Un empresario procesado por el expolio de PDVSA tiene siete pisos de lujo en Madrid

Omar Far¨ªas Luces, conocido como el zar venezolano de los seguros por haber levantado un emporio empresarial en este sector al calor del expresidente Hugo Ch¨¢vez (1999-2013) y de la compa?¨ªa estatal Petr¨®leos de Venezuela, SA (PDVSA), adquiri¨® siete viviendas de lujo en Madrid. Fue en 2010, cuando se ejecut¨® el expolio de 2.000 millones de d¨®lares (1.827 millones de euros) del gigante energ¨¦tico, seg¨²n una investigaci¨®n patrimonial de EL PA?S.

El empresario, que figura desde 2018 entre la treintena de procesados por un juzgado de Andorra a ra¨ªz del colosal saqueo de la principal firma p¨²blica del pa¨ªs latinoamericano, invirti¨® tambi¨¦n 30 millones de d¨®lares (27,4 millones de euros) en un avi¨®n privado, un barco y dos viviendas en la Rep¨²blica Dominicana. As¨ª lo indica un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), fechado en diciembre de 2022, al que ha tenido acceso este peri¨®dico.

Las transacciones para la compra de estas propiedades se ordenaron desde la Banca Privada de Andorra (BPA), donde el hombre de negocios venezolano pilot¨® un tinglado de 12 cuentas a nombre de sociedades instrumentales (sin actividad) creadas en Panam¨¢, Barbados y las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Desde estas compa?¨ªas, Far¨ªas Luces ingres¨® decenas de millones mediante traspasos internos a sociedades off shore con cuentas en la misma entidad bancaria investigadas por el expolio de PDVSA. Los traspasos internos dentro de un mismo banco gozan de una opacidad que no tienen las transferencias.

A sus 62 a?os, Far¨ªas Luces se hizo en enero de 2010, a trav¨¦s de hipotecas, con siete viviendas de lujo y cuatro plazas de garaje en el mismo edificio de la calle de Claudio Coello de Madrid, en el coraz¨®n del barrio de Salamanca, conocido por su pujanza inmobiliaria como milla de oro de la capital. Para la rehabilitaci¨®n de estos inmuebles, hizo transferencias a cuentas de una constructora y una empresa de reformas espa?olas.

El precio de venta del metro cuadrado en el edificio asciende en la actualidad 8.551 d¨®lares (7.814 euros) y las siete propiedades ¨Dcuya superficie oscila entre los 85 y los 145 metros cuadrados¨D superar¨ªan en el emergente mercado los 6,5 millones de d¨®lares (seis millones de euros), seg¨²n el portal Idealista.

A preguntas de este diario, Far¨ªas defiende el origen de sus fondos y subraya que ya fue investigado en Venezuela sin que la justicia de este pa¨ªs lo condenara. Seg¨²n el magnate de los seguros, la elecci¨®n de la BPA obedeci¨® a una cuesti¨®n fiscal desvinculada de que este pa¨ªs estuviera blindado hasta 2017 por el secreto bancario. ¡°No se eligi¨® el Sistema Bancario del Principado de Andorra por un tema de secreto, sino por sus beneficios fiscales totalmente l¨ªcitos y transparentes que exist¨ªan e incluso siguen existiendo y que convert¨ªan a esa jurisdicci¨®n en algo atractivo¡±, afirma.

Un avi¨®n de 13 millones de d¨®lares y un barco de 15

Far¨ªas Luces se hizo tambi¨¦n entre 2006 y 2007 con un avi¨®n de la compa?¨ªa Gulfstream Aerospace de EE UU. El contrato entre su firma Seguros Constituci¨®n y la compa?¨ªa establece un precio de compra de 13,1 millones de d¨®lares (12 millones de euros) a pagar en cinco plazos. La polic¨ªa andorrana lo califica de ¡°sospechoso¡± porque una parte del pago se hizo desde la cuenta andorrana de la sociedad Baluja International.

El hombre de negocios, adem¨¢s, encarg¨® la construcci¨®n de un barco por 15,3 millones de d¨®lares (14 millones de euros) en 2010 al astillero italiano San Lorenzo. El contrato establece seis pagos entre junio de 2009 y mayo de 2010 a la cuenta personal de Far¨ªas Luces en la BPA. Y se gast¨® 540.394 d¨®lares (493.990 euros) en distintas reparaciones ¨Dm¨¢s de 200.000 d¨®lares fueron a remozar el casco y la proa¨D de su yate Princess Claudia II. Se trata de una embarcaci¨®n de megalujo fabricada en aluminio con terrazas abatibles y una suite con capacidad para 10 hu¨¦spedes y seis tripulantes, seg¨²n la web del armador, San Lorenzo.

