Elba Esther Gordillo, expresidenta del mayor sindicato de M¨¦xico, trat¨® de ocultar seis millones de d¨®lares en Andorra

La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci¨®n de M¨¦xico (SNTE) Elba Esther Gordillo, considerada durante d¨¦cadas la mujer m¨¢s influyente del pa¨ªs, intent¨® ocultar sin ¨¦xito seis millones de d¨®lares en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) en abril de 2012, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S.

La sindicalista indic¨® a esta entidad financiera que el dinero proced¨ªa de la herencia...

La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci¨®n de M¨¦xico (SNTE) Elba Esther Gordillo, considerada durante d¨¦cadas la mujer m¨¢s influyente del pa¨ªs, intent¨® ocultar sin ¨¦xito seis millones de d¨®lares en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) en abril de 2012, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S.

La sindicalista indic¨® a esta entidad financiera que el dinero proced¨ªa de la herencia de su madre, Zoila Estela Morales Ochoa, maestra rural en las comunidades ind¨ªgenas de Chiapas y fallecida en 2009.

Gordillo planeaba transferir los seis millones a Andorra a trav¨¦s de una empresa holandesa controlada por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, una de las firmas a las que tambi¨¦n recurri¨® Juan Ram¨®n Collado, abogado del expresidente de M¨¦xico Enrique Pe?a Nieto, del PRI, para enviar fondos a la BPA, donde movi¨® 120 millones de d¨®lares.

La sindicalista, conocida como La Maestra, preve¨ªa justificar la transferencia del dinero desde M¨¦xico a la firma holandesa como un supuesto pago a la exportaci¨®n. Y, para convencer a la entidad andorrana de la legalidad de los fondos, entreg¨® a la BPA una copia de su pasaporte, del testamento de su madre y documentos mercantiles de las compa?¨ªas por donde circular¨ªa su capital antes de aterrizar en el peque?o pa¨ªs europeo.

El comit¨¦ de prevenci¨®n de blanqueo de la BPA ¡ªel ¨®rgano del banco encargado de autorizar la apertura de cuentas de clientes de riesgo¡ª rechaz¨® admitir a Gordillo tras analizar informaciones period¨ªsticas sobre su ¡°inexplicable riqueza¡±. El banco tambi¨¦n destac¨®, seg¨²n un documento interno, la ¡°falta de transparencia¡± en la gesti¨®n de las ayudas recibidas por SNTE durante los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calder¨®n (2006-2012).

¡°El patrimonio de la familia de la se?ora Gordillo se ha generado por la posici¨®n pol¨ªtica de ella¡±, advirti¨® la entidad financiera en un acta confidencial del 19 de abril de 2012 en la que rese?aba las ¡°muchas propiedades y el gran patrimonio en M¨¦xico¡± de la sindicalista. El documento justificaba la negativa del banco como cautela para evitar un riesgo reputacional.

El intento de Gordillo de abrir una cuenta en la BPA se produjo 10 meses antes de que la sindicalista fuera detenida en el Estado de M¨¦xico por desv¨ªo de fondos, fraude fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. Se le acus¨® entonces de saquear 120 millones de euros del sindicato SNTE ¡ªel mayor de Latinoam¨¦rica, con 1,6 millones de afiliados¡ª a trav¨¦s de un entramado de cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein. Cinco a?os despu¨¦s de su arresto, La Maestra fue absuelta de los cargos. La Fiscal¨ªa no pudo acreditar las acusaciones.

Marcos del Toro, abogado de Gordillo, respondi¨® por tel¨¦fono a este diario que la sindicalista ¡°no pretendi¨® jam¨¢s abrir una cuenta all¨ª, ni tiene cuentas en Andorra. Desconocemos si alguien lo intent¨® en su nombre¡±.

La misteriosa cuenta de 604.775 d¨®lares

Por otra parte, un juzgado de Andorra investiga desde 2013 la presunta conexi¨®n de Gordillo con una cuenta en el banco de este pa¨ªs europeo Andbank de 604.775 d¨®lares. Las pesquisas, que inici¨® la magistrada Mar¨ªa ?ngeles Moreno bajo el n¨²mero de diligencias 3102003, mantienen como investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales a los hermanos mexicanos ?lvaro y Laura Victoria Quintana D¨ªaz, titulares de la cuenta, el primero exasesor financiero del sindicato SNTE; Alfredo Solloa Junco, expresidente de la Comisi¨®n Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) ¡ªentidad estatal encargada de supervisar a las aseguradoras en M¨¦xico¡ª y al letrado Ricardo Zazueta Ch¨¢vez, ligado a una sociedad que aparece vinculada al caso.

Junto a ellos, tambi¨¦n est¨¢n investigados en Andorra los mexicanos Alfredo y Alfonso Solloa y la sociedad Servicios y Procesos Altus S. A. de C.V.

