Andorra procesa a dos exministros de Hugo Ch¨¢vez por un expolio de 2.000 millones
La juez encausa a 28 personas por el saqueo entre 2007 y 2012 de la petrolera estatal venezolana
Jaque judicial a la trama de exministros de Hugo Ch¨¢vez (1999-2013) investigada por expoliar 2.000 millones de euros de la joya de la corona del pa¨ªs latinoamericano, la estatal Petr¨®leos de Venezuela SA (PDVSA).
Un juzgado de Andorra ha procesado este jueves a 28 personas, entre las que figuran los exviceministros de Energ¨ªa de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobr¨® entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas despu¨¦s con millonarias adjudicaciones de la petrolera, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la causa consultadas por EL PA?S.
La trama escondi¨® el bot¨ªn de sus comisiones ilegales a 7.400 kil¨®metros de Caracas, en los dep¨®sitos de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA).
La magistrada andorrana Can¨°lic Mingorance ha encausado tambi¨¦n a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energ¨ªa, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ram¨ªrez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jim¨¦nez Villarroel; y al exabogado de la compa?¨ªa Luis Carlos de Le¨®n P¨¦rez.
Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, -una mole que produce 1,6 millones de barriles al d¨ªa-, la maquinaria cobr¨® comisiones de m¨¢s del 10% a empresas, especialmente chinas, que despu¨¦s resultaban agraciadas con contratos de PDVSA, tal y como revel¨® este peri¨®dico.
Mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en para¨ªsos fiscales como Suiza o Belice, se movi¨® el caudal de fondos que fue a parar a Andorra, un pa¨ªs de 78.000 habitantes blindado hasta el pasado a?o por el secreto bancario.
Para no levantar sospechas, el grupo camufl¨® sus millonarios ingresos bajo el paraguas de unos trabajos de asesor¨ªa que -seg¨²n los investigadores- no existieron.
El magnate venezolano de los seguros Omar Far¨ªas aparece tambi¨¦n entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar, Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, y al apoderado de Salazar, Jos¨¦ Luis Zabala.
En la n¨®mina de encausados figuran tambi¨¦n el expresidente de la filial de la petrolera Ingenier¨ªa y Construcci¨®n Jos¨¦ Ram¨®n Arias Lanz; la esposa de Diego Salazar, Rosycela D¨ªaz; as¨ª como el ingeniero Jos¨¦ Enrique Luongo o el empleado de Salazar Pablo Noya. La lista se completa con Est¨ªbaliz Basoa y Reinaldo Luis Ram¨ªrez Carre?o.
La magistrada, que investiga la trama desde 2012, estima en un auto de 74 p¨¢ginas que los procesados ¡°se unieron para controlar las licitaciones p¨²blicas de PDVSA y la construcci¨®n de infraestructuras energ¨¦ticas contratadas por filiales de PDVSA, Corpoelec y Electricidad de Caracas¡±.
Seg¨²n la juez, la organizaci¨®n se sirvi¨® de la infraestructura diplom¨¢tica de Venezuela para captar empresarios que, tras el pago de sobornos, consegu¨ªan los contratos de PDVSA. La trama pag¨® 400.000 euros a un alto funcionario de la embajada del pa¨ªs latinoamericano en China para que comercializara los servicios de la red entre compa?¨ªas asi¨¢ticas.
Un hombre del expresidente contra las cuerdas
Jerarca de la primera etapa de gobierno de Hugo Ch¨¢vez, el que fuera viceministro de Energ¨ªa y Petr¨®leos Nervis Villalobos movi¨® a trav¨¦s de una decena de dep¨®sitos en Andorra 124 millones de euros, seg¨²n la Polic¨ªa de este Principado. Este ingeniero reconvertido en asesor de empresas fue arrestado en Madrid en octubre de 2017 por una causa distinta del expolio de PDVSA y Espa?a concedi¨® su extradici¨®n a EE UU
Otro de los hombres fuertes del chavismo, Javier Alvarado, el todo poderoso exviceministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo y director entre 2007 y 2010 de la Corporaci¨®n El¨¦ctrica Nacional (Corpoelec), manej¨® a trav¨¦s del banco andorrano 46 millones de euros, seg¨²n los investigadores.
La causa judicial en Andorra que indaga el saqueo de PDVSA coincide con la investigaci¨®n emprendida en 2017 por la Fiscal¨ªa General de Venezuela, que cifra en 4.200 millones el expolio de la petrolera y sit¨²a al exministro Villalobos como "cabecilla" de la organizaci¨®n criminal. Las pesquisas del Ministerio P¨²blico del pa¨ªs latinoamericano condujeron a la detenci¨®n de Salazar en diciembre de 2017.
La magistrada andorrana menciona que Venezuela investiga a 11 personas por el saqueo de PDVSA por los presuntos delitos de corrupci¨®n, tr¨¢fico de influencias y blanqueo.
La juez tambi¨¦n ha procesado a una decena exdirectivos y exempleados de la BPA. La entidad, intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales, abri¨® decenas de cuentas a la trama sin advertir la condici¨®n de sus miembros de Personas Pol¨ªticamente Expuestas (PEP). As¨ª es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por sus v¨ªnculos con la administraci¨®n, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.
Una decena de exdirectivos de BPA, encausados
Exdirectivos de la Banca Privada d'Andorra (BPA) ayudaron a la trama que expoli¨® Petr¨®leos de Venezuela SA (PDVSA) a ocultar su bot¨ªn. As¨ª lo sostiene la magistrada andorrana Can¨°lic Mingorance. La juez estima que el banco "cre¨® sociedades fantasma" y recurri¨® a testaferros para esconder el dinero de la red.
Entre los encausados figuran el que fuera director general y consejero delegado de la BPA Joan Pau Miquel; el exdirector de la Oficina Internacional Pablo Laplana; la exdirectora de la filial del banco BPA Serveis Cristina Lozano; y el exdirector general adjunto Xavier Mayol.?
Tambi¨¦n ha procesado la juez a los exejecutivos, exempleados de la BPA y profesionales vinculados al caso Santiago Rossell¨®, Alejandro Saura Alonso, Isabel Sarmiento, Joan Cejudo, Josep Elfa y Jordi Guim¨®, Jose Antonio y Jos¨¦ Luis Rivero.
Anna Pi?ero Carrabina, presunta testaferro que figur¨® en sociedades creadas por el banco, aparece como encausada en la resoluci¨®n judicial.
La juez considera que estos ejecutivos captaron a los venezolanos como clientes sin extremar los controles de prevenci¨®n de blanqueo. La red de exministros de Hugo Ch¨¢vez justific¨® los 2.000 millones de euros que ingres¨® en el banco andorrano entre 2007 y 2012 ¨Ccuando el Principado estaba protegido por el secreto bancario- bajo el paraguas de supuestos honorarios por asesor¨ªa. Los investigadores apuntan a que los informes nunca existieron. Y, si existieron, no ocuparon m¨¢s de dos folios.
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