La compra de Villa Any, una vivienda de lujo en Playa Juanillo, en la urbanizaci¨®n Cap Cana, un oasis de arena fina y aguas turquesas situado en Punta Cana, municipio dominicano de Higuey, dej¨® tambi¨¦n rastro en sus cuentas andorranas. Desde el principado pirenaico, abon¨® 239.966 d¨®lares (219.248 euros) en 2010 como parte del proyecto de construcci¨®n de esta vivienda. Entre la documentaci¨®n bancaria aparece un contrato de opci¨®n de compra por 1,8 millones de d¨®lares (1,6 millones de euros) de un apartamento penthouse en la Torre Piantini en la calle de Porfirio Herrera, en Santo Domingo, capital de Rep¨²blica Dominicana. La polic¨ªa investiga una transferencia de 330.000 d¨®lares (301.963 euros) supuestamente relacionada con esta casa.

La partida inmobiliaria tambi¨¦n recoge una transferencia de 230.000 d¨®lares (210.142 euros) para adquirir una propiedad en Ecuador. Los investigadores sospecharon de esta operaci¨®n porque se formaliz¨® a trav¨¦s de una compa?¨ªa paname?a.

La pasi¨®n por el lujo es una de las constantes de Far¨ªas Luces. El empresario se dej¨® 737.128 d¨®lares (673.486 euros) en diciembre de 2007 en la Joyer¨ªa San Ignacio de Caracas. El establecimiento est¨¢ especializado en la distribuci¨®n de relojes de las marcas Rolex, Cartier y Chopard, seg¨²n su web.

En julio de 2008, el rey de los seguros abon¨® 115.000 d¨®lares por la mitad de una obra del artista abstracto Victor Vasarely, seg¨²n la Unidad de Inteligencia de Andorra.

El caballo ¡®La Zanahoria¡¯ y el Real Madrid

Las transacciones del rey de los seguros desvelan tambi¨¦n que este hombre de negocios pr¨®ximo al chavismo recurri¨® a su madeja bancaria en Andorra para hacerse en diciembre de 2012 con La Zanahoria, un caballo de 200.000 d¨®lares (182.785 euros) y abonar 36.141 d¨®lares (33.040 euros) a una cuenta del Real Madrid.

Desde la opacidad bancaria de la BPA, Far¨ªas Luces tambi¨¦n traspas¨® 720.336 d¨®lares (658.334 euros) al empresario Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, presunto testaferro de Diego Salazar, primo del exministro chavista de Energ¨ªa, antiguo presidente de PDVSA y exembajador en la ONU Rafael Ram¨ªrez.

Como si se tratara de un mecanismo engrasado, la red que saque¨® PDVSA oper¨® entre 2007 y 2012 y estuvo integrada por funcionarios de la poderosa firma estatal y exdirigentes de la primera hornada chavista. Los ex viceministros de Energ¨ªa de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado formaron parte de esta organizaci¨®n bajo la lupa de la sospecha por cobrar comisiones de m¨¢s del 10% a empresas, especialmente chinas, que despu¨¦s resultaban agraciadas con contratos de la energ¨¦tica, tal y como revel¨® este peri¨®dico. El grupo se enfrenta en Andorra a las acusaciones de blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red delictiva.

La red ocult¨® su bot¨ªn a trav¨¦s de una alambicada telara?a de cuentas en la BPA. Y, mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en para¨ªsos fiscales como Suiza o Belice, movi¨® el caudal de fondos que fue a parar a Andorra, un pa¨ªs de 78.000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario y a 7.400 kil¨®metros de Caracas. Para no levantar sospechas, camufl¨® sus millonarios ingresos bajo el paraguas de unos trabajos de asesor¨ªa que, seg¨²n los investigadores, no existieron.

Junto a los funcionarios de PDVSA y exjerarcas chavistas, la justicia andorrana tambi¨¦n proces¨® a una decena de exdirectivos y empleados del banco usado para refugiar el bot¨ªn, la BPA. La entidad fue intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales por abrir decenas de cuentas a la trama sin advertir la condici¨®n de sus miembros de Personas Pol¨ªticamente Expuestas (PEP). As¨ª se denominan en la jerga financiera aquellas personalidades que, por sus v¨ªnculos con la Administraci¨®n, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.

investigacion@elpais.es

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