La magistrada andorrana ha remitido una comisi¨®n rogatoria (petici¨®n de auxilio judicial) a M¨¦xico para tratar de probar la relaci¨®n de Gordillo con los investigados, tesis que sostiene la Fiscal¨ªa andorrana. La solicitud todav¨ªa no ha obtenido respuesta, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la defensa de los titulares de la cuenta que desvinculan a La Maestra con los investigados. La juez andorrana ha pedido una copia autentificada de la sentencia del tribunal mexicano que absolvi¨® a Gordillo.

Pese a que ?lvaro Quintana D¨ªaz niega ninguna relaci¨®n con Gordillo, fue asesor fiscal del sindicato que lider¨® La Maestra. Adem¨¢s, Quintana constituy¨® en 2006 con la madre de Gordillo la firma de ingenier¨ªa Comercializadora TTS de M¨¦xico, S. A. de C. V., seg¨²n la revista Proceso. La mercantil fue utilizada para adquirir una propiedad en California que se vendi¨® en 2019 por 3,75 millones de d¨®lares, seg¨²n Milenio.

Marcos del Toro, abogado de la exdirigente sindical, asegura que su clienta desconoce la existencia de las pesquisas andorranas y niega una relaci¨®n con la cuenta y el dinero que se est¨¢ investigando desde 2013. ¡°De esas personas que usted me menciona, [Gordillo] solo conoce a ?lvaro Quintana porque fue el asesor fiscal del sindicato. La se?ora Gordillo se dedic¨® a atender al sindicato en cuerpo y alma en la parte pol¨ªtica y sindical, la financiera la deleg¨® siempre. Adem¨¢s, ese no era su fuerte. Es cierto que su madre y Quintana crearon una sociedad, pero este ¨²ltimo solo ten¨ªa una acci¨®n. Su participaci¨®n era simb¨®lica¡±.

Cuando EL PA?S inici¨® hace un a?o esta investigaci¨®n, el letrado Ricardo Zazueta colg¨® el tel¨¦fono a uno de sus redactores tras asegurar: ¡°Lo que sea es falso¡±. Zazueta, que colaboraba con Quintana durante el tiempo que este trabaj¨® para el sindicato, no ha respondido a las preguntas de este diario.

?lvaro Quintana y Ricardo Zazueta declararon en Andorra ante la juez que investiga el caso. El primero asegur¨® que la cuenta no ten¨ªa ninguna relaci¨®n con Gordillo. ¡°Se trata de unas diligencias previas desde 2013 en las que no ha habido procesamiento. Mi cliente ha demostrado el origen del dinero. No tiene nada que ver con la sindicalista¡±, afirma el abogado andorrano de los hermanos Quintana. EL PA?S no ha podido recabar la versi¨®n del resto de los investigados en el Principado por su vinculaci¨®n con la cuenta que acumul¨® 604.775 d¨®lares.

Gordillo, de 76 a?os, fue considerada la mujer m¨¢s influyente de M¨¦xico durante los gobiernos panistas de Fox y Calder¨®n. Su relevancia se fragu¨® durante las m¨¢s de dos d¨¦cadas de presidencia del sindicato SNTE, donde aterriz¨® de la mano del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, del PRI.

El sindicato le catapult¨® hasta la formaci¨®n tricolor, donde lo fue todo: secretaria general, diputada y senadora. Expulsada del PRI en 2006, La Maestra vio c¨®mo su poder se dilu¨ªa con la llegada al Ejecutivo de Enrique Pe?a Nieto, en 2012. Tras apoyarle en su campa?a, se distanci¨® del priista por una reforma educativa que minaba la proyecci¨®n de su poderoso sindicato.

El banco que tante¨® Gordillo para colocar la supuesta fortuna de su madre, la BPA, fue intervenido en marzo de 2015 por blanquear presuntamente fondos de grupos criminales como Odebrecht, el gigante brasile?o de la construcci¨®n que protagoniz¨® la mayor trama de sobornos de Am¨¦rica.

La BPA acogi¨® los fondos inconfesables de destacados dirigentes del PRI ¡ªtal y como revel¨® EL PA?S¡ª como el gobernador del Estado de M¨¦xico, Alfredo del Mazo Maza, que ocult¨® 1,5 millones; los exdiputados Oscar Javier Lara Arechiga (seis millones) y Francisco Arroyo Vieyra (un mill¨®n). Tambi¨¦n eligi¨® este banco la senadora Sylvana Beltrones S¨¢nchez, hija ¨²nica del que fuera hasta 2016 presidente del PRI y una de las figuras m¨¢s influyentes de la pol¨ªtica mexicana, Manlio Fabio Beltrones. Sylvana Beltrones deposit¨® en esta instituci¨®n financiera 10,4 millones entre 2009 y 2010, seg¨²n una investigaci¨®n de este peri¨®dico.

investigacion@elpais.es

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