Detenido en Rep¨²blica Dominicana el argentino Leonardo Cositorto, acusado de estafa piramidal
El director de Generaci¨®n Zoe fue detenido por Interpol, que descubri¨® su paradero gracias a sus transmisiones nocturnas en busca de nuevos inversores
Cuando la Justicia argentina comenz¨® a investigar a Leonardo Cositorto ante la sospecha de que lideraba una enorme estafa piramidal, el empresario argentino se fug¨® del pa¨ªs. Pas¨® por Colombia y luego lleg¨® a Rep¨²blica Dominicana, donde fue arrestado este lunes por Interpol. Durante el mes y medio en el que se mantuvo pr¨®fugo, decenas de personas se agolparon frente a las oficinas cerradas de Generaci¨®n Zoe para intentar recuperar el dinero que hab¨ªan invertido. Otras se conectaban a las transmisiones que realizaba por la noche desde paradero desconocido y gracias a las que ha sido posible localizarlo y arrestarlo.
La Canciller¨ªa argentina solicitar¨¢ la extradici¨®n de Cositorto para que pueda ser juzgado en Argentina, donde est¨¢ acusado de asociaci¨®n il¨ªcita y estafa en la localidad de Villa Mar¨ªa, en la provincia de C¨®rdoba. Por la misma causa ya hay casi una veintena de detenidos, entre ellos su n¨²mero dos, Max Batista; su contador, Norman Pr¨®spero, y cinco polic¨ªas. La Justicia argentina busca a¨²n al exjuez Luis Yrimia, quien se desempe?¨® como el director legal de Generaci¨®n Zoe.
Cositorto cambi¨® al menos tres veces de domicilio durante su estancia en Santo Domingo, la capital dominicana. Los polic¨ªas lo arrestaron en un departamento con vistas al mar desde el que este fin de semana Cositorto volvi¨® a solicitar a sus seguidores en una transmisi¨®n v¨ªa Zoom que confiasen en ¨¦l y pidi¨® nuevas inversiones para su ¨²ltimo proyecto, Sunrise Coach. Esas conexiones cibern¨¦ticas permitieron que Interpol lo rastrease hasta encontrarlo.
Cerca de 700 personas ¡ªentre las que hay argentinos, uruguayos, paraguayos y colombianos¡ª han presentado tambi¨¦n una denuncia en Buenos Aires por supuesta estafa a trav¨¦s del estudio legal de Ignacio Trimarco. Adem¨¢s, la Justicia argentina investiga al conglomerado Zoe tambi¨¦n en otra causa, por posible lavado de dinero. El juez federal Ariel Lijo orden¨® hasta la fecha una decena de allanamientos en supuestas sedes de la firma. Algunas de ellas en realidad ni siquiera eran oficinas. La Procelac, la divisi¨®n fiscal especializada en lavado de dinero, registr¨® por su parte transacciones millonarias desde las billeteras de criptomonedas de Generaci¨®n Zoe.
Generaci¨®n Zoe lleg¨® a expandirse a m¨¢s de una decena de pa¨ªses, no s¨®lo en Am¨¦rica Latina sino tambi¨¦n en Espa?a y Estados Unidos. El mayor atractivo que ofrec¨ªan era su billetera virtual y la criptomoneda Zoe Cash. A los inversores se les exig¨ªa un aporte m¨ªnimo de 2.000 d¨®lares, un saldo que quedaba inmovilizado por un a?o. A cambio, recib¨ªan el 7,5% de intereses en d¨®lares cada mes, pero en el caso de que lograsen convencer a otros para seguir sus pasos, el beneficio pod¨ªa escalar hasta el 20%. Seg¨²n estimaciones de fuentes con acceso a la causa, la supuesta estafa piramidal puede superar los 20 millones de d¨®lares.
¡°No corre m¨¢s la plataforma. No hay m¨¢s 7,5%. Hubo problemas, sobornos y gente que invent¨® cosas. Vamos a chequear las cuentas en la Argentina y Colombia y vamos a firmar acuerdos con los inversores privilegiando a los que entraron desde noviembre¡±, admiti¨® Cositorto en un Zoom a mitad de marzo, cuando anunci¨® que iba a crear una nueva empresa, Sunrise Coach.
¡°Siguen burl¨¢ndose de la gente¡±, dijo entonces Trimarco, quien cont¨® que les hab¨ªan ofrecido un plan para reestructurar la deuda a cuatro meses que ten¨ªa el ¨²nico objetivo de seguir ganando tiempo.
El negocio levantado por Cositorto comenz¨® a tambalearse a finales de 2021, cuando no pudieron hacer frente a algunos pagos. A partir de ah¨ª, algunos bancos le cerraron cuentas, la Comisi¨®n Nacional de Valores (CNV) argentina abri¨® un sumario administrativo por ¡°la posible realizaci¨®n de oferta p¨²blica e intermediaci¨®n irregular en el ¨¢mbito del mercado de capitales¡± y emiti¨® avisos a los organismos reguladores de Colombia, Espa?a y Paraguay. Tras su captura, Cositorto deber¨¢ responder de las acusaciones en los tribunales.
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