado de la anomal¨ªa recientemente.

Cos¨ªo no es el ¨²nico en poner en duda el traspaso de poderes. Tambi¨¦n la semana pasada, Humberto Hern¨¢ndez, esposo de Mar¨ªa Amada Ram¨ªrez, la otra accionista original de Manhattan Master Plan, y que ha ejercido como contador de Barreiro, asegur¨® ante la PGR que nunca tuvieron constancia de la existencia de la compa?¨ªa. Hern¨¢ndez declar¨® que se hab¨ªan enterado por los medios de comunicaci¨®n, por lo que asegura que todos los documentos con la firma de su mujer ¡°son falsos¡±. Lo mismo ocurre, seg¨²n su declaraci¨®n ante la Fiscal¨ªa, con los de Juan Carlos Reyes. Este peri¨®dico trat¨® de contactar en vano con Juan Carlos Reyes. Posteriormente, lo hizo con sus abogados ¨Cel mismo despacho que asesora a su hermano y a Manuel Barreiro-, pero prefirieron no posicionarse sobre el caso.

Anaya admite que sab¨ªa del cambio accionarial, pero no las supuestas deficiencias: ¡°Un cambio de acciones cualquiera lo habr¨ªa podido saber porque si revisas el acta constitutiva original aparecen otros dos socios. Que yo me detuve en esa particularidad en aquel entonces, por supuesto que no, como no lo har¨ªa ninguna persona¡±, a?ade. El candidato presidencial asegura, no obstante, que desconoc¨ªa las supuestas anomal¨ªas en el cambio accionarial y que, en cualquier caso, ¨¦l ¡°no tendr¨ªa ninguna responsabilidad".

El candidato de Por M¨¦xico al Frente, que aparece en segundo lugar en la mayor¨ªa de las encuestas ¨Cpor detr¨¢s de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador y por delante del candidato del PRI, Jos¨¦ Antonio Meade- insiste en que no tiene ¡°nada que esconder¡±. Anaya considera que todas las acusaciones sobre corrupci¨®n que se han lanzado en las ¨²ltimas semanas sobre ¨¦l en relaci¨®n a la venta de la nave industrial son parte de una guerra sucia del Gobierno para tratar de torpedear el avance de su candidatura. ¡°Lo que es clar¨ªsimo es el uso faccioso de las instituciones, por eso le insisto al presidente de la Rep¨²blica que saque las manos del proceso electoral¡±, asegura Anaya.